起诉书（赵某某、涂某某收买、非法提供信用卡信息案）_漳浦县人民检察院

漳浦县人民检察院　

起 诉 书

浦检二部刑诉〔2020〕99号　

被告人赵某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3506231997********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省漳州市漳浦县，住**镇**村**号。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月14日被漳浦县公安局刑事拘留，经本院批准逮捕，于次月17日被漳浦县公安局执行逮捕。

被告人涂某某，男，2001年**月**日出生，居民身份证号码3506232001********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省漳州市漳浦县，住**镇**村**号。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月21日被漳浦县公安局刑事拘留，经本院批准逮捕，于次月23日被漳浦县公安局执行逮捕。

本案由漳浦县公安局侦查终结，以被告人赵某某、涂某某涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年3月至4月间，被告人赵某某在漳浦县教育局斜对面逢甲贡茶饮料店以每套人民币1000元（币种，下同）的价格分别向被告人涂某某收买5套银行卡“四件套”（含银行卡、手机卡、电子密码器、身份证信息等相关银行卡配套信息资料，下同），向林某甲（另案处理）收买3套银行卡“四件套”，后以每套2000元的价格转卖给李某成（另案处理），具体事实如下：

1.2020年2月底，赵某某向涂某某收买一套中国工商银行银行卡“四件套”，赵某某支付给涂某某1000元。

2.2020年3月上旬，涂某某以750元的价格向方某某收买一套中国农业银行银行卡“四件套”，后将该套银行卡转卖给赵某某，赵某某支付给涂某某1000元。

3.2020年3月底，涂某某以500元的价格向叶某甲收买一套中国银行银行卡“四件套”，后将该套银行卡转卖给赵某某，赵某某支付给涂某某1000元。

4.2020年3月底，涂某某以500元的价格向叶某乙收买一套中国工商银行银行卡“四件套”，并让叶某乙直接拿给赵某某，赵某某支付给涂某某1000元。

5.2020年4月中旬，涂某某以800元的价格向张某某收买一套中国银行银行卡“四件套”，后将该套银行卡转卖给赵某某，赵某某支付给涂某某1000元，涂某某微信转账给张某某800元。

6.2020年3月份，林某甲以每套500元的价格分别向林某乙、刘某某（均另案处理）合计收买三套银行卡“四件套”，后将这三套银行卡转卖给赵某某，赵某某支付给林某甲3000元，林某甲支付给林某乙1000元，支付给刘某某500元。

被告人赵某某自动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实；被告人涂某某到案后如实供述自己的犯罪事实。2020年9月15日，被告人赵某某的家属代为向公安机关退缴赵某某违法所得8000元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人赵某某、涂某某的户籍证明、到案经过、银行交易明细等书证；2.证人方某某、叶某甲等人的证言；3.被告人赵某某、涂某某的供述和辩解；4.辨认、提取等笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某某、涂某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某某收买、非法提供他人信用卡信息资料8套，数量巨大，被告人涂某某收买、非法提供他人信用卡信息资料4套，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人赵某某、涂某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人赵某某有期徒刑一年十个月至二年，并处罚金；判处被告人涂某某有期徒刑一年二个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

漳浦县人民法院

检  察  官：齐家彦

检察官助理：徐国龙

2020年9月21日

附件：

1.被告人赵某某、涂某某现羁押于漳浦县看守所。

2.案卷材料和证据3册。

3.《认罪认罚具结书》二份。

附相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百七十七条之一  有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：

(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的;

(二)非法持有他人信用卡，数量较大的;

(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;

(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。

窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。

银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十七条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当做出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。