起诉书（赵征非法吸收公众存款案)_天津市南开区人民检察院

天津市南开区人民检察院

起 诉 书

津南检公诉刑诉〔2019〕535号

被告人赵征，男，1989年**月**日出生，公民身份号码1202251989********，汉族，大专毕业，案发前系天津**企业管理咨询有限公司**，出生地天津市，户籍地天津市蓟州区**镇**村**区**排**号，现住地同户籍地。2019年3月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，2019年4月17日被取保候审，2019年5月13日被本院取保候审。现在居住地候审。

本案由天津市公安局南开分局侦查终结，以被告赵征涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年5月14日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年6月28日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年7月25日补查重报；本院于2019年9月9日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月29日补查重报。本院于2019年6月14日、2019年8月26日延长审查起诉期限两次。

经依法审查查明：

天津**企业管理咨询有限公司系“爱福家”集团下设门店，实际经营地为天津市南开区**道**大厦**号。2014年至2018年5月，天津**企业管理咨询有限公司在未经有关部门批准的情况下，以在公众场所散发传单材料等方式公开宣传“居家养老服务”、“艺术品投资”等理财产品，承诺还本及9%至13.5%不等的高额年化收益率，向社会不特定公众非法吸揽资金。

被告人赵征自2017年8月至2018年5月任天津**企业管理咨询有限公司**。经审计，其实际吸揽资金金额294万元，实际损失金额278.2978万元。2019年3月18日，被告人赵征被群众扭送至公安机关。2019年4月19日，被告人赵征主动将其非法所得2万元退交公安机关。

认定上述事实的证据如下：

1书证：扣押清单、公安机关案件来源及抓获经过、身份证明、其他书证材料等；

2证人证言：同案犯刘某甲等人的供述，证人刘某乙、崔某某等人的证言；

3被告人的供述与辩解：被告人赵征的供述与辩解；

4鉴定意见：审计报告；

5电子数据：光盘二张。

本院认为，被告人赵征受雇于天津**企业管理咨询有限公司，在未获得任何行政许可的前提下，面向社会不特定主体推介高息理财产品，吸揽社会公众资金，破坏金融管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人赵征到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人赵征系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市南开区人民法院

     检察员：俞倩

2019年10月29日

附：

1、被告人赵征现在居住地候审；

2、随案移送卷宗四册（含光盘二张），补充材料一册，审计报告一册，起诉书八份，量刑建议书一份；

3、被告人赵征退赔人民币2万元已由天津市公安局南开分局扣押。