起诉书（赵某某、郝某某、蔚某某诈骗案）_右玉县人民检察院

右玉县人民检察院　

起 诉 书

右检一部刑诉〔2020〕77号　

被告人赵某某，男，1962年**月**日出生，居民身份证号码1421311962********，汉族，高中文化，右玉县**局木材公司员工，群众，户籍所在地山西省朔州市右玉县新城派出所，捕前住右玉县**镇**酒店。2020年9月5日因涉嫌诈骗罪被右玉县公安局刑事拘留，同年9月30日经我院批准逮捕于同日被右玉县公安局执行逮捕，现羁押于朔州市朔城区看守所。

被告人郝某某，女，1980年**月**日出生，居民身份证号码1422301980********，汉族，大专文化，无业，群众，户籍所在地山西省忻州市五寨县**派出所，捕前住朔州市朔城区**小区车库。2020年9月17日因涉嫌诈骗罪被右玉县公安局刑事拘留，同年9月30日经我院批准逮捕于同日被右玉县公安局执行逮捕，现羁押于朔州市朔城区看守所。

被告人蔚某某，女，1974年**月**日出生，居民身份证号码1406031974********，汉族，高中文化，平鲁区**橡胶厂工作人员，群众，户籍所在地山西省朔州市平鲁区**派出所，现住朔州市平鲁区**站家属院**号。2020年10月16日因涉嫌诈骗罪被右玉县公安局刑事拘留，同年11月20日经我院不批准逮捕，于同日被右玉县公安局取保候审，现在居住地取保候审。

本案由山西省右玉县公安局侦查终结，以被告人赵某某、郝某某、蔚某某涉嫌诈骗罪，于2020年11月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人赵某某从约2017年开始参加民族资产解冻项目，先后参加过“爱国互助”、“承善”、“众诚”、“福民慈善基金会”、“九九归一”、“亮剑”、“巃绥国际”、“晋处”、“51基站”等项目，2020年9月4日，右玉县公安局民警在询问赵某某时，从其微信号为zhao186********的微信收藏里，发现标题为《中华人民共和国财政部国字【2017】018号文任命书》、《国务院办公厅中华民族资产解冻最高管理委员会》、《中华人民共和国国务院--关于敖某某团队办理李某某扶助款手续的通知》等多份署名为国家机关的红头文件,及《总表-亮剑》（即“亮剑”、“龍绥国际”项目）名单：赵某某任朔州市负责人、郝某某任管理、蔚某任管理；《国家备案项目（杜某某团队）》（即“51基站”项目）名单：赵某某任朔州站站长、郝某某任录入、蔚某某任统计。据赵某某交代，其在亮剑项目里具体做过朔州市的收钱、打钱工作，将收好的钱都转给了一个叫曹某某的上线，在51基站项目里具体做过收钱、打钱工作，将收好的钱都转给了名叫曹某甲和姚某某的上线。调取赵某某工行卡6212260507********交易流水，其中交易对手为曹某乙的共53760元、曹某甲的共1000元、姚某某的共5505元。

被告人郝某某从约2016年开始参加民主资产解冻项目，于约2017年在微信群里与赵某某认识，后郝某某在赵某某团队的多个项目里担任统计，负责制作报单表，据赵某某手机微信（zhao186********）收藏里的《总表-亮剑》名单：郝某某任管理；《国家备案项目（杜某某团队）》名单：郝某某任录入。郝某某交代，其在亮剑项目了里具体做过朔州市的报单工作，在51基站项目里具体做过收钱、打钱工作，调取其在浦发银行卡62179225********交易流水，其中交易对手为曹某甲的共30742元，姚某某的共6630元，另有一笔2018年10月22日转给刘某某金额为5410元的转账记录，备注附言为：51基站  赵某某  朔州站人数541人。

被告人蔚某某从约2015年开始参加民族资产解冻项目，先后参加过“亮剑”、“51基站”、“荷兰”、“皇家”等项目，于约2018年在微信群里与赵某某认识，后蔚某某在赵某某团队的多个项目里担任统计，负责制作报单表，据赵某某手机微信（zhao186********）收藏里的《总表-亮剑》名单：蔚某任管理；《国家备案项目（杜某某团队）》名单：蔚某某任统计。蔚某某交代，其在亮剑项目里未做过具体事务；在51基站项目里，蔚某某除制作过报单表外，还做过《朔州站经济作物种植项目计划》、《基站建设用款计划书》、《朔州站城市与资源简介》、《朔州市土特产资源》四份宣传资料。

经询问徐某某、姚某甲，两人均表示参与过赵某某团队的项目，且因项目需要多次通过微信给赵某某转款，调取徐某某微信（xzh134********）交易流水（2015年9月1日至2020年8月27日）共给赵某某的两个微信账号（zhao186********昵称赵某某、wxid_ky4msf********昵称斌）转账2596元，收到赵某某微信转账356.51元。调取姚某甲微信（Yjp182********）交易流水（2015年10月11日至2020年9月15日）共给赵某某微信转账213元，收到赵某某微信转账8.12元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被告人供述与辩解等；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某某、蔚某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某某、郝某某、蔚某某利用民族资产解冻项目为幌子，骗取他人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究三被告人刑事责任。

根据《中华人民共和国刑法》第二十六条、二十七条之规定，被告人赵某某在团队中起主要作用，系主犯，被告人郝某某、蔚某某起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。

依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，被告人赵某某、蔚某某自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对赵某某判处有期徒刑四年，并处罚金；建议对蔚某某判处有期徒刑一年，可以适用缓刑。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

右玉县人民法院　

检察官：谢翠枝

检察官助理：王玲虾

2020年11月30日　

附件：

1.被告人赵某某、郝某某现羁押于朔州市朔城区看守所，被告人蔚某某现在居住地取保候审；

2.案卷材料和证据5册；

3.《认罪认罚具结书》两份；

4.涉案财物随案移送；