起诉书（赵某某五人诈骗案）_青岛市城阳区人民检察院

青岛市城阳区人民检察院

起 诉 书

青城阳检一部刑诉〔2020〕381号

被告人赵某甲，男，1990年**月**日生，公民身份号码3723211990********，汉族，初中文化，群众，户籍所在地山东省惠民县**镇**村**号，无业。2009年4月10日因犯盗窃罪被济南市天桥区人民法院判有期徒刑六个月。2019年10月1日因涉嫌诈骗罪被青岛市公安局城阳分局刑事拘留，同年11月5日经本院批准逮捕，同日由青岛市公安局城阳分局执行逮捕。

被告人成某某，男，1990年**月**日生，公民身份号码3723211990********，汉族，初中文化，群众，户籍所在地山东省滨州市惠民县**镇**村**号，现住山东省滨州市滨城区**村，无业。2019年10月1日因涉嫌诈骗罪被青岛市公安局城阳分局刑事拘留，同年11月5日经本院批准逮捕，同日由青岛市公安局城阳分局执行逮捕。

被告人王某甲，女，1997年**月**日生，公民身份号码3723211997********，汉族，高中文化，群众，户籍所在地山东省惠民县**镇**村**号，个体。2019年10月5日因涉嫌诈骗罪被青岛市公安局城阳分局刑事拘留，同年11月5日经本院批准逮捕，同年11月6日由青岛市公安局城阳分局执行逮捕。

被告人尚某某，男，1997年**月**日生，公民身份号码3723211997********，汉族，中专文化，群众，户籍所在地山东省惠民县**镇**村**号，务工。2019年10月3日因涉嫌诈骗罪被青岛市公安局城阳分局刑事拘留，同年11月5日经本院批准逮捕，同日由青岛市公安局城阳分局执行逮捕。

被告人梁某某，男，1984年**月**日生，公民身份号码3723011984********，汉族，小学文化，群众，户籍所在地山东省滨州市经济技术开发区**村**号，务工。2019年10月6日因涉嫌诈骗罪被青岛市公安局城阳分局刑事拘留，同年11月5日经本院批准逮捕，同日由青岛市公安局城阳分局执行逮捕。

本案由青岛市公安局城阳分局侦查终结，以被告人赵某甲、成某某、王某甲、尚某某、梁某某涉嫌诈骗罪，于2020年2月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月7日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人,听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年3月20日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月20日补查重报；本院于2020年6月4日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年7月4日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年3月5日、2020年5月21日、2020年8月5日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

1、被告人赵某甲伙同赵某乙（已判决），纠集赵某丙（另案处理）、赵某丁（已判决）等人，将自己办理的银行卡贩卖给诈骗分子，通过将银行卡绑定手机银行或微信的方式查看余额，发现进账后将钱取出分赃，共获利七万余元。其中2018年12月20日，被害人顾某某被诈骗29800元，其中19150元赃款汇入赵某甲卡号62266210********的光大银行卡，赵某甲通过绑定微信取出19150元；2018年12月21日，诈骗钱款20086元汇入赵某甲卡号62226237500********交通银行卡，后赵某甲挂失取走20086元。

2、被告人成某某伙同郑某某（在逃）将多张银行卡贩卖给诈骗分子，后将诈骗分子骗到卡内的钱取出，获利五万余元。

3、被告人王某甲于将自己办理的银行卡通过赵某甲贩卖给诈骗人员。2018年12月25日从卡号62307801000********的恒丰银行卡挂失取出26001元，2018年12月26日从卡号6214243210********的广发银行卡通过绑定微信取出19900元，2018年12月将建设银行卡挂失取出20300元。所得赃款均与赵某甲、赵某乙、赵某丙四人平分。

4、被告人尚某某将自己办理的银行卡通过赵某乙贩卖给诈骗人员，2019年1月13日被害人王某乙被诈骗19800元，存入诈骗账户尚某某卡号2307801000********的恒丰银行卡，后尚某某通过银行卡挂失的方式将19800元取出，与赵某乙、赵某丙平分，自己获利7200元。

5、被告人梁某某将自己办理的银行卡通过赵某乙贩卖给诈骗人员，2018年12月28日通过挂失的方式取出卡号62302009********华夏银行卡内的诈骗资金16502.48元，后与赵某甲、赵某乙、赵某丙平分，分赃得4000元。

被告人赵某甲系投案自首，被告人成某某、尚某某、王某甲、梁某某系被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.发破案经过、调取证据清单、人口信息查询、电话查询记录、银行交易记录等书证；2.证人证言；3、被告人的供述与辩解；4.辨认笔录；5.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某甲、成某某、王某甲、尚某某、梁某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某甲、成某某、王某甲诈骗公私财物，数额巨大，被告人尚某某、梁某某其诈骗公私财物，数额较大，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某甲系主犯，被告人成某某、王某甲、尚某某、梁某某系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条至第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

青岛市城阳区人民法院

检察官：姜晓丽

2020年8月17日

附：

1.被告人赵某甲、成某某、尚某某、梁某某现羁押于即墨区看守所，被告人王某甲现羁押于青岛市第二看守所；

2.案卷材料和证据6册；

3.认罪认罚具结书5份。