起诉书（贾杰敲诈勒索案)_漳浦县人民检察院

漳浦县人民检察院

起 诉 书

 

浦检二部刑诉〔2020〕51号 

 

被告人贾杰，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码3422221983********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省宿州市萧县**镇**村**号，住址同户籍所在地。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年10月12日被东山县公安局刑事拘留；同年11月15日经东山县检察院批准逮捕，同日由东山县公安局执行逮捕。

本案由东山县公安局侦查终结，以被告人贾杰涉嫌敲诈勒索罪，于2020年1月15日向东山县检察院移送审查起诉，东山县检察院于同年4月27日转至本院审查起诉。本院受理后，同日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、恶势力犯罪集团事实

2016年12月至2018年6月间，朱某某（另案处理）为谋取非法利益，先后纠集被告人贾杰和贾某甲、何某某、张某甲（均已判刑）、田某某、贾某乙、张某乙（均另案处理）等人，在漳州市东山县以从事“汽车钥匙抵押贷款”为幌子，共同实施敲诈勒索、诈骗他人财物的“套路贷”犯罪活动。该犯罪团伙分工明确、相互密切配合，组成较为严密和固定的犯罪组织，多次有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以朱某某为首要分子，被告人贾杰和贾某甲、何某某、张某甲、田某某、贾某乙、张某乙等人为成员的恶势力犯罪集团。

该犯罪集团通过信息、中介介绍等手段，对外宣传“低利息、押钥匙不押车”等所谓优惠条件，诱骗被害人向该犯罪集团“借款”并交付汽车钥匙作抵押，并以事先扣除“平台费”“服务费”“首月利息”等费用的方式虚高债务，又以“试车”等为借口，擅自在被害人汽车隐蔽部位安装GPS定位设备。事后，该犯罪集团在被害人还款付息过程中，通过虚构违约事实或者单方肆意认定被害人违约，利用骗得的汽车钥匙和GPS定位设备，擅自将被害人车辆开走非法占为己有，后再以“不交付违约金、拖车费等费用即不归还车辆”、“转卖车辆”等相威胁，向被害人勒索所谓的“违约金”“拖车费”等各种名目的高额赎车费。

在该犯罪集团中，朱某某主要负责出资、决定借款数额、非法控制车辆、决定赎车费用、安排集团其他涉案人员工作和支付报酬等。贾某甲按照朱某某的安排，负责在签订合同过程中协助出资及试车、非法控制车辆和在敲诈勒索过程中威胁、恐吓被害人等。何某某按照朱某某的安排，负责通过中介、微信朋友圈等途径发送“贷款”信息、广告，吸引、介绍被害人向该犯罪集团借款并协助办理借款手续，居间转交部分资金、居间协商赎车事宜等。张某甲参与该犯罪集团部分敲诈勒索案的出资及威胁、恐吓被害人交钱赎车等。被告人贾杰按照朱某某的安排，在赎车过程中参与撑场面、造气势、威胁、恐吓被害人及收取赎车现金等。

二、敲诈勒索罪

2016年12月至2018年6月间，被告人贾杰共参与实施敲诈勒索6起，数额合计人民币207200元（币种，下同），违法所得共13200元。具体事实如下：

（一）2016年12月22日，沈某某经何某某居间联系后，在东山县以车牌号为闽E*****的长安轿车钥匙作抵押，向朱某某及张某甲等人借款20000元，扣除平台费、服务费及首月利息等费用实际借款12000元。2017年1月11日，朱某某等人肆意认定沈某某违约，擅自将该车驾驶至厦门市非法扣押。后张某甲、田某某等人在厦门市**向沈某某索要钱财，被告人贾杰现场参与撑场面造势，沈某某及其丈夫张某丙被迫转账给张某甲30000元赎回车辆。综上，沈某某因本条事实被敲诈勒索18000元；被告人贾杰从中获利1200元。

（二）2017年10月至同年11月间，李某某经何某某居间联系后，在东山县以车牌号为闽E*****的本田缤智轿车钥匙先后四次向朱某某借款共计50000元，扣除平台费、服务费及首月利息等费用实际借款26400元。同年12月2日，朱某某、贾某甲等人肆意认定李某某违约，擅自将该车驾驶至厦门市非法扣押。后朱某某、贾某甲等人在厦门市**附近向李某某索要钱财，被告人贾杰现场参与撑场面造势，李某某被迫转账交付77000元赎回车辆。综上，李某某因本案被敲诈勒索50600元；被告人贾杰从中获利3150元。

（三）2017年11月14日，林某某经何某某居间联系后，在东山县以车牌号为闽D*****的本田杰德轿车钥匙向朱某某等人借款70000元，扣除平台费、服务费及首月利息等费用实际借款53000元。同年12月2日，朱某某等人肆意认定林某某违约，擅自将该车驾驶至厦门市**非法扣押，并以此为要挟向林某某索要钱财。被告人贾杰在厦门市**向林某某收取赎车现金12600元，林某某被迫又数次转帐交付97400元赎回车辆。综上，林某某因本案被敲诈勒索57000元；被告人贾杰从中获利1600元。

（四）2017年11月23日，沈某某及其丈夫张某丙经何某某居间联系后，在东山县以车牌号为闽E*****的长安轿车钥匙作抵押，向贾某甲等人借款20000元，扣除平台费、服务费及首月利息等费用实际借款16000元。同月26日，沈某某向何某某提出欲再借款20000元，后经何某某居间联系，扣除上述费用后实际向朱某某等人借款13600元。同年12月9日，沈某某通过转账给何某某还款10400元。同月25日，朱某某等人肆意认定沈某某违约，擅自将该车驾驶至厦门市非法扣押。后贾某甲向沈某某索要钱财，被告人贾杰现场参与撑场面造势并收取沈某某赎车现金1200元，沈某某被迫又数次转账交付52800元赎回车辆。综上，沈某某因本条事实被敲诈勒索34800元；被告人贾杰从中获利3750元。

（五）2017年11月24日，陈某某经何某某居间联系后，在东山县以车牌号为闽D*****的天籁轿车钥匙作抵押，向朱某某借款20000元，扣除平台费、服务费及首月利息等费用实际借款14000元。至2018年6月间，陈某某通过转账给何某某和朱某某共计还款18000元。2018年6月21日，朱某某等人肆意认定陈某某违约，擅自将该车驾驶至厦门市非法扣押。被告人贾杰及田某某在厦门市同安区**附近向陈某某妻子汪某某索要钱财，汪某某被迫交付20000元赎回车辆。综上，陈某某因本案被敲诈勒索24000元；被告人贾杰从中获利1500元。

（六）2017年12月5日，林某甲及其妻子沈某甲经何某某居间联系后，在东山县以车牌号为闽C*****的本田凌派轿车钥匙作抵押，向朱某某借款30000元，扣除平台费、服务费及首月利息等费用实际借款24000元。至2018年2月间，林某甲通过转账给何某某先后还款16800元。2018年2月3日，朱某某等人肆意认定林某甲违约，擅自将该车驾驶至厦门市非法扣押。后朱某某、贾某甲、贾某乙、田某某等人在厦门市同安区**附近向林某甲索要钱财，被告人贾杰现场参与撑场面造势，林某甲被迫交付30000元赎回车辆。综上，林某甲因本案被敲诈勒索22800元；被告人贾杰从中获利1500元。

被告人贾杰于2019年10月8日自动向公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实；于2020年5月12日向东山县公安局退赔违法所得13200元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人贾杰的户籍证明、到案经过、银行交易明细等书证；2.证人李某甲、沈某甲等人的证言；3.被害人沈某某、李某某等人的陈述；4.被告人贾杰的供述和辩解；5.东山县公安局制作的辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人贾杰对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人贾杰伙同朱某某等人为获取非法利益，组成较为固定的犯罪组织，共同实施敲诈勒索他人钱财的“套路贷”犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团。被告人贾杰多次参与敲诈勒索他人财物合计207200元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人贾杰认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。属共同犯罪；被告人贾杰在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定，系从犯，应当从轻处罚。建议判处被告人贾杰有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 

此致

漳浦县人民法院

检  察  官：杨文鹏

检察官助理：徐国龙

2020年5月20日

 

附件：

1.被告人贾杰现羁押于东山县看守所；

2.案卷材料4册；

3.《认罪认罚具结书》一份。

附相关法律条文和司法解释：

 

1.《中华人民共和国刑法》

第二百七十四条  敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条  组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第一款  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

 

2.《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的,人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议,并随案移送认罪认罚具结书等材料。