起诉书（贺某某等诈骗案)_浙江省台州市黄岩区人民检察院

浙江省台州市黄岩区人民检察院

起 诉 书

台黄检刑诉〔2019〕72号

被告人贺某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码2302291988********，汉族，文化程度大专，农民，住黑龙江省克山县**乡**村**。因本案于2018年5月6日被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，经本院批准，同年6月9日被依法执行逮捕。

被告人邓某某，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码4304211988********，汉族，文化程度高中，农民，住湖南省衡阳县**镇**村**号。因本案于2018年5月4日被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，经本院批准，同年6月9日被依法执行逮捕。

被告人乔某某，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码3412251992********，汉族，文化程度初中，农民，住安徽省阜南县**乡**楼村**号。因本案于2018年5月4日被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，经本院批准，同年6月9日被依法执行逮捕。

被告人杨某某，女，1986年**月**日出生，居民身份证号码4128221986********，汉族，文化程度初中，农民，住河南省泌阳县**镇**村**。因本案于2018年5月4日被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，经本院批准，同年6月9日被依法执行逮捕。

被告人喻某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码4301241988********，汉族，文化程度大专，农民，住湖南省宁乡县**镇**村**号。因本案于2018年5月7日被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，经本院批准，同年6月9日被依法执行逮捕。

被告人周某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4105221991********，汉族，文化程度初中，无业，住河南省安阳市文峰区**道**号院**号楼**单元**号。因本案于2018年5月26日被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人程某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4105261993********，汉族，文化程度初中，农民，住河南省滑县**镇**村**号。因本案于2018年5月19日被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人吴某某，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码4105111990********，汉族，文化程度中专，农民，住河南省安阳市殷都区**村**号。因本案于2018年5月23日被台州市公安局黄岩分局刑事侦查大队取保候审。

被告人李某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码4105221991********，汉族，文化程度高中，农民，住河南省安阳县磊口乡泉门村五组３５１号。因本案于2018年5月22日被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人李某乙，女，1974年**月**日出生，居民身份证号码3203221974********，汉族，文化程度初中，无业，住江苏省徐州市市辖区**村家属**号楼**室。因本案于2018年5月23日被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，经本院批准，同年6月9日被依法执行逮捕。

被告人秦某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4105261992********，汉族，文化程度初中，农民，住河南省滑县**镇**村**号。因本案于2018年5月18日被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人王某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码3723231990********，汉族，文化程度初中，农民，住山东省阳信县**镇**村**号。因本案于2018年5月21日被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人孙某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3723231991********，汉族，文化程度初中，农民，住山东省阳信县**镇**村**号。因本案于2018年5月21日被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人李某丙，女，1981年**月**日出生，居民身份证号码2114221981********，汉族，文化程度初中，农民，住辽宁省建昌县**乡**村**号。因本案于2018年6月6日被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人孟某某，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码2206251992********，汉族，文化程度初中，农民，住吉林省白山市江源区**镇**街**。因本案于2018年6月6日被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人吕某某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码4105021983********，汉族，文化程度小学，无业，住河南省安阳市文峰区**道**号院**号楼**单元**室。因本案于2018年5月24日被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人王某乙，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码4105221989********，汉族，文化程度初中，农民，住河南省安阳市殷都区**村**号。因本案于2018年5月25日被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人钱某某，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码4128291990********，汉族，文化程度大专，农民，住河南省遂平县文城乡文城村赵某某04号。因本案于2018年5月23日被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人马某某，女，1982年**月**日出生，居民身份证号码1325291982********，汉族，文化程度大专，农民，住河北省张家口市怀来县**镇**村**路街**号。因本案于2018年5月27日被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人付某某，女，1985年**月**日出生，居民身份证号码4128221985********，汉族，文化程度初中，农民，住河南省泌阳县**镇**村**。因本案于2018年5月28日被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人牛某某，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码4109261989********，汉族，文化程度初中，无业，住河南省濮阳市华龙区**路**号院。因本案于2018年5月29日被台州市公安局黄岩分局取保候审。

被告人尹某某，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码4105261990********，汉族，文化程度小学，农民，住河南省滑县**镇**村**号。因本案于2018年5月19日被台州市公安局黄岩分局取保候审。

本案由台州市公安局黄岩分局侦查终结，以被告人贺某某、邓某某、喻某某、乔某某、杨某某、周某某、秦某某、王某甲、孙某某、吴某某、李某乙、李某丙、孟某某、程某某、李某甲、吕某某、王某乙、钱某某、马某某、付某某、牛某某、尹某某涉嫌诈骗罪，于2018年7月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清，证据不足，本院两次退回公安机关补充侦查，公安机关于2018年12月27日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2017年6月份至2018年5月份期间，被告人贺某某、喻某某等人注册成立“微帮汇文化传媒有限公司”，在网络上纠集被告人邓某某、杨某某、李某乙和张某甲（另案处理）等多人组成诈骗团伙，以公司招收广告员为幌，以交纳“加盟费”加入即可回本为诱，骗取求职者钱款。该诈骗团伙分为“外宣”、“接待”角色，先由“外宣”人员在QQ、微信等网络终端发布兼职广告员的信息，引诱求职者与其联系，再由“接待”按被告人邓某某、贺某某制作的话术，诱骗被害人交纳99元、299元“加盟费”。并由张某甲（另案处理）等人担任“外宣部长”、由被告人乔某某、杨某某和任某某（另案处理）等人担任“接待部长”，分别对“外宣”、“接待”人员进行管理，由被告人邓某某统一管理“外宣部长”、“接待部长”，并对被告人贺某某负责，被告人贺某某在收到赃款后按一定比例进行分赃。至2018年5月，该诈骗团伙共骗取何伟枚、李某丁、方某某等人钱款总计人民币1300余万元（下均为人民币）。被告人贺某某非法获利100余万元；被告人邓某某非法获利65万元；被告人喻某某应得非法获利18万元；被告人乔某某非法获利15万余元；被告人杨某某非法获利12万余元；被告人周某某、李某甲、吴某某、秦某某、李某乙、王某甲、孙某某、孟某某、程某某、吕某某、王某乙、钱某某、马某某、付某某、牛某某、李某丙、尹某某在其中扮演“接待”角色，具体犯罪事实如下：

1、2017年7月至2018年5月，被告人周某某加入诈骗团队并扮演“接待”角色，明知网络诈骗仍帮助实施，期间诈骗团伙非法获利1200万余元，其个人非法获利4万余元。

2、2017年9月至2018年5月，被告人程某某加入诈骗团队并扮演“接待”角色，明知网络诈骗仍帮助实施，期间诈骗团伙非法获利930万余元，其个人非法获利1.1万余元。

3、2017年5、6月至2018年5月，被告人吴某某加入诈骗团队并扮演“接待”角色，明知网络诈骗仍帮助实施，期间诈骗团伙非法获利760万余元，其个人非法获利1万余元。

4、2017年6月至2018年5月，被告人李某甲加入诈骗团队并扮演“接待”角色，明知网络诈骗仍帮助实施，期间诈骗团伙非法获利700万余元，其个人非法获利1万余元。

5、2017年9月至2018年5月，被告人秦某某加入诈骗团队并扮演“接待”角色，明知网络诈骗仍帮助实施，期间诈骗团伙非法获利660万余元，其个人非法获利1.3万余元。

6、2017年6月至2018年5月期间，被告人李某乙加入诈骗团队并扮演“接待”角色，明知网络诈骗仍帮助实施，期间诈骗团伙非法获利630万余元。其个人非法获利2万余元。

7、2017年7月至2018年5月期间，被告人孙某某、王某甲加入诈骗团队并扮演“接待”角色，明知网络诈骗仍帮助实施，期间诈骗团伙非法获利610余万元，其个人非法获利2万余元。

8、2017年7、8月至2018年5月，被告人吕某某加入诈骗团队并扮演“接待”角色，明知网络诈骗仍帮助实施，期间诈骗团伙非法获利550万余元，其个人非法获利3000余元。

9、2017年7、8月至2018年5月，被告人王某乙加入诈骗团队并扮演“接待”角色，明知网络诈骗仍帮助实施，期间诈骗团伙非法获利520万余元，其个人非法获利1万余元。

10、2017年9月至2018年5月，被告人付某某加入诈骗团队并扮演“接待”角色，明知网络诈骗仍帮助实施，期间诈骗团伙非法获利290万余元，其个人非法获利1万余元。

11、2017年7月至2018年5月，被告人钱某某加入诈骗团队并扮演“接待”角色，明知网络诈骗仍帮助实施，期间诈骗团伙非法获利250万余元，其个人非法获利2万余元。

12、2017年11月至2017年12月，被告人牛某某加入诈骗团队并扮演“接待”角色，明知网络诈骗仍帮助实施，期间诈骗团伙非法获利180万余元，其个人非法获利2万余元。

13、2017年7、8月至2017年11月，被告人马某某加入诈骗团队并扮演“接待”角色，明知网络诈骗仍帮助实施，期间诈骗团伙非法获利140万余元，其个人非法获利6500余元。

14、 2017年11月，被告人孟某某加入诈骗团队并扮演“接待”角色，明知网络诈骗仍帮助实施，期间诈骗团伙非法获利130万余元，其个人非法获利4000余元。

15、2017年7、8月至2017年11月，被告人李某丙加入诈骗团队并扮演“接待”角色，明知网络诈骗仍帮助实施，期间诈骗团伙非法获利120万余元，其个人非法获利4000余元。 

16、2017年9月至2017年11月，被告人尹某某加入诈骗团队并扮演“接待”角色，明知网络诈骗仍帮助实施，期间诈骗团伙非法获利80万余元，个人非法获利4000余元。 

2018年5月3日，被告人杨某某、乔某某、邓某某被公安机关抓获到案；2018年5月6日，被告人贺某某、喻某某被公安机关抓获到案；2018年5月18日，被告人秦某某被公安机关抓获到案；

2018年5月19日，被告人尹某某被公安机关抓获到案；2018年5月19日，被告人程某某向公安机关投案；2018年5月21日，被告人孙某某、王某甲向公安机关投案；2018年5月22日，被告人李某甲向公安机关投案；2018年5月23日，被告人李某乙、钱某某被公安机关抓获到案、被告人吴某某向公安机关投案；2018年5月24日，被告人吕某某向公安机关投案；2018年5月25日，被告人王某乙被公安机关抓获到案；2018年5月26日，被告人马某某被公安机关抓获到案，被告人周某某向公安机关投案；2018年5月28日，被告人付某某向公安机关投案；2018年5月29日，被告人牛某某向公安机关投案；2018年6月5日，被告人李某丙被公安机关抓获到案；2018年6月6日，被告人孟某某被公安机关抓获到案；

 认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明、银行交易记录、话术单、扣押物品决定书及扣押清单等；

2、证人崔某某、李某戊、李某己等证言及各被告人的到案经过；

3、被害人陈述：被害人陈某甲、王某丙妮、方某某、陈某乙奇、何伟枚、金李某庚、李某丁、严某某、张某乙等陈述

3、被告人贺某某、喻某某、邓某某、杨某某、乔某某、秦某某、王某甲、孙某某、吴某某、李某乙、周某某、李某丙、孟某某、尹某某、程某某、李某甲、吕某某、王某乙、钱某某、马某某、付某某、牛某某、杨某某的供述及辩解；

4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：电子物证检验报告；

5、电子数据： 支付宝、微信、QQ交易记录等。

本院认为，被告人贺某某、邓某某、喻某某、乔某某、杨某某、周某某、秦某某、王某甲、孙某某、吴某某、李某乙、李某丙、孟某某、程某某、李某甲、吕某某、王某乙、钱某某、马某某、付某某、牛某某、尹某某在以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以电信网络技术手段诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、 第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人喻某某在共同犯罪中起辅助作用，被告人乔某某、杨某某、周某某、秦某某、王某甲、孙某某、吴某某、李某乙、李某丙、孟某某、程某某、李某甲、吕某某、王某乙、钱某某、马某某、付某某、牛某某、尹某某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

台州市黄岩区人民法院

检察员：杨冰峰

2019年2月7日

附： 1.被告人贺某某、喻某某现羁押于黄岩区看守所，被告人李某乙羁押于临海市看守所，被告人乔某某、邓某某、杨某某羁押于台州市看守所，其他各被告人均取保候审在家。

2.案卷材料和证据19册。