起诉书（赵某某收买、非法提供信用卡信息案）_云南省宜良县人民检察院

云南省宜良县人民检察院

起 诉 书

宜检二部刑诉〔2020〕357号

被告人赵某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码5301251997********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地云南省昆明市宜良县，住宜良县**镇**村，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，经宜良县公安局决定，于2020年6月8日被宜良县公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，经宜良县公安局批准，于2020年7月11日被宜良县公安局执行逮捕。

 辩护人：无。

本案由宜良县公安局侦查终结，以被告人赵某某涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2020年9月11日、2020年9月22日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料，被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明： 

1.2019年9月，被告人赵某某明知杨某某（另案处理）收买银行卡套卡并贩卖给境外人员用于违法犯罪活动的情况下，为牟取非法利益，将自己名下的2套银行卡（含银行卡、U盾、电话卡）出售给杨某某，非法获利1000余元。

2. 被告人赵某某多次向杨某某借钱。2020年1月期间，杨某某趁机邀约、拉拢赵某某帮助其收买并贩卖银行卡。杨某某支付赵某某工资，提供生活费，安排赵某某学习并验证收买的银行卡，每验证1套银行卡给予50元的报酬，后又承诺每月支付6000元的工资给赵某某。赵某某在宜良县盛世豪庭小区杨某某的租住处，根据杨某某的安排、指使，用杨某某提供的手机等作案工具验证了4套银行卡。非法获利。

3.2020年3月，杨某某为将其收买并进行贩卖的银行卡在境外使用期间达到“保卡”的目的，将办理银行卡的何某某、李某某等人带至宜良县城的宾馆集中食宿，以防止办卡人“挂卡”将存储在银行卡里的违法犯罪所得的钱款擅自取走。杨某某临时安排赵某某和朱某某（另案处理）监视看管何某某、李某某等办卡人员。

经核实，杨某某共计收买银行卡59张。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表，立案决定书，户籍证明，违法犯罪记录查询，抓获经过，扣押决定书，扣押清单，提取笔录，检查笔录等；2.证人证言：证人何某某言；3.被告人供述与辩解：被告人赵某某及另案处理的涉案人员供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某某收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人赵某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理；到案后如实供述犯罪事实，属坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；收买、非法提供他人信用卡信息资料，涉及信用卡4张。建议判处被告人赵某某有期徒刑一年零六个月至二年，并处一万元以上十万元以下罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宜良县人民法院

检察员：李永刚

2020年9月23日

附：

1.​ 被告人赵某某现羁押于宜良县看守所。

2.《认罪认罚具结书》一份。