起诉书（赵思斌非法吸收公众存款案)_北京市朝阳区人民检察院

北京市朝阳区人民检察院

起 诉 书

京朝检公诉刑诉〔2018〕1736号

被告人赵思斌，男，1984年**月**日出生，公民身份号码3729221984********，汉族，初中文化程度，案发前先后任**公司**，出生地山东山曹县，户籍所在地山东省烟台市莱山区**路**园**号楼**单元**号，住址同户籍所在地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年11月22日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年12月27日经本院批准，同日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

本案由北京市公安局朝阳分局侦查终结，以被告人赵思斌涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年2月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回公安机关补充侦查二次（2018年4月4日至2018年4月26日，2018年6月8日至2018年7月4日），因案情重大、复杂延长审查起诉期限三次（2018年3月24日至2018年4月7日、2018年5月27日至6月10日、2018年8月5日至8月19日）。

经依法审查查明：

被告人赵思斌伙同杨某某（另案处理）等人于2013年至2016年间，在北京市朝阳区**路**号院**号楼**室等地，以**公司及关联公司的名义，假借P2P债权转让的方式，通过宣讲会、亲友间“口口相传”等公开方式对外宣传，与投资人签订《个人出借与咨询服务协议》约定保本付息，变相吸收资金。在此期间，**公司分别在山东省、黑龙江省、辽宁省等多个地区，成立分公司从事上述吸收资金业务。经审计，上述被告人吸收资金共计人民币39亿余元。

被告人赵思斌于2017年11月22日被公安机关查获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：《个人出借与咨询服务协议》等；2.证人证言：证人杨某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人赵思斌的供述；4.鉴定意见：京诚法会鉴字[2018]第002号司法鉴定意见；5.其他证明材料：到案经过、身份证明材料等。

本院认为，被告人赵思斌变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人赵思斌在犯罪活动中起次要或辅助作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市朝阳区人民法院

检察官：李长林

2018年8月9日

附：

1.被告人赵思斌现羁押于北京市朝阳区看守所； 

2.案卷材料6册；

3.证人名单、证据目录各1份；

4.量刑建议2份；

5.无随案移送，无冻结帐户。