起诉书（赵旭、王海波等非法吸收公众存款案）_天津市南开区人民检察院

天津市南开区人民检察院

起诉书

津南检三部刑诉〔2019〕449号

被告人赵旭，男，1992年**月**日出生，公民身份号码1308261992********，满族，专科毕业，天津**理财公司**，户籍地河北省承德市丰宁满族自治县**乡**村**组**号，现住天津市河东区**里**号楼**单元**号，2019年3月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；2019年4月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院批准逮捕，于同日由天津市公安局南开分局执行，现羁押于天津市未成年看守所。

被告人王海波，男，1988年**月**日出生，公民身份号码1526321988********，汉族，大学本科，**证券公司**，户籍地内蒙古乌兰察布市**镇**村，现住天津市津南区**镇**号楼**号，2019年5月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市公安局南开分局取保候审，现在居住地候审。

被告人王宏伟，男，1987年**月**日出生，公民身份号码1308221987********，满族，大学本科，天津**有限公司**，户籍地河北省承德市兴隆县**乡**村**号，现住天津市南开区**里**号楼**门**号，2019年5月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市公安局南开分局取保候审，现在居住地候审。

本案由天津市公安局南开分局侦查终结，以被告人赵旭、王海波、王宏伟涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月13日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年7月26日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月23日补查重报；本院于2019年10月8日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月7日补查重报。本院于2019年7月13日、2019年9月24日延长审查起诉期限两次。

经依法审查查明：

2014年11月18日，刘某甲（另案处理）在本市南开区注册成立**资产管理（天津）有限公司（以下简称“**公司”），并先后在本市河东区**广场**座**楼、和平区**广场**座**层**室等处设立办公场所，雇佣员工在人员密集场所以发传单的形式对外进行宣传，承诺高息，与投资人签订《投资咨询与管理服务协议》，非法向社会公众吸揽资金。目前涉及合同金额1301万元，实际损失金额1178.8余万元。

被告人赵旭自2015年6月至案发，在**公司先后担任**、**、**。期间，个人及所带领团队吸揽资金共计347万元，损失金额305.8747万元。

被告人王海波2015年6月到**公司任**，2016年8月离职。期间，其管理的经营部对外吸揽资金557万元，损失金额503.851万元。

被告人王宏伟2016年3月到**公司任**，2016年8月任**，2016年11月离职。期间，其管理的团队对外吸揽资金409.34万元，损失金额373.764825万元。

2019年3月15日，被告人赵旭经传唤到公安机关接受讯问。2019年4月11日，被告人王海波到公安机关没案自首，并退回非法所得共计5万元。2019年4月18日，被告人王宏伟到公安机关投案自首，并退回非法所得10万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；

2.证人陈某某、刘某乙等人的证言；

3.投资人陈述；

4.被告人赵旭、王海波、王宏伟的供述与辩解；

5.审计报告。

本院认为，被告人赵旭、王海波、王宏伟违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，数额巨大，上述三人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人赵旭、王海波、王宏伟在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。被告人赵旭、王海波、王宏伟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市南开区人民法院

检  察  官：王  静

检察官助理：孙嘉毅

附：

1.被告人赵旭现羁押于天津市未成年看守所；被告人王海波现在居住地取保候审；被告人王宏伟现在居住地取保候审。

2.案卷材料六册，审计报告一份，起诉书十八份，量刑建议书五份，换押证一份。