起诉书（赖某某、杨某丁等诈骗案)_台州市椒江区人民检察院

台州市椒江区人民检察院

起 诉 书

台椒检公诉刑诉〔2019〕51号

被告人赖某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3508231991********，汉族，大专文化，无业，住福建省上杭县**镇**村**路**号。因本案，于2018年3月8日被台州市公安局椒江分局刑事拘留；经台州市人民检察院决定，延长侦查羁押期限一个月；经本院批准，同年4月13日被逮捕。

被告人杨某丁，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码3508231988********，汉族，大专文化，无业，住福建省上杭县**镇**村**路**号。因本案，于2018年3月8日被台州市公安局椒江分局刑事拘留；经台州市人民检察院决定，延长侦查羁押期限一个月；经本院批准，同年4月13日被逮捕。

被告人杨某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3508231991********，汉族，初中文化，无业，住福建省上杭县**镇**村**路**号。因本案，于2018年3月8日被台州市公安局椒江分局刑事拘留；经台州市人民检察院决定，延长侦查羁押期限一个月；经本院批准，同年4月13日被逮捕。

被告人孙某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码2309021989********，汉族，高中文化，无业，住福建省上杭县**镇**村**路**号。因本案，于2018年3月8日被台州市公安局椒江分局刑事拘留；同年4月12日转为取保候审。

被告人乐某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码3526241981********，汉族，初中文化，务工，住福建省上杭县**镇**村**路**号。因本案，于2018年3月8日被台州市公安局椒江分局刑事拘留；经台州市人民检察院决定，延长侦查羁押期限一个月；经本院批准，同年4月13日被逮捕。

被告人罗某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3508231990********，汉族，初中文化，无业，住福建省上杭县**镇**村**路**号。因本案，于2018年3月14日被台州市公安局椒江分局刑事拘留；经台州市人民检察院决定，延长侦查羁押期限一个月；经本院批准，同年4月13日被逮捕。

被告人王某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码3526241981********，汉族，初中文化，无业，住福建省上杭县**镇**村**路**号。因本案，于2018年3月8日被台州市公安局椒江分局刑事拘留；经台州市人民检察院决定，延长侦查羁押期限一个月；经本院批准，同年4月13日被逮捕。

被告人杨某乙，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码3622031990********，汉族，初中文化，务工，住福建省上杭县**镇**村**路**号。因本案，于2018年3月8日被台州市公安局椒江分局刑事拘留；经台州市人民检察院决定，延长侦查羁押期限一个月；经本院批准，同年4月13日被逮捕。

被告人杨某丙，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3508231990********，汉族，大专文化，务工，住福建省上杭县**镇**村**路**号。因本案，于2018年3月8日被台州市公安局椒江分局刑事拘留；经台州市人民检察院决定，延长侦查羁押期限一个月；经本院批准，同年4月13日被逮捕。

本案由台州市公安局椒江分局侦查终结，以被告人赖某某、杨某丁、杨某甲、孙某甲、乐某甲、罗某某、王某甲、杨某乙、杨某丙涉嫌诈骗罪，于2018年7月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查二次。

经依法审查查明：

2017年至2018年上半年，许某甲、许某乙、杨某戊等人（均另案处理）在缅甸组建以网络赌博为陷阱的诈骗团伙，通过“不撸帝”、“微信”等互联网聊天软件添加被害人，再将被害人带入“微博彩票平台”赌博网站，以上分赌博为名骗取他人钱财。赃款经多次流转最后由被告人赖某某、杨某丁、杨某甲、孙某甲、乐某甲、罗某某、王某甲、杨某乙、杨某丙等取款人取得并上交给曾某甲（另案处理）。经查，该诈骗团伙骗取被害人曾某乙（在台州市椒江区**花园上网时被骗）、刘某某、周某某等共计13302.89万余元（人民币，下同）。

1.2017年1月至2018年1月，被告人赖某某、乐某甲、王某乙、杨某乙先后加入上述诈骗团伙组成取款组，在明知钱款来源不明的情况下，均提供银行卡收取流转的赃款，后按照曾某甲的要求，在福建省龙岩市、厦门市、上杭县的多家银行取款后上交，按照每取1万元收取40元的比例获得报酬。其中：

被告人赖某某于2017年1月2日至2018年1月28日参与期间，所在取款组取款9594.21万元，该诈骗团伙骗取13302.89万余元。

被告人乐某甲于2017年7月12日至2018年1月28日参与期间，所在取款组取款8611.17万元，该诈骗团伙骗取11740.41万余元。

被告人王某甲于2017年10月28日至2018年1月28日参与期间，所在取款组取款6387.22万元，该诈骗团伙骗取7912.05万余元。

被告人杨某乙于2017年11月2日至2018年1月28日参与期间，所在取款组取款6108.32万元，该诈骗团伙骗取7436.79万余元。

2.2017年3月至2018年1月，被告人杨某丁、杨某甲、孙某甲、罗某某、杨某丙先后加入上述诈骗团伙组成取款组，在明知钱款来源不明的情况下，杨某丁、杨某甲、孙某甲、罗某某提供银行卡收取流转的赃款，后按照曾某甲的要求，杨某丁、杨某甲、孙某甲、罗某某、杨某丙在福建省龙岩市多家银行取款后予以上交。约定按照每取1万元收取20元的好处费的比例获得报酬。其中：

被告人杨某丁于2017年3月4日至2018年1月29日参与期间，所在取款组取款4702.09万元，该诈骗团伙骗取13144.53万余元。

被告人杨某甲于2017年3月8日至2018年1月24日参与期间，所在取款组取款4609.18万元，该诈骗团伙骗取12866.93万余元。

被告人孙某甲于2017年3月4日至2018年1月29日参与期间，所在取款组取款4618.36万元，该诈骗团伙骗取12090.87万余元。

被告人罗某某于2017年9月9日至2018年1月8日参与期间，所在取款组取款3498.87万元，该诈骗团伙骗取9460.27万余元。

被告人杨某丙于2017年11月1日至2018年1月8日参与期间，所在取款组取款2383.28万元，该诈骗团伙骗取6707万余元。

2018年3月7日，被告人赖某某、乐某甲、王某甲、杨某乙被抓获；同月8日，被告人杨某丁、孙某甲、杨某丙、杨某甲被抓获；同月14日，被告人罗某某被抓获。

被告人赖某某到案后，协助抓获其他犯罪嫌疑人三名；被告人杨某丁到案后，协助抓获其他犯罪嫌疑人二名；被告人杨某丙到案后，协助抓获其他犯罪嫌疑人一名。

到案后，被告人孙某甲、乐某甲、杨某乙各退出赃款3万元。

认定上述事实的证据：

1.退赃款人民币9万元；

2.银行交易记录、情况说明、扣押决定书、扣押清单、户籍证明等书证;

3.证人杨某己、杨某庚、乐某乙等的证言及公安民警出具的抓获经过；

    4.被害人曾某乙、刘某某、周某某等的陈述；

5.被告人赖某某、杨某丁、杨某甲、孙某甲、乐某甲、罗某某、王某甲、杨某乙、杨某丙及另案处理同案犯杨某戊、周某某、刘某某等的供述与辩解；

6.辨认笔录;

7.银行电子交易账单。

本院认为，被告人赖某某、杨某丁、杨某甲、孙某甲、乐某甲、罗某某、王某甲、杨某乙、杨某丙以非法占有为目的，结伙利用互联网虚构事实，骗取他人财物。其中，赖某某参与期间该诈骗团伙骗取人民币13302.89万余元，杨某丁参与期间该诈骗团伙骗取人民币13144.53万余元；杨某甲参与期间该诈骗团伙骗取人民币12866.93万余元；孙某甲参与期间该诈骗团伙骗取人民币12090.87万余元；乐某甲参与期间该诈骗团伙骗取人民币11740.41万余元；罗某某参与期间该诈骗团伙骗取人民币9460.27万余元；王某甲参与期间该诈骗团伙骗取人民币7912.05万余元；杨某乙参与期间该诈骗团伙骗取人民币7436.79万余元；杨某丙参与期间该诈骗团伙骗取人民币6707万余元，均属数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。赖某某、杨某丁、杨某甲、孙某甲、乐某甲、罗某某、王某甲、杨某乙、杨某丙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。赖某某、杨某丁、杨某丙有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

台州市椒江区人民法院

检察员：朱罗娜

2019年1月 25 日

附：

    1.被告人赖某某、杨某丁、杨某甲、乐某甲、罗某某、王某甲、杨某乙、杨某丙均羁押于台州市看守所；被告人孙某甲现被取保候审，联系电话1839631****。

2.侦查卷宗29册、检察卷2册及光盘3张。

3.随案物品见清单。