起诉书（赖某某、庄某甲妨害信用卡管理案）_深圳市龙岗区人民检察院

深圳市龙岗区人民检察院　

起 诉 书

深龙检刑诉〔2020〕850号　

　　被告人赖某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份证号码4414211996********，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省梅州市梅县**镇**村**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2019年12月12日刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2020年1月15日逮捕。

被告人庄某甲，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码4452221995********，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省揭西县**镇**村**村**号。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2019年12月24日刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2020年1月15日逮捕。

本案由深圳市公安局龙岗分局经济犯罪侦查大队（侦查机关）侦查终结，以被告人赖某某、庄某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月4日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年11月，被告人赖某某居住在深圳市龙岗区**街道**社**号**房**，无视信用卡管理法规，为牟取利益，非法收购他人银行卡并持有、出售；被告人庄某甲明知赖某某出售银行卡牟利，仍帮助收购银行卡。2019年12月11日，被告人赖某某在上述地址被抓获归案，并缴获作案工具手机一部；2019年12月23日，被告人庄某甲在民警电话通知后主动到横岗派出所说明情况。现查明的犯罪事实如下：

1、2019年11月12日，被告人赖某某通过微信（微信号码LZL******）与买家微信好友“A.**** Yu”（微信号码gx******）联系，以每张1000元的价格出售10张银行借记卡，被告人赖某某通过快递发货（其中有5张是被告人赖某某名下银行借记卡，另外5张为时某某名下银行借记卡），买家收货后没有付款。

2、2019年11月14日，被告人赖某某通过微信（微信号码LZL******）与买家微信好友“小马某某”（微信号码mkv****）联系，以每张1000元的价格出售10张银行借记卡，其中2019年11月14日通过快递发货了5张黄某某名下的银行借记卡、2019年11月15日通过快递发货了5张被告人庄某甲帮助收购的庄某乙名下的银行借记卡，买家收货后没有付款。

3、2019年11月20日，被告人赖某某通过微信（微信号码LZL******）与买家微信好友“李某某”（微信号码cdb*******）联系，以每张1200元的价格出售2张银行借记卡，被告人赖某某通过快递发货（其中有1张是被告人庄某甲名下银行借记卡，另外1张为被告人庄某甲帮助收购的庄某丙名下的银行借记卡），买家收货后没有付款。

4、2019年11月21日，被告人赖某某通过微信（微信号码LZL******）与买家微信好友“U**Y”（微信号码youqian*******zhuan）联系，以每张1200元的价格出售8张银行借记卡，其中2019年11月22日通过快递发货了3张被告人赖某某、庄某甲、黎某某名下的银行借记卡、2019年11月26日通过快递发货5张银行借记卡（其中有1张是被告人庄某甲名下银行借记卡，1张为被告人庄某甲帮助收购的庄某丙名下的银行借记卡，另外3张是黄某某名下的银行借记卡），买家收货后没有付款。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机一部；2.书证：受案登记表、立案决定书、身份信息、抓获经过、到案经过、搜查证、搜查笔录、检查笔录、聊天记录截图等；3.证人证言：证人庄某乙的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人赖某某、庄某甲的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赖某某、庄某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赖某某、庄某甲非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人庄某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市龙岗区人民法院　

检察员：陈淑芬

2020年3月26日　

附：

    1．被告人赖某某、庄某甲现羁押于龙岗区看守所。

2．案卷材料三册。

3．《认罪认罚具结书》二份。

4．《适用简易程序建议书》一份、《量刑建议书》七份。

5. 随案移送手机一部。