起诉书（赵某某等人开设赌场案）（自然人犯罪案件）(公开版)_商丘市梁园区人民检察院

商丘市梁园区人民检察院　

起 诉 书

商梁检一部刑诉〔2020〕39号　

被告人赵**（绰号小宇），男，1996年11月17日出生，居民身份证号码：4114031996********，汉族，初中毕业，无业，现住在河南省商丘市睢阳区新城办事处三里庄村董瓦房村。因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年9月19日被郑州铁路公安处新乡东站派出所抓获，临时寄押于新乡市看守所，9月26日被商丘市公安局前进分局押回，2019年9月27日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，因涉嫌开设开设赌场罪、非法拘禁罪，于2019年10月17日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，10月18日被商丘市公安局前进分局执行逮捕。

被告人张*（绰号大帅），男，1990年6月18日出生，居民身份证号码：4123011990********，回族，初中毕业，无业，住河南省商丘市梁园区八八街道办事处胜利西路***号**号楼二单元***室。因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年9月22日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪、敲诈勒索罪，于2019年10月17日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，10月18日被商丘市公安局前进分局执行逮捕。

被告人夏**（绰号鸭脖），男，1980年02月03日出生，居民身份证编号：3426231980********，汉族，初中毕业，个体，现住安徽省芜湖市无为县红庙镇闸北行政村东夏自然村**号。因犯伪造国家机关证件罪，于2015年1月7日被商丘市睢阳区人民法院判处有期徒刑八个月。2015年1月21日刑满释放。因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年9月12日被安徽省无为县公安局抓获，临时寄押于无为县看守所，15日被商丘市公安局前进分局押回刑事拘留，2019年10月17日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，10月18日被商丘市公安局前进分局执行逮捕。

本案由商丘市公安局前进分局侦查终结，以被告人赵**、张*、夏**涉嫌开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索罪，于2019年12月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，于2019年12月18日已告知被告人夏**、张*、赵**有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果。2019年12月18日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人和被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

 开设赌场罪

2013年至2019年5月15日期间，张**（另案处理）组织被告人张*、赵**、夏**等多人在商丘市梁园区、商丘睢阳区开设赌场，组织过多场赌博。该赌博组织结构严密，分工明确，各司其职，由张**统一指挥，负责联系安排好赌博场地，再由专门人员负责拉送赌具、接送参与赌博人员、负责赌场内外警戒放哨、负责在赌场维持秩，专人负责管理水箱、负责赌债转帐收款，看管欠赌债不能还款人员、组织多人在赌场放高利贷等。赌博采用推牌九的形式，每次下注在500元至5000元之间，赢家每次交赌场组织者水箱赢款金额的5%至10%，高利贷按5%收取利息。案发后，经公安机关侦查查明，张**等人在商丘市梁园区、睢阳区等地开设赌场约60多次，参赌人员近百人。夏**在张**的指使下在赌场内给张**当配手，配合张**与参赌人员进行赌博，并领取报酬。张*伙同他人负责维护赌场内秩序，并领取报酬。赵**伙同他人在赌场内放高利贷。

非法拘禁罪

2018年2月11日凌晨4时许至2月13日19时许，王**因在张**开设的赌场内赌博欠赌债，在张**指使下，被告人赵**伙同范*、张**、张**等人将王**非法拘禁于商丘市梁园区“都市118”宾馆一房间，期间索要赌债人民币32000元。后让王**写下一张60000元的欠条和扣押一辆王**所开的鲁R**F**车，让王**离开。

敲诈勒索罪

2018年2月4日，房**（另案处理）以帮助被害人陈**做人参生意为由，将其骗至商丘市梁园区，介绍给了张**（另案处理），张**以帮助陈**联系推销其产品为由，将陈**带至其所开赌场内，强迫其参与赌博，致使陈**损失人民币2000元。2月5日夜、2月6日夜、2月8日夜，张**等人又将陈**带至赌场内，限制陈**人身自由，张**以打牌赢了算陈**的，输了算张**的为借口，张**参与赌博，最终将其所输的钱算到陈**身上。在陈**称没钱的情况下，张**、赵**、范*、张**、付**等人将陈**非法拘禁于商丘市梁园区“都市118”宾馆一房间内，采取威胁、要挟手段，先后三次强行向其索要人民币共计161000元。

2、2018年5月12日22时，张**酒后驾驶车牌为豫NG****的车辆与范*无证驾驶的豫NB***N车辆（实际所有人张*），在商丘市梁园区平原路与文化路交叉口北发生剐蹭，被告人张*发现后乘出租车撵上张**驾驶的车辆后将张**拽下车殴打，随后张**、范*等人赶到现场，张**等人对张**采用言语威胁的手段让张**拿钱包赔范*所开车辆损失，范*让席*顶替自己为豫NB***N车辆的驾驶人，张**父母为了取得谅解，使张**能得到从轻处罚，被迫包赔人民币45000元。其中5000元被范*、张*等人消费，剩余的40000元，张**在赌场内从张*处将钱拿走用于赌博。

依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的规定，本案系恶势力犯罪集团，被告人张**为纠集者和首要分子，赵**、张*等人为其他成员。

认定上述事实的证据如下：

1书证；2、被害人陈**等人的陈述；3、证人付**等人的证言；4、被告人赵**、张*、夏**的供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵**、张*、夏**对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵**、张*、夏**帮助他人开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人赵**伙同他人非法限制他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人赵**、张*以非法占有为目的，采取威胁、要挟方法，强行索要他人财物，其中赵**属数额巨大，张*系数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。赵**、张*、夏**系恶势力犯罪集团成员，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条；系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款；被告人赵**、张*系一人犯数罪，适用刑法第六十九条，应数罪并罚；被告人夏**系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚；三被告人系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 此致

商丘市梁园区人民法院

                                检察员：班银海

                                 检察员：王  涛

                二○二○年一月十七日

附：

  1、被告人赵**、张*、夏**现羁押于商丘市看守所。

  2、案卷材料和证据3册。

  3、《认罪认罚具结书》三份。

  4、《量刑建议书》一份。