起诉书（赵某某、李某甲、李某乙帮助信息网络犯罪活动罪案）_湖南省安乡县人民检察院

湖南省安乡县人民检察院　

起 诉 书

湘安检刑刑诉〔2020〕159号　

被告人赵某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4407811991********，汉族，中专文化，无业，户籍地广东省**，住**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月25日被安乡县公安局刑事拘留，同年10月30日经本院批准逮捕，同日由安乡县公安局执行逮捕。

被告人李某辉，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3505241986********，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省**，住**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月25日被安乡县公安局刑事拘留，同年10月30日经本院批准逮捕，同日由安乡县公安局执行逮捕。

被告人李某福，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3505241986********，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省**，住**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月25日被安乡县公安局刑事拘留，同年10月30日经本院批准逮捕，同日由安乡县公安局执行逮捕。

本案由安乡县公安局侦查终结，以被告人赵某某、李某辉、李某福涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年7月，被告人赵某某在明知他人使用银行卡进行非法交易、转取违法资金的情况下仍然将自己购买的苏某某(另案处理)的银行卡“四件套”卖给自己的上线欧某某(外号:老吹)，其中苏某某收购的黄某某(另案处理)和何某某(另案处理)办理的中国农业银行卡银行流水为965451.4元和910575元，且被告人赵某某通过买卖银行卡非法获利11935元，另外被告人赵某某通过提供刷脸帮助将其卡内1799317元与被告人李某辉、李某福共同支付结算给他人。

被告人李某辉、李某福通过老乡李某志的介绍在欧某某位于广东省**的租住屋内通过电脑软件“飞机”内的群聊信息帮助支付结算，将被告人赵某某和欧某某购买的银行卡内收到的违法资金按照“飞机”群聊内的消息指令将钱转到相应的银行卡内。其中被告人李某辉负责晚上8点至早上8点的转账任务，操作50天左右，非法获利10333元，帮助支付结算金额210多万。被告人李某福负责早上8点至晚上8点的转账任务，操作近半个月，帮助支付结算金额1319090元。

各被告人到案后均自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.接报案登记表、案件揭发及抓获经过、银行交易流水等书证；2.被害人吴某的陈述；3.证人颜某某、王某某等人的证言；4.被告人赵某某、李某辉、李某福的供述与辩解；5.辨认笔录；6.鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某某、李某辉、李某福对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某某、李某辉、李某福明知他人利用网络信息实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。各被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省安乡县人民法院　

检  察  官：熊宜祥

检察官助理：潘  佳

2020年12月9日　

附件：

1．被告人赵某某、李某辉、李某福现羁押于安乡县看守所。

2．案卷材料和证据四册。

3．《认罪认罚具结书》三份。

4．《量刑建议书》一份。

5．随案移交物品银行卡三张。