起诉书（赵慧奇诈骗案）

江苏省昆山市人民检察院

起 诉 书

昆检诉刑诉〔2018〕2474号

被告人赵慧奇，男，1991年**月**日生，身份证号码2311811991********，汉族，大学文化，**（上海）信息技术有限公司法人、实际负责人，住黑龙江省黑河市北安市**社区**区**委**组**号楼**单元**室。被告人赵慧奇因涉嫌诈骗罪，于2018年6月7日被昆山市公安局刑事拘留，2018年7月13日经本院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。

辩护人张茹稼，江苏丰田律师事务所律师。

本案由昆山市公安局侦查终结，以被告人赵慧奇涉嫌诈骗罪，于2018年9月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年9月14日已告知被告人赵慧奇有权委托辩护人，2018年12月25日已告知被告人赵慧奇认罪认罚可能导致的法律后果。依法讯问了被告人赵慧奇，听取了被害人代表的的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年11月，被告人赵慧奇伙同董某某（另案处理）在昆山市**镇**广场**号楼**室注册成立**（上海）信息技术有限公司，并担任公司法定代表人实际负责公司经营管理。在此期间，被告人赵慧奇招揽、组织、培训该公司三十余名员工利用公司网站“**网”获取注册客户的电话信息。后由公司经理朋某某（另案处理）负责公司日常业务管理、新近员工培训，并由业务主管（组长）盘某某、吕某某、王某甲（均另案处理）负责管理各自业务组内的组员（业务员）、指导自己组内组员如何与客户进行沟通、给组员分配客户电话号码，后由业务主管（组长）盘某某、吕某某某、王某甲及各自组内的业务员使用公司电话与被害人进行沟通，以“话术”形式骗取被害人信任，同时虚构不存在的资方，后由对接部工作人员王某乙、钟某某（均另案处理）将全国各地的被害人带至上海与虚假投资方见面，由董某某、唐某某（另案处理）冒充虚假投资方与被害人见面、会谈，让被害人相信能够融资成功，后要求被害人提供难以提供的材料及故意拖延合同履行时间，迫使被害人在约定的服务期限内无法融资，通过这样的流程诱骗被害人缴纳高额“服务费”，共骗取被害人周某某、陈某某、徐某某等70余人人民币115万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、公司登记信息、银行转账信息等；

2.证人董某某、唐某某、盘某某等人的证言；

3.被害人周某某、陈某某、徐某某等70余名被害人的陈述；

4.被告人赵慧奇的供述和辩解；

5.昆山市公安局所作的提取笔录、辨认笔录等。

本院认为，被告人赵慧奇以非法占有为目的，诈骗他人人民币115万余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省昆山市人民法院

检察员：杜志辉

2018年12月25日

附：

1.被告人赵慧奇现羁押于昆山市看守所。

2.全部案卷材料。

3.被害人具体信息。