起诉书（赵某某、班某某等人诈骗案）_河北省新乐市人民检察院

河北省新乐市人民检察院

起 诉 书

新检刑诉〔2019〕275号

被告人赵某甲，男，1974年**月**日出生，汉族，初中文化，居民身份证号码：1323291974********，户籍所在地：河北省新乐市**镇**村**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月26日被新乐市公安局刑事拘留，经新乐市人民检察院批准，于2018年12月1日被新乐市公安局执行逮捕，现羁押于无极县看守所。

被告人班某甲，女，1980年**月**日出生，汉族，初中文化，居民身份证号码：1323291980********，户籍所在地：河北省新乐市**镇**村**街**排**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月26日被新乐市公安局刑事拘留，经新乐市人民检察院批准，于2018年12月1日被新乐市公安局执行逮捕，现羁押于石家庄市第二看守所。

被告人李某某，女，1979年**月**日出生，汉族，小学文化，居民身份证号码：1323291979********，户籍所在地：河北省新乐市**镇**村**街**排**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月26日被新乐市公安局刑事拘留，经新乐市人民检察院批准，于2018年12月1日被新乐市公安局执行逮捕，现羁押于石家庄市看守所。

被告人赵某乙，男，1988年**月**日出生，汉族，初中文化，居民身份证号码：1301841988********，户籍所在地：河北省新乐市**镇**村**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月26日被新乐市公安局刑事拘留，经新乐市人民检察院批准，于2018年12月1日被新乐市公安局执行逮捕，现羁押于无极县看守所。

被告人班某乙，女，1969年**月**日出生，汉族，小学文化，居民身份证号码：1323291969********，户籍所在地：河北省新乐市**镇**村**街**排**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月26日被新乐市公安局刑事拘留，经新乐市人民检察院批准，于2018年12月1日被新乐市公安局执行逮捕，现羁押于石家庄市第二看守所。

被告人赵某丙，女，1980年**月**日出生，汉族，小学文化，居民身份证号码：1323291980********，户籍所在地：河北省新乐市**镇**村**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月26日被新乐市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经新乐市人民检察院批准，于2018年12月1日被新乐市公安局执行逮捕，现羁押于石家庄市第二看守所。

被告人赵某丁，男，1984年**月**日出生，汉族，初中文化，居民身份证号码1301841984********，户籍所在地：河北省新乐市**镇**村**街**号。因犯故意伤害罪，2014年3月10日被新乐市人民法院判处有期徒刑八个月缓刑一年；因涉嫌诈骗罪，于2018年10月26日被新乐市公安局刑事拘留，经新乐市人民检察院批准，于2018年12月1日被新乐市公安执行局逮捕，现羁押于无极县看守所。

被告人赵某戊，女，1991年**月**日出生，汉族，初中文化，居民身份证号码：1301841991********，户籍所在地：河北省新乐市**镇**村**街**排**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月26日被新乐市公安局刑事拘留，经新乐市人民检察院批准，于2018年12月1日被新乐市公安局执行逮捕，现羁押于石家庄市第二看守所。

本案由新乐市公安局侦查终结，以被告人赵某甲涉嫌诈骗罪；赵某丁、赵某乙、班某甲、李某某、班某乙、赵某丙、赵某戊涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2019年1月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：1、被告人赵某丙，通过网上非法购买公民信息5000余条，自2018年3月以来，冒充北京收藏家协会工作人员，用假的紫金花玉玺冒充真品，以打电话的方式实施诈骗，共骗取103646元。

2、被告人赵某丁，通过网上非法购买公民信息2000余条，自2018年4月至9月期间，冒充北京收藏家协会工作人员，用假的毛泽东纪念金币冒充真品，以打电话的方式实施诈骗，共骗取36474元。

3、被告人赵某戊，通过网上非法购买公民信息1000余条，自2018年6月以来，冒充中国收藏家协会工作人员，用假的收藏品冒充真品，以打电话的方式实施诈骗，共骗取49958元。

4、被告人赵某乙伙同赵某已、赵某庚、赵某辛等人，自2018年3月份至5月份，用假的工艺品冒充真品，以打电话的方式实施诈骗，共骗取246310余元。

5、被告人班某甲、李某某，自2018年6月份以来，冒充中国收藏家协会工作人员，用假的金条、玉器等收藏品冒充真品，以打电话的方式实施诈骗，共骗取266560元。

6、被告人班某乙，通过网上非法购买公民信息5000余条，自2018年3月以来，冒充北京天下收藏家协会工作人员，用假的玉器收藏品冒充真品，以打电话的方式实施诈骗，共骗取130180元。

7、被告人赵某甲明知赵某丙、赵某丁、赵某乙、班某甲、赵某戊、班某乙、赵某丙等人用假的收藏品冒充真品实施诈骗，仍通过顺丰快递帮助该几人发送假冒物品、代收货款，以从中得利。2018年3月份至10月份，赵某甲共代收货款833128元。

认定上述事实的证据如下：顺丰速递单号、微信聊天记录、电子对账单、辨认笔录、司法鉴定意见书、被害人陈述、被告人供述等

本院认为，被告人赵某甲、赵某乙、班某甲、李某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人赵某丙、班某乙、赵某戊、赵某丁的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条、第六十九条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其形式责任。赵某甲的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省新乐市人民法院

检察员：袁云鹤

2019年8月12日

附：1、刑事侦查卷七册。

2、被告人赵某甲顺丰速运发货单号一本，被告人班某甲、班某乙、赵某丙、赵某丁、赵某戊、赵某乙发货单号共一本。

3、被告人赵某甲、赵某乙、赵某丁羁押于无极县看守所；被告人班某甲、李某某、班某乙、赵某丙、赵某戊羁押于石家庄市第二看守所。