起诉书（赖德远诈骗案）_湖北省武汉市人民检察院

湖北省武汉市人民检察院

起 诉 书

武检一部刑诉〔2019〕5号

被告人赖德远，男，1987年**月**日出生，身份证号码4417811987********，汉族，大专文化，原浙江**经营有限公司团队经理，户籍所在地广东省阳春市**镇**居委会**号，住广东省深圳市**街道。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月25日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留（2018年10月25日至2018年11月1日临时羁押于深圳市宝安区看守所），同年11月29日经洪山区人民检察院批准逮捕，次日由武汉市公安局洪山区分局执行。

本案由武汉市公安局洪山区分局侦查终结，以被告人赖德远涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日经湖北省武汉市人民检察院交由洪山区人民检察院审查起诉。洪山区人民检察院受理后，于2019年3月28日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清，二次退查（自2019年4月26日至2019年5月26日止，自2019年7月8日至2019年8月8日止）；因案情复杂，二次延长审查期限（自2019年6月25日至2019年7月9日止,自2019年9月9日至2019年9月23日止）。2019年8月8日，武汉市公安局洪山区分局重新移送审查起诉。2019年9月18日洪山区人民检察院将本案报送武汉市人民检察院审查起诉。

经依法审查查明：

2014年以来，崔某某、杨某某(均已起诉)等人以实施诈骗犯罪为目的，共同出资成立浙江**经营有限公司（以下简称“*甲公司”）、武汉**咨询有限公司（以下简称“*乙公司”），并以“*甲公司”、“*乙公司”的名义先后与浙江**商品交易中心有限公司（以下简称“浙江**平台”）、湖南**有限公司（以下简称“湖南**平台”）签约成为其会员单位，并向“平台”缴纳保证金。崔某某、杨某某等人在本市洪山区**大道**号**广场等地包租写字楼，先后招募大量业务人员组成多个业务团队，通过QQ、微信等互联网聊天工具发送虚假的盈利截图、虚构客户收益等手段，诱骗客户到其签约的“平台”开户、投资现货“原油”、“贵金属”业务。崔某某、杨某某等人隐瞒“平台会员单位”与客户之间对赌关系的事实，采取冒充专业投资分析师，故意提供反向行情，诱骗客户频繁交易、高杠杆重仓操作等方式，大肆骗取客户钱财（亏损、手续费、递延费等）。

2014年底，被告人赖德远入职崔某某、杨某某等人上述公司，后担任团队经理、负责管理“金令天下”、“金誉天下”、“金昭天下”三个团队业务工作。期间，被告人赖德远伙同其管理团队的刘某某、王某甲（均另处）等人采取上述同样的手段，先后共骗取被害人张某某、郭某某等203 人资金合计人民币15252717.67元，案发前已退赔被害人资金合计人民币1459721元（含部分不能准确归集到被告人赖德远所管理团队的资金）。

被告人赖德远后被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1. 报案、抓获与破案经过、办案说明；2.证人文某某、王某乙、谢某某、罗某某、王某丙、崔某某、徐某某、杨某某、汤某某、黄某某、王某甲、艾某某、左某某证言；3. 营业执照、合同、银行流水、平台数据、审计报告等；4.被害人张某某、郭某某的陈述；5.被告人赖德远的供述和辩解。

本院认为，被告人赖德远以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

武汉市中级人民法院

检  察  员：  林江

2019年10月13日

附：

1.被告人现羁押于武汉市第二看守所。

2.案卷材料和证据6册。

3.证人、鉴定人、需要出庭的专门知识的人的名单，需要保护的被害人、证人、鉴定人的名单。

4.有关涉案款物情况。

5.被害人（单位）附带民事诉讼情况。

6.其他需要附注的事项。