起诉书（贾某某等四人组织、领导传销活动案)_贵州省兴义市人民检察院

贵州省兴义市人民检察院

起 诉 书

义检公诉刑诉〔2019〕1028号

被告人贾某某，男，1972年**月**日出生，公民身份号码5322251972********，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地云南省曲靖市，住富源县**街道**路**号，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，于2019年4月4被公安机关刑事拘留，同日被我院批准逮捕，兴义市公安局于4月4日执行逮捕，现羁押于兴义市看守所。

被告人甄某某，女，1971年**月**日出生，公民身份号码5303021971********，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地云南省曲靖市，住云南省曲靖市**区**街道**路****，因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年8月13日被兴义市公安局刑事拘留，本院于2018年9月7日决定对其批准逮捕，兴义市公安局于9月8日执行逮捕，现羁押于黔西南州女子看守所。

被告人杜某某，男，1981年**月**日出生，公民身份号码5223211981********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地贵州省兴义市，住兴义市**路**号，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，2018年8月1日被兴义市公安局刑事拘留，本院于2018年9月7日决定对其批准逮捕，兴义市公安局于9月8日执行逮捕，现羁押于兴义市看守所。

被告人许某某，男，1979年**月**日出生，公民身份号码5223211979********，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地贵州省兴仁县，住兴仁县**镇**村**组，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，2018年8月1日被兴义市公安局刑事拘留，本院于2018年9月7日决定对其批准逮捕，兴义市公安局于9月8日执行逮捕，现羁押于兴义市看守所。

本案由兴义市公安局侦查终结，以被告人贾某某、甄某某、杜某某、许某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2018年11月9日、2019年4月8日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院因为事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查两次（2018年12月21日、2019年3月8日）；因案情重大、复杂延长审查起诉期限三次（2018年12月7日至12月22日、2019年2月21日至3月8日、2019年5月8日至5月23日）。

经依法审查查明：2017年12月到2018年的6月期间，被告人贾某某、甄某某、杜某某、许某某和卜某某（另案处理）、方某甲（另案处理）、方某乙（另案处理）、叶某某（另案处理）等人以销售深圳**实业发展有限公司生物基动力醇（原名为：贵州**能源科技有限公司合成氢）为名，发展下线会员，要求参与者缴纳2980元成为公司会员，同时设立的多个会员层级，根据发展会员的人数，获取公司高额返利。

2017年10月份，被告人贾某某和被告人甄某某相识后，贾某某便向甄某某宣传成为深圳**实业发展有限公司生物基动力醇会员的好处，引诱甄某某缴纳2980元，成为会员，甄某某成为会员后，采用同样的方式，发展被告人杜某某缴纳费用成为会员，杜某某成为会员后，又发展被告人许某某成为会员。杜某某、许某某成为会员后，甄某某、杜某某、许某某就将兴义市**街道办事处**街后**旁的黔西南州**工程有限公司设为经营场所，甄某某、杜某某、许某某便在该场所内，组织下线会员学习、开会，对深圳**实业发展有限公司的经营模式进行宣传，发展新会员；甄某某、杜某某等人发展了卜某某、方某甲、方某乙、叶某某等人加入之后，方某甲、方某乙、叶某某等人在**县设立生物基动力醇销售点，由方某甲、方某乙、叶某某对深圳**实业发展有限公司的经营模式进行宣传发展下线。

被告人贾某某、甄某某、杜某某、许某某加入深圳**实业发展有限公司成为会员后，多次组织下线人员对深圳**实业发展有限公司的经营模式进行宣传，引诱和发展新会员加入，从事传销违法犯罪活动，贾某某、甄某某、杜某某、许某某发展的人数已达到30人，且层级达到三级以上。

认定上述事实的证据如下：

书证：户籍信息，到案经过等；

证人证言：耿某某等人的证言；

被告人供述和辩解：贾某某等人的供述和辩解。

本院认为，被告人贾某某、甄某某、杜某某、许某某以非法牟利为目的，组织、领导以缴纳费用2980元方式获得加入资格，制定相应的会员层级，以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展下线，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，四人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省兴义市人民法院

检察员：罗恩艳

2019年5月21日

附：

1.被告人贾某某、杜某某、许某某现羁押于兴义市看守所，被告人甄某某现羁押黔西南州女子看守所。

2.案件卷宗6册，起诉书23份，量刑建议书4份，换押证4份。