起诉书（赖某某等3人诈骗案）_衡阳县人民检察院

衡阳县人民检察院

起 诉 书

蒸检公诉刑诉〔2019〕243号

被告人赖某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4451221995********，汉族，广东省饶平县人，初中文化，户籍所在地与住址为饶平县**镇**巷**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留；经衡阳县公安局决定，于2019年5月23日被取保候审。

被告人许某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4415221990********，汉族，广东省陆丰市人，高中文化，户籍所在地与住址为陆丰市**镇**村委**号。因涉嫌诈骗罪，2019年3月15日被刑事拘留；经衡阳县公安局决定，于2019年4月2日被取保候审。

被告人林某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4451221999********，汉族，广东省饶平县人，高中文化，户籍所在地与住址为饶平县黄冈镇**路**号。因涉嫌诈骗罪，2019年3月14日被刑事拘留；经衡阳县公安局决定，2019年4月2日被取保候审。

本案由衡阳县公安局侦查终结，以被告人赖某某、许某某、林某某涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日移送审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人赖某某、许某某、林某某有权委托辩护人；告知被害人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被告人赖某某、许某某、林某某，听取被害人的意见，审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。因案情复杂，2019年11月16日延长审查起诉期限十五日。经依法审查查明：

2018年10月，被告人赖某某得知实施诈骗需要微信、支付宝二维码收钱，提供收款码者可从中获利11-15%，遂在朋友圈发“洗衣机”的洗钱内涵语，后黄某丙（另案处理）联系上赖某某，要其提供收款码，赖某某又联系许某某入伙。2018年12月初，许某某退出，并将其下线王某某（另案处理）介绍给赖某某。赖某某、许某某等人通过找朋友张某某等人提供等方式，为诈骗被告人提供收款码，并从中收取11-15%不等的点数。赖某某扣除点数后通过微信转账、支付宝转账、口令红包、取现由接客黑车送达等方式，将钱返到实施诈骗的被告人手中。

2017年底起，林某某先后为陈某某、黄某甲、黄某乙、巫某某（均另案处理）等人“洗钱”。2018年10月底起，林某某为黄黄某乙提供收款码，从中收取5.5-12%不等的点数，并返点给其下线江某某、林某甲（另案处理）。林某某通过支付宝转账、银行卡体现等方式，将钱返到实施诈骗的被告人手中。

2018年12月初，刘某某因经济紧张，欲提高自己支付宝花呗、借呗额度。2018年12月7日晚，刘某某在微信朋友圈看到一个蚂蚁借提额的广告，遂加广告上的微信号******被告人冒充蚂蚁金服工作人员“林伟鸿”，以需要收取手续费、材料费、超时重新缴费、补满3万元退款等理由，要求刘某某通过扫描对方提供的9个微信、1个支付宝收款码转账给被告人10次，共计29700元。

1.被告人赖某某、许某某参与诈骗计5920元。2018年12月8日10时57分55秒，刘某某通过微信扫码，转账920元到许某某女友张某某的微信（wxid-dv71buak918111）账号上，张某某再通过微信于同日22时39分59秒转账4806元给许某某微信（xcjszj），许某某于同日22时43分35秒提现4801.2元到其招商银行（6214837522815996）卡上，再于同日22时49分58秒转账4608元到赖某某农业银行（6228481189616375176）卡上。次日，赖某某四次将农业银行卡上的资金转账到其本人的支付宝账号（136********）上，后又分两次共提现4500元到其农业银行（6228481189616375176）卡，再通过支付宝账号（136********）以口令红包方式将钱转出。

2018年12月8日15时17分00秒，刘某某通过支付宝扫码，转账5000元到许某某的支付宝账号上（绑定手机号码：1343763****、账号：20886122********），因许某某该支付宝异常，账号被支付宝冻结，无法提现、转账。

2.被告人林某某参与诈骗计5160元。2018年12月9日17时55分42秒，刘某某通过微信扫码，转账5160元给陈某某微信账号（085e9858e019c0adde20aaa5e@wx.tenpay.com）,陈某某（另案处理）于同日17时56分24庙转账5160元给江某某（另案处理）微信账号（jyh110jyh），江某某于同年18时35分别28秒转账13760元为微信******4@wx.tenpay.com。该微信于同日18时36分24秒、27秒转账5000、8746元到林某某的农业银行账号上（62284811867********）。林某某又于同日18时37分转账13003元到黄康达提供的一张开户人为吕某某（另案处理）的邮政银行账号上（62179958690********）。

案发后，被告人赖某某、许某某、林某某均退10000元赔偿了被害人。公安机关还分别暂扣被告人赖某某、许某某、林某某各2575元。

认定上述犯罪事实的证据有：辨认笔录；电子数据；被害人刘某某陈述；被告人赖某某、许某某、林某某的供述与辩解；搜查笔录、扣押发还物品文件清单、微信聊天和交易、转帐记录、微信交易明细、被告人赖某某、许某某、林某某的到案经过和户籍资料等相关书证。

本院认为：被告人赖某某、许某某、林某某明知他人实施电信诈骗，为其提供微信、支付宝二维码，接收诈骗赃款，再转付给被告人。其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同诈骗犯罪中，被告人赖某某、许某某、林某某起从要作用，系从犯。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款规定，对被告人赖某某、许某某、林某某提起公诉，请依法判处。

此致

衡阳县人民法院

检察员：**

2019年11月28日

附：

1.被告人赖某某、许某某、林某某现取保候审在家。

_2.案卷材料伍册。