起诉书（赵明凯、顾某某等非法吸收公众存款案)_鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2019〕948号

被告人赵明凯，男，1989年**月**日生，身份证号码3708831989********，汉族，大学文化，山东省**学院自控管理员，出生于山东省邹城市，住山东省济南市历下区**路**号**花园**号楼**单元**室。被告人赵明凯因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月25日被南京市公安局公共交通治安分局取保候审，2019年10月9日，经本院决定逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人顾某某，男，1983年**月**日生，身份证号码3201061983********，汉族，大专文化，南京**科技有限公司运营经理，出生于江苏省南京市，住江苏省南京市雨花台区**花园**幢**单元**室。被告人顾某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月15日被南京市公安局公交分局刑事拘留，同年6月14日被该分局取保候审，2019年10月9日，经本院决定逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人陈某甲，女，1981年**月**日生，身份证号码3201071981********，汉族，大学文化，南京**医院前台，出生于江苏省南京市，住江苏省南京市玄武区**巷**号**幢**室。被告人陈某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月16日被南京市公安局公共交通治安分局刑事拘留，同年5月23日被该分局取保候审。

本案由南京市公安局公交分局侦查终结，以被告人赵明凯、顾某某、陈某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人赵明凯、顾某某、陈某甲有权委托辩护人，依法讯问了三名被告人，审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。因部分事实不清，证据不足，本案因部分事实不清、证据不足，分别于2019年5月13日、2019年7月28日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2019年6月13日、2019年8月28日重新移送审查起诉。2019年4月29日、2019年7月14日、2019年9月29日本案依法延长审查起诉期限各半个月。

经依法审查查明：

2017年8月，陈某乙、张某甲、黄某某（均另案处理）在本市江宁区注册成立南京**网络科技有限公司（以下简称**公司），并在本市雨花台区**街**幢**室实际经营。公司成立后，在未获取国家金融资质的情况下，三人利用其公司自行开发的“**”App软件，通过许以高额回报，向社会不特定人群募集资金。被告人赵明凯、顾某某、陈某甲作为“**”虚拟公司CEO，通过建立微信群、发布广告、口口相传等方式，帮助**公司向不特定社会公众吸收存款，领取报酬并按比例获取提成。经审计，与被告人赵明凯相关的集资参与人共1568人，充值金额合计4122.7771万元，提现金额合计2761.8611万元，充值金额减去提现金额的差额大于零的集资参与人共1242人、相应差额为1606.1004万元，报案的集资参与人共143名，投入金额为1440.8902万元，其中136名集资参与人的未收回金额为876.9029万元。与被告人顾某某相关的集资参与人共582人，充值金额合计2924.8479万元，提现金额合计3147.04万元，充值金额减去提现金额的差额大于零的集资参与人共369人、相应差额为552.5558万元，报案的集资参与人共38名，投入金额为688.3291万元，其中35名集资参与人的未收回金额为263.9018万元。与被告人陈某甲相关的集资参与人共220人，充值金额合计697.6187万元，提现金额合计217.4640万元，充值金额减去提现金额的差额大于零的集资参与人共205人、相应差额为484.4897万元，报案的集资参与人共55名，投入金额为411.6943万元，该55名集资参与人的未收回金额为310.6306万元。

被告人赵明凯于2018年6月24日主动投案，被告人顾某某、陈某甲分别于2018年5月15日、5月5日被公安机关抓获归案。被告人赵明凯、顾某某到案后对自己的犯罪事实供认不讳。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、案发到案经过、“**”公众号截图、“**”APP截图、支付宝交易电子回单、银行流水、情况说明等书证；

2.证人胡某某的证言；

3.集资参与人徐某某、刘某某、潘某某、孙某某、张某乙、李某某、王某甲、王某乙、谢某某、童某某、何某某等人的陈述；

4.被告人赵明凯、顾某某、陈某甲的供述和辩解；

5.辨认笔录；

6.审计报告。

本院认为，被告人赵明凯、顾某某、陈某甲扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

检察员：袁勇

代理检察员：陈志强

2019年10月12日

附：

1.被告人赵明凯、顾某某现羁押于南京市第二看守所，被告人陈某甲现取保候审于其住处，联系方式：1779855****；

2.量刑建议书一份；

3.全部案卷材料二十八册、审计报告四册。