起诉书（赵某某、吴某某等帮助信息网络犯罪活动案)_江苏省扬州市江都区人民检察院

江苏省扬州市江都区人民检察院　

起 诉 书

扬江检刑检刑诉〔2020〕882号　

被告人赵某某，男，1994年**月**日生，公民身份号码3210811994********，汉族，大专文化，扬州**会计代理记账有限公司员工，住江苏省仪征市**镇**路**（户籍所在地为江苏省仪征市**镇**村**组**号）。被告人赵某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月7日被扬州市公安局江都分局刑事拘留，2020年12月14日经本院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。

被告人曹某某，男，1986年**月**日生，公民身份号码3210021986********，汉族，大专文化，无业，住江苏省扬州市广陵区**汪**号。被告人曹某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月9日被扬州市公安局江都分局取保候审。

被告人柏某某，男，1992年**月**日生，公民身份号码3210021992********，汉族，初中文化，**便利店员工，住江苏省扬州市邗江区**路**号**园**幢**室（户籍所在地为江苏省扬州市广陵区**巷**号**号）。被告人柏某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月9日被扬州市公安局江都分局取保候审。

被告人吴某某，男，1986年**月**日生，公民身份号码3208301986********，汉族，初中文化，无业，住江苏省扬州市邗江区**路**室（户籍所在地为江苏省淮安市盱眙县**镇**村**组**号）。被告人吴某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月14日被扬州市公安局江都分局刑事拘留，于2020年8月31日被该局变更强制措施为取保候审。

本案由扬州市公安局江都分局侦查终结，以被告人赵某某、柏某某、曹某某、吴某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月3日、12月25日分别向本院移送审查起诉。本院受理后，因两案被告人涉嫌犯罪事实存在关联，本院于2020年12月29日决定合并审查，并分别于2020年11月3日、12月25日已告知被告人吴某某、赵某某、曹某某、柏某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人肖某某、刘某某等有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人赵某某、曹某某、柏某某、吴某某，听取了被告人赵某某的辩护人刘健、被告人曹某某、柏某某、吴某某值班律师史沁涛、被害人肖某某、刘某某等人的意见，审查了全部案件材料。被告人赵某某、曹某某、柏某某、吴某某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

1.2019年10月至12月份期间，被告人赵某某伙同孙某某（另案处理），明知王某某（另案处理）购买公司对公银行账户可能用于从事网络犯罪活动，仍然找人注册公司、办理对公银行账户卖给王某某，牟取非法利益。其中，被告人赵某某负责注册公司、办理营业执照、刻制印章、预约银行，孙某某负责联系法人、将对公账户送达给上家。期间，被告人赵某某、孙某某共计办理扬州**网络科技有限公司、扬州**商贸有限公司等公司营业执照22个、对公账户14个，并全部转卖给王某某，被告人赵某某从中获利7000元。后他人实施网络诈骗，利用扬州**网络科技有限公司账户转移诈骗款项共计617000元。

2.2020年4月份至5月份期间，被告人赵某某伙同孙某某、被告人曹某某、柏某某，明知“老广”购买公司对公银行账户可能用于从事网络犯罪活动，仍然找人注册公司、办理对公银行账户卖给 “老广”，牟取非法利益。其中，被告人赵某某负责注册公司、办理营业执照、刻制印章、预约银行，被告人曹某某、柏某某负责寻找、介绍客户注册公司，孙某某负责联系法人。期间，被告人赵某某、孙某某共计办理扬州**布绒玩具有限公司、扬州**电动执行器有限公司等公司营业执照、对公账户8个，并全部转卖给“老广”，被告人赵某某从中获利4000元，被告人曹某某从中获利666元，被告人柏某某从中获利1500元，被告人吴某某明知他人将对公账户可能用于实施网络犯罪活动，仍然将其办理的扬州**布绒玩具有限公司、扬州**电动执行器有限公司两家公司对公账户提供给被告人赵某某。后他人实施网络诈骗，利用扬州**电动执行器有限公司账户转移诈骗款项共计255024元。

案发后，被告人赵某某、曹某某主动投案，并如实供述犯罪事实；被告人柏某某、吴某某归案后均如实供述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被扣押的公司营业执照、印章等物证；

2.户籍信息、归案经过、银行流水等书证；

3.证人孙某某、张某某等人的证言；

4.被害人肖某某、刘某某等人的陈述；

5.被告人赵某某、曹某某、柏某某、吴某某的供述与辩解；

6.扬州市公安局江都分局制作的搜查、辨认笔录；

7.扬州市公安局江都分局扣押的被告人赵某某持有的U盘内电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某某、曹某某、柏某某、吴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某某、曹某某、柏某某、吴某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，均应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人赵某某、曹某某、柏某某共同实施犯罪且分工明确，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪，被告人赵某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯；被告人曹某某、柏某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，均应当减轻处罚。被告人赵某某、曹某某案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。被告人柏某某、吴某某归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，均可以从轻处罚。被告人赵某某、曹某某、柏某某、吴某某归案后认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省扬州市江都区人民法院　

检察官：马荣涛

2020年12月30日　

附件：

      1.被告人赵某某现羁押于扬州市江都区看守所，被告人曹某某、柏某某、吴某某现均位于家中候审。

2.案卷材料和证据8册。

3.《认罪认罚具结书》4份。