起诉书（赵某某等人帮助信息网络犯罪活动罪）(公开版)_林州市人民检察院

林州市人民检察院

起 诉 书

安林检一部刑诉〔2020〕196号　

　　被告人赵某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份证号码4105211980********，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省林州市**镇**村，农民，住该村**号, 因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月22日被林州市公安局抓获，次日被刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，经我院批准，于2019年11月29日被逮捕。

被告人李某某，男性，1979年*月*日出生，居民身份证号码4105211979********，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省林州市**镇**村**自然村，农民，住林州市**小区*号楼*单元**号,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月22日被林州市公安局抓获，次日被刑事拘留；经我院批准，于2019年11月29日被逮捕。

被告人周某某，男性，1992年*月*日出生，居民身份证号码4105211992********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省林州市*村*号，住林州市**苑**号楼*单元**室；因犯盗窃罪于2009年7月20 日被林州市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元；因犯容留、介绍卖淫罪于2014年8月22日被林州市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元，犯盗窃罪，被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元，数罪并罚决定执行有期徒刑五年零二个月，并处罚人民币二万四千元，于2018年6月18日刑满释放；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月22日被林州市公安局抓获，次日被刑事拘留；于2019年11月29日被释放；于2019年12月20日被刑事拘留，经我院批准，于2019年12月27日被逮捕。

被告人石某，男性，1994年*月**日出生，居民身份证号码4105211994********，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省林州市**镇**村，农民，住该村*号, 因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月22日被林州市公安局抓获，次日被刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，经我院批准，于2019年11月29日被逮捕。

被告人张某某，男性，2000年*月*日出生，居民身份证号码4107252000********，汉族，大专文化程度，户籍地为河南省新乡市原阳县****村，农民，住该村***号, 因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月22日被林州市公安局抓获，次日被刑事拘留；经我院批准，于2019年11月29日被逮捕。

本案由安阳市林州市公安局刑事侦察大队侦查终结，以被告人赵某某、石某涉嫌妨害信用卡管理罪，被告人李某某、周某某、张某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年1月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月29日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料，本院于2020年3月13日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月13日补查重报；本院于2020年5月13日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月13日补查重报。本院于2020年2月29日延长审查起诉期限。五被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、妨害信息卡管理罪

1.2019年5、6月份左右，被告人赵某某提供自己名下四套银行卡，另非法持有并提供他人的十六、七套银行卡给栗某某、罗某某，帮助二人进行非法活动。

认定上述事实的证据如下：

被告人赵某某的供述与辩解；栗某某、魏某某、杨某某等证人证言；户籍证明，前科证明，银行流水等相关书证；手机照片、微信聊天截图等电子数据等证据。

2.2019年8月份，被告人石某非法持有并提供他人五套银行卡给栗某某、罗某某，帮助二人进行非法活动。

认定上述事实的证据如下：

被告人石某的供述与辩解；证人罗某某的证言；户籍证明，前科证明，银行流水等相关书证；手机截图等电子数据等证据。

二、帮助信息网络犯罪活动罪

1.2019年9、10月份，被告人李某某明知他人进行信息网络犯罪活动，使用自己的和网上购买20多个微信、支付宝和聚合商家收款二维码，在“巅峰”平台“跑码”，为他人信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，2019年9月18日-10月21日合计涉案金额975.2万元，李某某非法获利二万元。

认定上述事实的证据如下：

被告人李某某的供述与辩解；户籍证明，前科证明，到案证明等相关书证；微信聊天截图、对账单等电子数据等证据。

2.2019年6月份左右，被告人周某某明知他人实施信息网络犯罪活动，提供自己的三套银行卡给罗某某，为其信息网络犯罪提供支付结算的帮助，其提供的建设银行卡于2019年6月23日至25日涉案金额达150余万元。周某某获得好处费1800元。

认定上述事实的证据如下：

被告人周志翔的供述与辩解；证人罗某某的证言；户籍证明，前科证明，银行流水等相关书证；微信转账截图等电子数据等证据。

3.2019年10月，被告人张某某经上线“老街”介绍来林州市栗某某工作室工作，其负责记录工作室聚合二维码的进账情况，明知栗某某等人实施信息网络犯罪活动，提供自己的交通银行卡予以支付结算帮助，涉案金额20余万元。                  

认定上述事实的证据如下：

被告人张某某的供述与辩解；证人罗某某的证言；户籍证明，前科证明，银行流水等相关书证；微信聊天截图、手机支付宝转账记录等电子数据等证据。

以上证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。五被告人均对指控的犯罪事实和证据没有异议，均自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某某、石某非法持有他人信用卡，数量较大，二人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究二人刑事责任。被告人李某某、周某某、张某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，三人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三人刑事责任。被告人周某某曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定。五被告人均表示认罪、认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人赵某某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元 ；判处李某某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元 ；判处周某某有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；判处石某有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；判处张某某有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

林州市人民法院　

检察官：李红洲

2020年7月 9  日