起诉书（赖某某、何某甲等组织、领导传销活动案）

通江县人民检察院

起 诉 书

通检公诉刑诉〔2019〕47号

被告人赖某某，男，1973年**月**日出生，公民身份号码5130251973********，汉族，中专文化程度，户籍所在地四川省通江县**镇**路**号附**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年9月26日被通江县公安局取保候审；2018年10月12日被本院取保候审。

被告人何某甲，女，1981年**月**日出生，公民身份号码5137211981********，汉族，大专文化程度，户籍所在地四川省通江县**镇**街道**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年9月25日被通江县公安局取保候审； 2018年10月12日被本院取保候审。

被告人刘某某，女，1970年**月**日出生，公民身份号码5130251970********，汉族，中专文化程度，户籍所在地四川省通江县**镇**街**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年9月21日被通江县公安局取保候审；2018年10月12日被本院取保候审。

被告人纪某某，女，1969年**月**日出生，公民身份号码5130251969********，汉族，高中文化程度，户籍所在地四川省通江县**乡**村**社。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年9月20日被通江县公安局取保候审；2018年10月12日被本院取保候审。

被告人何某乙，曾用名何某丙，女，1976年**月**日出生，公民身份号码5130251976********，汉族，初中文化程度，户籍所在地四川省通江县**镇**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年9月25日被通江县公安局取保候审；2018年10月12日被本院取保候审。

被告人袁某某，男，1951年**月**日出生，公民身份号码5130251951********，汉族，小学文化程度，户籍所在地四川省通江县**镇**街道**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪， 2018年9月11日被通江县公安局取保候审；2018年10月12日被本院取保候审。

被告人邱某某，男，1966年**月**日出生，公民身份号码5130251966********，汉族，中专文化程度，户籍所在地四川省通江县**镇**路**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年9月12日被通江县公安局取保候审；2018年10月12日被本院取保候审。

被告人赵某某，女，1967年**月**日出生，公民身份号码5130251967********，汉族，小学文化程度，户籍所在地四川省通江县**镇**路**号附**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年9月17日被通江县公安局取保候审； 2018年10月12日本院取保候审。

被告人付某某，女，1976年**月**日出生，公民身份号码5130251976********，汉族，高中文化程度，户籍所在地四川省通江县**镇**路**号**单元**楼**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年9月18日被通江县公安局取保候审；2018年10月12日被本院取保候审。

本案由通江县公安局侦查终结，以被告人赖某某、何某甲、刘某某、纪某某、何某乙、袁某某、邱某某、赵某某、付某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年10月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年10月12日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年11月25日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年12月25日补查重报；本院于2019年2月2日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月1日补查重报。本院于2018年11月9日、2019年1月24日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2016年5月至案发，被告人赖某某、何某甲、刘某某、纪某某、何某乙、袁某某、邱某某、赵某某、付某某利用会员信息管理系统（http://www.yitc8888.com），以推销藤茶为名，要求参加者以购买藤茶的方式获得加入资格，在我县境内大肆进行传销活动，发展会员数达117个，层级达11层。

被告人赖某某发展会员117个（包括本人，下同），其下层级11层（包括本级，下同），一星董事。

被告人何某甲发展会员114个，其下层级10层，一星董事。

被告人刘某某发展会员112个，其下层级9层，一星董事。

被告人纪某某发展会员67个，其下层级7层，一星董事。

被告人何某乙发展会员33个，其下层级6层，一星董事。

被告人袁某某发展会员32个，其下层级5层，一星董事。

被告人邱某某发展会员33个，其下层级6层，一星董事。

被告人赵某某发展会员41个，其下层级8层，一星董事。

被告人付某某发展会员31个，其下层级6层，一星董事。

该传销组织实行会员等级制度，以交给相应费用后才能成为相应级别的会员，获得一定数量的藤茶。参加者缴纳费用后成为会员，获取登陆网站的会员账号和密码，会员账号设置报单币、奖金币等，报单币用于“市场对冲”（即按一定比例用报单币抵扣下线会员缴纳的费用），奖金币可以提现。该传销组织设有明确的会员奖励制度，以发展人员的数量作为计酬和返利依据。

认定上述事实的证据如下：

被告人供述与辩解；证人证言；书证；视听资料等。

本院认为，被告人赖某某、何某甲、刘某某、纪某某、何某乙、袁某某、邱某某、赵某某、付某某以购买藤茶为名，要求参加者以缴纳一定费用购买藤茶的方式获得加入资格，并按照一定顺序使参加者组成层级，直接、间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

通江县人民法院

检察员 李心华

2019年3月29日

附：

1.被告人赖某某现取保候审，联系电话：1768315****；被告人何某甲现取保候审，联系电话：1528476****；被告人刘某某现取保候审，联系电话：1812340****；被告人纪某某现取保候审，联系电话：1898029****；被告人何某乙现取保候审，联系电话：1528277****；被告人袁某某现取保候审，联系电话：1811375****；被告人邱某某现取保候审，联系电话：1828214****；被告人赵某某现取保候审，联系电话：1518276****；被告人付某某现取保候审，联系电话：1377877****。

2.案卷材料和证据十四册。