起诉书（赵家志非法吸收公众存款案)_吉林省集安市人民检察院

吉林省集安市人民检察院

起 诉 书

集检一部刑诉〔2019〕63号

被告人赵家志，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码2205821984********，汉族，大学本科文化，吉林省**公司集安分公司**，集安市人，户籍所在地吉林省通化市集安市**街**委**组，住集安市**小区**号楼**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月30日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2019年5月5日被集安市公安局执行逮捕。

本案由吉林省集安市公安局侦查终结，以被告人赵家志涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月5日已告知被告人有权委托辩护人，2019年7月5日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年8月6日延长审查起诉期限至2019年8月20日，于2019年8月19日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月17日补查重报。

经依法审查查明：

2018年2月，吉林省**信息咨询服务有限公司委派赵家志为集安**公司**，赵家志在明知集安**公司未经中国人民银行批准,没有吸收公众存款资质的情况下，以投资长春宽城一号项目为由承诺在三个月至两年不等的期限内，给予7%至9%的高额利息回报，并通过展板、报纸等方式公开进行宣传，在集安市向社会公众于某某等700余人非法吸收资金，共非法吸收资金1.1228亿元，资金全部汇入吉林**建设有限公司，赵家志个人获取吉林省**信息咨询服务有限公司工资82.1万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：破案经过、金涌财富集安**公司（吉林省**信息咨询服务有限公司集安**公司）职工明细、立案决定书、吉林省**信息咨询服务有限公司集安**公司**投资明细、吉林省**信息咨询服务有限公司集安**公司宣传材料、营业执照、扣押清单、银行流水、情况说明及询问笔录、赵家志（吉林银行账户尾号5093）工资卡工资流向图、账户明细、吉林省**信息咨询服务有限公司集安**公司**投资表、前科查询证明、借款合同、内部认购协议、担保回购函等；

2.证人陈某某、赵某乙、曹某某、张某甲、姜某某、孟某某、商某某、孙某某、慕某某、张某乙、李某某等人证言；

3.被害人于某某、徐某某、张某丙、景某某、张某丁、秦某某等600余人陈述；

4.被告人赵家志的供述和辩解；

5.勘验、检查等笔录：远程勘验检查工作记录；

6.电子数据：后台数据。

本院认为，被告人赵家志非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人赵家志系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

吉林省集安市人民法院

检  察  员：  霍长波

2019年10月14日

附：

1.被告人赵家志现羁押于集安市看守所；

2.案卷材料和证据111册；

3.证人名单1份。