起诉书（赵某某、董某某等4人非法吸收公众存款案）(公开版)_北京市石景山区人民检察院

北京市石景山区人民检察院

起 诉 书

京石检公诉刑诉〔2019〕65号

被告人赵某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码1308241991********，汉族，初中肄业，案发前系北京**投资管理咨询有限公司**，出生地河北省承德市，户籍地河北省承德市滦平县**镇**村**号，现住址同户籍地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年3月14日被北京市公安局石景山分局刑事拘留；经本院批准于2018年4月20日被北京市公安局石景山分局逮捕。

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份号码6205231988********，汉族，初中文化程度，案发前系北京**投资管理咨询有限公司**，出生地甘肃省甘谷县，户籍地甘肃省甘谷县**镇**路**号，现住址同户籍地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月10日被北京市公安局石景山分局刑事拘留；2018年9月10日经本院批准被北京市公安局石景山分局逮捕。

被告人董某某，女，1990年**月**日出生，公民身份号码1303211990********，满族，大学本科文化程度，案发前系北京**投资管理咨询有限公司**，出生地河北省青龙满族自治县，户籍地河北省秦皇岛市海港区**里**栋**单元**号，现住址同户籍地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月6日被北京市公安局石景山分局刑事拘留；于2018年9月7日经本院批准被北京市公安局石景山分局逮捕。

被告人杨某某，女，1988年**月**日出生，公民身份号码5002371988********，汉族，初中文化程度，案发前系北京**投资管理咨询有限公司**，出生地重庆市巫山县，户籍地重庆市巫山县**镇**村**组**号，现住址广东省珠海市**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月2日被北京市公安局石景山分局刑事拘留；2018年9月7日经本院批准被北京市公安局石景山分局逮捕。

本案由北京市公安局石景山分局侦查终结，以被告人赵某某、王某甲、董某某、杨某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，并审查了全部案件材料。期间退回补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2016年5月至2017年9月间，被告人赵某某伙同王某甲、董某某、杨某某作为北京**投资管理咨询有限公司员工，以经营月子会所、开办演唱会等为名，承诺以高额返息作为投资回报，吸引投资人进行投资。其中，赵某某在职期间非法吸收熊某某等投资人人民币800余万元；王某甲非法吸收贾某某等投资人人民币300余万元；董某某非法吸收马某某投资人人民币100余万元；杨某某非法吸收刘某某等投资人人民币100余万元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：与投资人签订的借款合同、收据、银行卡交易记录、汇款凭证、房屋租赁合同、搜查、扣押笔录等；2、投资人证言：投资人熊某某等人的证言；3、证人证言：证人肖某某、李某某、田某某、周某某、王某乙等人的证言；4、被告人供述与辩解：被告人赵某某、王某甲、董某某、杨某某的供述与辩解；5、辨认笔录：肖某某对赵某某的辨认笔录、投资人张某某、安某某对赵某某的辨认笔录；投资人贾某某、任某某对王某甲的辨认笔录；投资人马某某、冯某某对董某某的辨认笔录；投资人刘某某、张某某、郑某某对杨某某的辨认笔录；6、非法吸收存款审计报告；7、视听资料：搜查录像等；8、其他证明材料：到案经过、被告人户籍信息、受案登记表、工作说明等。

本院认为，被告人赵某某、王某甲、董某某、杨某某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市石景山区人民法院

检  察  员：  薛洁松

2019年3月28日

附：

1.被告人赵某某、王某甲、董某某、杨某某现羁押于北京市石景山区看守所。

2.预审卷宗45册。