起诉书（赵子龙、杨晓龙等诈骗案）(公开版)_北京市平谷区人民检察院

北京市平谷区人民检察院

起 诉 书

京平检二部刑诉〔2019〕25号

被告人赵子龙，男，1977年**月**日出生，公民身份证号码3424231977********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地安徽省六安市霍邱县**镇**村**组，现住安徽省合肥市包河区**路**号楼**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月17日经本院批准，于次日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人杨晓龙，男，1988年**月**日出生，公民身份证号码3422251988********，汉族，大学文化程度，无业，户籍所在地安徽省宿州市泗县**镇**村**号，现住安徽省庐阳区**里**栋**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月18日经本院批准，于同日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人王影，女，1990年**月**日出生，公民身份证号码3412211990********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地安徽省阜阳市，现住安徽省临泉县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月17日经本院批准，于次日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人刘丹丹，女，1994年**月**日出生，公民身份证号码3424251994********，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地安徽省六安市舒城县**镇**村**组，现住安徽省合肥市庐阳区**座**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月18日经本院批准，于同日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人罗欢欢，女，1991年**月**日出生，公民身份证号码3401221991********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地安徽省合肥市肥西县**乡**村**队，现住安徽省合肥市庐阳区**小区**栋**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月18日经本院批准，于同日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人马运新，男，1989年**月**日出生，公民身份证号码3424011989********，汉族，大学文化程度，无业，户籍所在地安徽省六安市金安区**镇**村**组，现住安徽省合肥市蜀山区**栋**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月18日经本院批准，于同日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人彭辉，男，1992年**月**日出生，公民身份证号码3408111992********，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地安徽省安庆宜秀区**镇**村**组**号，现住安徽省合肥市瑶海区**村**栋**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月18日经本院批准，于同日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人马桂香，女，1994年**月**日出生，公民身份证号码3401231994********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地安徽省合肥市肥东县**镇**村**组，现住安徽省合肥市肥东县**栋**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月18日经本院批准，于同日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人孟婷婷，女，1990年**月**日出生，公民身份证号码3411821990********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地安徽省滁州市，现住安徽省明光市**镇**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月17日经本院批准，于次日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人王欢欢，女，1989年**月**日出生，公民身份证号码3412211989********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地安徽省阜阳市，现住安徽省临泉县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月17日经本院批准，于次日被北京市公安局平谷分局逮捕。

本案由北京市公安局平谷分局侦查终结，以被告人赵子龙、杨晓龙、王影、刘丹丹、罗欢欢、马运新、彭辉、马桂香、孟婷婷、王欢欢涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人，被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，于2019年11月1日退回侦查机关补充侦查一次；因案情复杂，延长审查起诉期限一次（自2019年10月19日至2019年11月2日）。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2017年7月至2019年3月间，邰某某、王某甲、王某乙（均另案处理）与被告人赵子龙、杨晓龙先后利用环球国际、大西洋联合商品市场（又称太平洋国际商品市场）、中贸国际、亚太国际等平台在安徽省合肥市瑶海区大众城市之光、包河区万达广场万达名宅等地实施诈骗犯罪活动。案发期间，共骗取上述平台客户张某某、刘某乙等人共计2600万余元。

2018年8月至2019年3月被告人杨晓龙在担任部门负责人、被告人刘丹丹在担任部门小组长期间，以客户投资损失的金额计算工资提成，为谋取个人利益，在明知虚构投资客户通过上述平台“买涨买跌”可以盈利的情况下，组织业务员人员利用微信、QQ等诱骗被害人陈某某、程某某等人注册账号并转入资金进行交易，积极促成被害人资金亏损。其间，被告人罗欢欢、马运新、彭辉、马桂香作为刘丹丹下辖的业务员，在明知部门积极追求客户资金亏损的情况下，仍按照杨晓龙、刘丹丹的指示实施上述行为。

被告人杨晓龙利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币97万余元；被告人刘丹丹利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币90万余元；被告人罗欢欢参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币90万余元；被告人马运新参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币90万余元；被告人彭辉参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币90万余元；被告人马桂香参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币87万余元。

2017年7月至2019年3月间，被告人王影在担任客服期间，在明知赵子龙、周某某等人虚构投资客户通过上述平台“买涨买跌”可以盈利，并可以通过上述平台后台人为调控交易价格涨跌的情况下，为被害人开户，进行入金、出金操作，帮助调控后台数据。

2017年12月至2019年3月间，被告人孟婷婷、王欢欢在担任客服期间，在明知周某某、邰某某、王某乙等人虚构投资客户通过上述平台“买涨买跌”可以盈利，并可以通过上述平台后台人为调控交易价格涨跌的情况下，分别为周某某、邰某某部门制作工资表，帮助调控后台数据。

被告人赵子龙、杨晓龙、王影、刘丹丹、罗欢欢、马运新、彭辉、马桂香、孟婷婷、王欢欢均于2019年3月12日被民警抓获归案。涉案笔记本电脑、手机等作案工具已起获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行对账单、工资表等；2.物证：扣押在案的笔记本电脑、手机等；3.证人证言：史某某、胡某某等人的证言；4.被害人陈述：被害人陈某某、程某某等人陈述；5.被告人供述与辩解：被告人赵子龙、杨晓龙、王影、刘丹丹、罗欢欢、马运新、彭辉、马桂香、孟婷婷、王欢欢供述与辩解；6.其他证据材料：到案经过、人口基本信息表等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵子龙、杨晓龙、王影、刘丹丹、罗欢欢、彭辉、马桂香、孟婷婷、王欢欢对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵子龙、杨晓龙、王影、刘丹丹、罗欢欢、马运新、彭辉、马桂香、孟婷婷、王欢欢以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，被告人赵子龙、杨晓龙、王影、刘丹丹、罗欢欢、马运新、彭辉、马桂香、孟婷婷、王欢欢的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人王影、刘丹丹、罗欢欢、马运新、彭辉、马桂香、孟婷婷、王欢欢在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市平谷区人民法院

检  察  官：  邰桂艳

2019年12月26日

附件：

1被告人赵子龙、杨晓龙、王影现羁押于北京市平谷区看守

所，被告人刘丹丹、马桂香、罗欢欢现羁押于北京市顺义区看守所，被告人马运新、彭辉、孟婷婷、王欢欢现羁押于北京市怀柔区看守所

2.侦查卷宗86册、检察卷宗1册、光盘84张

3.扣押物品清单1份

4.被害人名单1份

5.《认罪认罚具结书》9份