起诉书（贺某甲、姚某某等组织、领导传销活动案）_成都市新都区人民检察院

成都市新都区人民检察院

起 诉 书

成新检三部刑诉〔2020〕362号

被告人贺某甲，男，1986年**月**日出生，身份证号码3603211986********，汉族，初中文化，无业，江西省莲花县人，户籍所在地：江西省莲花县**乡**村**号。2019年12月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由成都市公安局新都区分局执行；2020年3月12日经批准延长侦查羁押期限一个月，2020年4月16日经批准延长侦查羁押期限两个月。

被告人刘某甲，曾用名刘某乙，男，1986年**月**日出生，身份证号码3603211986********，汉族，高中文化，无业，江西省莲花县人，户籍所在地：江西省莲花县**镇**村**号。2019年12月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由成都市公安局新都区分局执行；2020年3月12日经批准延长侦查羁押期限一个月，2020年4月16日经批准延长侦查羁押期限两个月。

被告人李某甲，曾用名李某乙，女，1990年**月**日出生，身份证号码5303021990********，汉族，硕士研究生文化，无业，云南省曲靖市人，户籍所在地：云南省曲靖市麒麟区**镇**村委会**村**号。2019年12月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局新都区分局取保候审。

被告人姚某某，男，1996年**月**日出生，身份证号码5303021996********，汉族，初中文化，无业，云南省曲靖市人，户籍所在地：云南省曲靖市麒麟区**镇**村委会**村**号。2019年12月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由成都市公安局新都区分局执行；2020年3月12日经批准延长侦查羁押期限一个月，2020年4月16日经批准延长侦查羁押期限两个月。

被告人田某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码5303021993********，汉族，初中文化，无业，云南省曲靖市人，户籍所在地：云南省曲靖市麒麟区**镇**村委会**村**号。2019年12月29日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由成都市公安局新都区分局执行；2020年3月12日经批准延长侦查羁押期限一个月，2020年4月16日经批准延长侦查羁押期限两个月。

被告人谌某某，女，1989年**月**日出生，身份证号码4412241989********，汉族，初中文化，无业，广东省怀集县人，户籍所在地：广东省怀集县**乡**村**号。2019年12月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由成都市公安局新都区分局执行；2020年3月12日经批准延长侦查羁押期限一个月，2020年4月16日经批准延长侦查羁押期限两个月。

被告人方某某，男，1995年**月**日出生，身份证号码5221211995********，汉族，高中文化，无业，贵州省遵义县人，户籍所在地：贵州省遵义县**镇**村**组。2019年12月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由成都市公安局新都区分局执行；2020年3月12日经批准延长侦查羁押期限一个月，2020年4月16日经批准延长侦查羁押期限两个月。

被告人程某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码5224271993********，汉族，初中文化，无业，贵州省威宁彝族回族苗族自治县人，户籍所在地：贵州省威宁彝族回族苗族自治县**镇**村**组。2019年12月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由成都市公安局新都区分局执行；2020年3月12日经批准延长侦查羁押期限一个月，2020年4月16日经批准延长侦查羁押期限两个月。

被告人周某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码5224271991********，汉族，本科文化，无业，贵州省威宁彝族回族苗族自治县人，户籍所在地：贵州省威宁彝族回族苗族自治县**镇**村**组。2019年12月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由成都市公安局新都区分局执行；2020年3月12日经批准延长侦查羁押期限一个月，2020年4月16日经批准延长侦查羁押期限两个月。

被告人谢某某，女，1995年**月**日出生，身份证号码5224271995********，汉族，初中文化，无业，贵州省毕威宁彝族回族苗族自治县人，户籍所在地：贵州省威宁彝族回族苗族自治县**镇**村**组。2019年12月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留；2020年1月21日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局新都区分局取保候审。

被告人李某丙，男，1997年**月**日出生，身份证号码5224271997********，汉族，高中文化，无业，贵州省威宁彝族回族苗族自治县人，户籍所在地：贵州省威宁彝族回族苗族自治县**镇**社区**组。2019年12月26日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留；2020年1月21日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局新都区分局取保候审。

本案由成都市公安局新都区分局侦查终结，以被告人贺某甲、刘某甲、姚某某、田某某、谌某某、方某某、程某某、周某某、李某丙、李某甲、谢某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月19日向本院移送起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2013年以来，被告人贺某乙（另案处理）伙同他人以投资、做生意等为借口，诱骗他人加入名为“1040工程”的传销组织，要求其缴纳500元“精品费”、3300元（1份）至69800元（21份）不等的“门槛费”，以直接或间接发展下线的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物以获取非法利益。该传销组织在成都市新都区新都街道“橄榄郡”、“邑品天都”、“北城一号”、“旺府豪庭”等居民小区建立多个传销窝点，用于传销人员的居住和宣传、发展下线等活动。

被告人贺某甲于2015年加入该传销组织，被告人刘某甲于2015年加入该传销组织，被告人李某甲于2015年加入该传销组织，被告人姚某某于2017年加入该传销组织，上述人员在传销活动中起发起、策划、操纵作用。被告人谢某某于2019年加入该传销组织，被告人田某某于2018年加入该传销组织，被告人谌某某于2016年加入该传销组织，被告人方某某于2017年加入该传销组织，被告人程某某于2017年加入该传销组织，被告人周某某于2018年加入该传销组织，被告人李某丙于2018年加入该传销组织，上述人员在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等作用。经查明，该传销组织共有20余层级，涉案人员上千人，涉案资金上亿元。

2019年12月18日16时许，民警在成都市锦江区楠丰路56号锦馨家园B 区11栋1单元8楼802号门外挡获被告人贺某甲。

2019年12月18日13时许，民警在成都市成华区蓝润蓝客城二期2栋1单元203号将被告人姚某某挡获。

2019年12月18日21时许，民警在成华区“铁建广场”附近的“圣灯公园”将被告人刘某甲挡获。

2019年12月28日21时许，民警在新都区马超东路布咔网咖将被告人田某某挡获。

2019年12月26日7时，民警在成都市新都区清源路555号锦绣香城小区5栋1单元2306号房间内挡获被告人李某丙。

2019年12月20日，民警在成都市新都区兴城大道89号提亚纳河谷小区3栋2单元202号房间将被告人方某某、周某某、程某某、谌某某挡获。

2019 年12月20日7时许，民警在新都区新都镇蜀龙大道北段293号学府苑小区7栋3单元605房间挡获被告人谢某某。

2019年12月18日20时许，民警将被告人唐普阳带至成都市成华区蓝光COCO国际小区2期5栋1单元1202号执行搜查时，遇到一名带小孩的女子。经被告人唐普阳现场指认该女子为其妻子李某甲。经现场询问，被告人李某甲供述称自己参与组织、领导传销活动，民警将被告人李某甲带回派出所做进一步调查。

认定上述事实的主要证据如下：

立案决定书、到案经过、扣押决定书及清单、微信及短信聊天记录、证人证言、被告人供述与辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人贺某甲、刘某甲、姚某某、田某某、谌某某、方某某、程某某、周某某、李某丙、李某甲、谢某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人贺某甲、刘某甲、姚某某、田某某、谌某某、方某某、程某某、周某某、李某丙、李某甲、谢某某伙同他人实施组织、领导传销活动，参与人员累计达120人以上，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人贺某甲、刘某甲、姚某某、田某某、谌某某、方某某、程某某、周某某、李某丙、李某甲、谢某某共同故意实施犯罪，系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定处罚；被告人贺某甲、刘某甲在共同犯罪中起主要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定处罚；被告人姚某某、田某某、谌某某、方某某、程某某、周某某、李某丙、李某甲、谢某某在共同犯罪中起次要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚；被告人李某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚；被告人贺某甲、刘某甲、姚某某、田某某、谌某某、方某某、程某某、周某某、李某丙、谢某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚；被告人贺某甲、刘某甲、姚某某、田某某、谌某某、方某某、程某某、周某某、李某丙、谢某某、李某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市新都区人民法院

检察官：宋毅、邓灿

2020年7月17日

                                           

附：

1.​ 被告人贺某甲、刘某甲、姚某某、田某某、谌某某、方某某、程某某、周某某现羁押在成都市看守所；

2.​ 被告人李某丙、李某甲、谢某某现取保候审在家（李某丙电话号码：1758618****、李某甲电话号码：1768716****、谢某某电话号码：1848578****）；

3.​ 案卷材料和证据二十八册；

4.​ 量刑建议书55份；

5.​ 认罪认罚具结书11份。