起诉书（赵彦辉、刘某某非法吸收公众存款案）_大庆市萨尔图区人民检察院

黑龙江省大庆市萨尔图区人民检察院

起 诉 书

庆萨检诉刑诉〔2019〕389号

被告人赵彦辉，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码2302231989********，汉族，大专文化，系**公司**，住黑龙江省哈尔滨市香坊区**小区**号楼**单元**室（户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市依安县**乡**村**组）。2019年4月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大庆市公安局东安分局刑事拘留，同年5月17日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，次日由该局执行。2019年7月16日经大庆市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人刘某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码2302311992********，汉族，中专文化，系**公司**，住黑龙江省哈尔滨市香坊区**小区**栋**单元**室（户籍所在地黑龙江省哈尔滨市香坊区**小区**栋**单元**室）。2019年4月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大庆市公安局东安分局刑事拘留，同年5月17日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，次日由该局执行。2019年7月16日经大庆市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

本案由大庆市公安局东安分局侦查终结，以被告人赵彦辉、刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。同年9月18日本院决定将该案退回侦查机关补充侦查，同年10月18日侦查机关补充侦查完毕重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2017年8月至2018年末，被告人赵彦辉、刘某某受沈阳**公司、辽宁**公司（以下简称**公司）指派，赵彦辉担任沈阳**公司大庆分公司、辽宁**公司大庆分公司（以下简称大庆分公司）**，对大庆分公司业务和日常工作进行管理，刘某某协助赵彦辉管理。二人在明知大庆分公司未经有关部门依法批准的情况下，利用**公司的P2P网络借贷平台及线下签订合同等方式，以发行影视类私募基金、网络投资为由，并以高额利息为诱饵，承诺还本付息，通过发放传单、摆展板、设立宣传点、讲师授课及口口相传等方式，变相吸收社会不特定公众存款。经大庆市隆利会计师事务所审计：被告人赵彦辉共计吸收54名投资人投资款，金额共计人民币2,176.80万元，已返还投资款金额共计人民币322.93万元。被告人刘某某共计吸收10名投资人投资款，金额共计人民币914.08万元，已返还投资款金额共计人民币47.46万元。

2019年4月12日，被告人赵彦辉、刘某某在黑龙江省哈尔滨市**小区被大庆市公安局东安分局民警抓获。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1. 书证户籍证明、受案登记表、案件来源、发破案经过、抓获经过、营业执照副本、私营企业基本注册信息查询单、企业机读档案登记资料、沈阳市局档案查询结算单、公司登记申请书等工商登记材料、中国证券投资基金业协会私募投资基金管理人登记证明、**宣传单、报案材料、身份证复印件、银行卡复印件、**基金联合投资协议、**信息咨询与管理服务协议、**资金出借及回收方式协议、POS签购单、银行卡交易明细、**在职员工人员信息表、职级、业绩奖金及补贴、提成标准、房屋租赁合同等；

2. 证人柳某某、岳某某、黄某某、高某某、王某某、邹某某、曲某某、杨某某等人证言；

3. 被告人赵彦辉、刘某某的供述和辩解；

4. 大庆隆利会计师事务所司法审计报告书；

5. 辨认笔录、辨认照片;

6. 电子数据。

本院认为，被告人赵彦辉、刘某某作为沈阳**公司大庆分公司、辽宁**公司大庆分公司负责人，违反国家金融管理法律规定，参与变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人赵彦辉归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

大庆市萨尔图区人民法院

     

检察员：刘月莹

检察员：车晓丽

                                2019年11月18日

附：1. 被告人赵彦辉、刘某某现羁押于大庆市看守所；

2. 本案卷宗六册；

3. 审计报告一册。