起诉书（赵德成非法吸收公众存款案)

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2019〕1448号

被告人赵德成，男，1971年**月**日生，身份证号码3406021971********，汉族，高中文化，无业，出生于安徽省淮北市，住安徽省淮北市相山区**路**楼**栋**室。被告人赵德成因犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月12日被判处有期徒刑二年。于2015年11月29日刑满释放。被告人赵德成因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月12日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年7月18日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人赵德成涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人赵德成有权委托辩护人,依法讯问了被告人赵德成，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2019年11月2日将本案退回南京市公安局鼓楼分局补充侦查，该分局分别于2019年12月2日重新向本院移送审查起诉。2019年10月18日本案依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2017年2月至案发期间，被告人赵德成进入南京**有限公司担任报单中心负责人及经理，在位于本市鼓楼区**路**号**大厦**楼，负责管理公司部分日常事务、接待投资客户和管理报单中心等，期间通过口口相传等方式向社会不特定对象进行宣传，以购买公司产品的形式进行投资，并许诺给予投资金额1.8倍以上等回报为诱饵吸引集资人予以投资。经审计，与赵德成相关的集资参与人共计29名，参与集资金额共计人民币4818797元，未兑付钱款金额共计人民币2010115.53元。

2019年6月12日，被告人赵德成至南京市公安局鼓楼分局中央门派出所投案，归案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、案发经过、到案经过、受案登记表、立案决定书、工商资料、银行交易记录、报案登记表、合同、审计报告等书证；

2.证人宫某某、杨某某、束某某、范某某、陈某某、严某某、许某某、程某某、赵某某等人的证言；

3.被告人赵德成的供述和辩解。

本院认为，被告人赵德成非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘某某在有期徒刑执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

检察员：马文骏

2019年12月31日

附：

1.被告人赵德成现羁押于南京市第二看守所。

2.全部案卷材料5册；

3.适用认罪认罚简易程序审理建议书1份，具结书1份。