起诉书（赵某某等18人组织、领导传销活动案）(公开版)_瓦房店市人民检察院

瓦房店市人民检察院

起 诉 书

瓦检公诉刑诉〔2019〕135号

被告人赵某甲，曾用名赵某乙，女，****年**月**日出生，身份证号码152222********0260，蒙古族，高中文化，无业，住内蒙古自治区科尔沁右翼中旗**镇**居委会**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日经瓦房店市人民检察院批准逮捕，同日由公安局执行逮捕。

被告人刘某某，男，****年**月**日出生，身份证号码152122********5711，汉族，小学文化，无业，住内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗**镇**街**巷**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日经瓦房店市人民检察院批准逮捕，同日由公安局执行逮捕。

被告人马某某，男，****年**月**日出生，身份证号码232700********201X，汉族，中专文化，无业，住黑龙江省大兴安岭地区呼玛县**镇**街**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日经瓦房店市人民检察院批准逮捕，同日由公安局执行逮捕。

被告人张某甲，女，****年**月**日出生，身份证号码152321********7581，蒙古族，高中文化，无业，住内蒙古自治区通辽市科尔沁区**委**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日经瓦房店市人民检察院批准逮捕，同日由公安局执行逮捕。

被告人李某某，男，****年**月**日出生，身份证号码230225********2613，汉族，小学文化，无业，住黑龙江省齐齐哈尔市甘南县**乡**村**屯。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日经瓦房店市人民检察院批准逮捕，同日由公安局执行逮捕。

被告人张某乙，男，****年**月**日出生，身份证号码230225********3512，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省齐齐哈尔市建华区**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日经瓦房店市人民检察院批准逮捕，同日由公安局执行逮捕。

被告人任某某，女，****年**月**日出生，身份证号码230225********3543，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省甘南县**镇**村**屯。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日经瓦房店市人民检察院批准逮捕，同日由公安局执行逮捕。

被告人宋某某，男，****年**月**日出生，身份证号码230222********4019，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省讷河市**乡**村**组。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日经瓦房店市人民检察院批准逮捕，同日由公安局执行逮捕。

被告人金某某，男，****年**月**日出生，身份证号码231084********2710，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省宁安市**乡**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日经瓦房店市人民检察院批准逮捕，同日由公安局执行逮捕。

被告人张某丙，男，****年**月**日出生，身份证号码230203********0818，汉族，高中文化，黑龙江省齐齐哈尔市**车辆厂职工，住黑龙江省齐齐哈尔市建华区**街**园**号楼**单元**室。因组织、领导传销活动罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日经瓦房店市人民检察院批准逮捕，同日由公安局执行逮捕。

被告人何某甲，男，****年**月**日出生，身份证号码140203********561X，汉族，高中文化，无业，住山西省大同市矿区**园**栋**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日经瓦房店市人民检察院批准逮捕，同日由公安局执行逮捕。

被告人毛某某，男，****年**月**日出生，身份证号码142623********1539，汉族，初中文化，无业，住山西省临汾市襄汾县**镇**街**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日经瓦房店市人民检察院批准逮捕，同日由公安局执行逮捕。

被告人张某丁，曾用名张某戊，女，****年**月**日出生，身份证号码230202********2221，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区**街**栋**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日经瓦房店市人民检察院批准逮捕，同日由公安局执行逮捕。

被告人唐某某，男，****年**月**日出生，身份证号码230225********2314，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省齐齐哈尔市甘南县**镇**楼**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日经瓦房店市人民检察院批准逮捕，同日由公安局执行逮捕。

被告人于某某，男，****年**月**日出生，身份证号码230225********3513，汉族，高中文化，无业，住黑龙江省齐齐哈尔市甘南县**镇**村**屯。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日经瓦房店市人民检察院批准逮捕，同日由公安局执行逮捕。

被告人白某某，男，****年**月**日出生，身份证号码230203********2014，汉族，高中文化，无业，住黑龙江省齐齐哈尔市建华区**村**委**组**号。曾因犯寻衅滋事罪于2009年5月7日被黑龙江省齐齐哈尔市西城区人民法院判处有期徒刑八个月，2010年1月5日刑满释放；现因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日经瓦房店市人民检察院批准逮捕，同日由公安局执行逮捕。

被告人何某乙，女，****年**月**日出生，身份证号码230121********1422，汉族，小学文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区**镇**村**组。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日经瓦房店市人民检察院批准逮捕，同日由公安局执行逮捕。

被告人杨某某，女，****年**月**日出生，身份证号码230225********3542，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省甘南县**镇**村**屯。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日经瓦房店市人民检察院批准逮捕，同日由公安局执行逮捕。

本案由瓦房店市公安局侦查终结，以被告人赵某甲、刘某某、马某某、张某甲、李某某、张某乙、任某某、宋某某、金某某、张某丙、何某甲、毛某某、张某丁、唐某某、于某某、白某某、杨某某、何某乙涉嫌组织领导传销活动罪于2018年9月26日向本院移送审查起诉，本院受理后，于2018年9月26日已告知被告人依法享有的诉讼权利，并听取了被告人的意见，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，于2018年10月27日延长审查起诉期限半个月。因事实不清、证据不足于2018年11月11日退回侦查机关补充侦查，2018年12月10日侦查机关重新移送审查起诉；因事实不清、证据不足于2019年1月10日退回侦查机关补充侦查，2019年2月10日侦查机关重新移送审查起诉；因案情重大、复杂，于2019年3月11日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2017年9月，“大众创业分享平台”传销组织从**省**镇迁移到**市**镇，后又分离出“**养老社区规划”传销组织，该组织成员分为六个层级，从最高级至最低级分别为总监、经理、主任、主管、业务员和会员，主任及以上级别为管理层，以缴纳49900元人民币取得该组织的会员资格，通过发展下线人员的数量作为计酬和晋升的依据，该组织共发展730余人，其中一组发展人员210余人，三组发展人员520余人。

被告人赵某甲系“**养老社区规划”传销组织的总负责人，全面管理该组织，位于传销组织中总监级别，为方便管理，赵某甲将组织成员分为五组，并任命刘某某为队长、马某某为一组组长、张某乙为三组组长、任某某为三组副组长。

2015年6月，被告人刘某某在**省**镇参加“大众创业分享平台”传销组织，2017年9月，组织转移到**市**镇后，刘某某在“**养老社区规划”组织中任队长，位于传销组织中总监级别，管理五个组，协助赵某甲管理整个组织。

2017年11月，被告人马某某在**市**镇参加“大众创业分享平台”传销组织，后在“**养老社区规划”组织中位于总监级别，被任命为一组组长，负责一组的全面工作。

2017年10月，被告人张某甲在**市**镇参加“大众创业分享平台”传销组织，后在“**养老社区规划”组织中位于总监级别，系一组组员，负责入门费的收取及**田园城养老体验卡的办理等工作。

2018年2月，被告人李某某在**市**镇参加“**养老社区规划”传销组织，在该组织中位于经理级别，系一组组员，负责新人接待、组织上课等工作。

2016年6月，被告人张某乙在**省**镇参加“大众创业分享平台”传销组织，2017年9月，来到**市**镇继续从事传销活动，在“**养老社区规划”组织中位于总监级别，被任命为三组组长，负责三组的全面工作。

2016年9月，被告人任某某在**省**镇参加“大众创业分享平台”传销组织，2017年9月，来到**市**镇继续从事传销活动，在“**养老社区规划”组织中位于经理级别，被任命为三组副组长，协助张某乙负责三组的全面工作。

2016年下半年，被告人宋某某在**省**镇参加“大众创业分享平台”传销组织，2017年9月，来到**市**镇继续从事传销活动，在“**养老社区规划”组织中位于总监级别，系三组组员，负责吃饭聚餐及审盘等工作。

2017年9月，被告人金某某在**市**镇参加“大众创业分享平台”传销组织，后在“**养老社区规划”组织中位于总监级别，系三组组员，负责宣传和发放福利等工作。

2017年7月，被告人张某丙在**省**镇参加“大众创业分享平台”传销组织，2017年9月，来到**市**镇继续从事传销活动，在“**养老社区规划”组织中位于总监级别，系三组组员，负责接待新人、维持课堂秩序等工作。

2015年12月，被告人何某甲在**省**镇参加“大众创业分享平台”传销组织，2017年10月，来到**市**镇继续从事传销活动，在“**养老社区规划”组织中位于总监级别，系三组组员，负责组织上课、审盘、聚餐和请假等工作。

2016年，被告人毛某某在**省**镇参加“大众创业分享平台”传销组织，2017年10月，来到**市**镇继续从事传销活动，在“**养老社区规划”组织中位于总监级别，系三组组员，负责维持秩序等工作。

2018年2月，被告人张某丁在**市**镇参加“**养老社区规划”传销组织，在该组织中位于主任级别，系三组组员，负责新人住宿及**田园城养老体验卡的办理等工作。

2017年2月，被告人唐某某在**省**镇参加“大众创业分享平台”传销组织，2017年9月，来到**市**镇继续从事传销活动，在“**养老社区规划”组织中位于总监级别，系三组组员，负责讲课、审盘等工作。

2017年9月，被告人于某某在**市**镇参加“大众创业分享平台”传销组织，后在“**养老社区规划”组织中位于经理级别，系三组组员，负责接待新人、安排上课等工作。

2018年2月，被告人白某某在**市**镇参加“**养老社区规划”传销组织，在该组织中位于主任级别，系三组组员，负责新人接待、衣食住行等工作。

2017年12月，被告人何某乙在**市**镇参加“大众创业分享平台”传销组织，后在“**养老社区规划”组织中位于经理级别，系三组组员，负责吃住、上课等工作。

2018年5月，被告人杨某某在**市**镇参加“**养老社区规划”传销组织，在该组织中位于总监级别，系三组组员，负责新人审核等工作。

综上，被告人赵某甲、刘某某组织领导700余人传销，被告人马某某、张某甲、李某某组织领导210余人传销，被告人张某乙、任某某、宋某某、金某某、张某丙、何某甲、毛某某、张某丁、唐某某、于某某、白某某、杨某某、何某乙组织领导520余人传销。

认定上述事实的证据如下：

1.案件来源、抓捕经过、人口基本信息、银行流水、微信聊天记录、盘表等书证；2.证人张某己、张某丁等人的证言；3.被告人赵某甲、刘某某、马某某、张某甲、李某某、张某乙、任某某、宋某某、金某某、张某丙、何某甲、毛某某、张某丁、唐某某、于某某、白某某、杨某某、何某乙的供述。

本院认为：被告人赵某甲、刘某某、马某某、张某甲、李某某、张某乙、任某某、宋某某、金某某、张某丙、何某甲、毛某某、张某丁、唐某某、于某某、白某某、杨某某、何某乙组织领导传销活动，且组织、领导的参与传销组织活动人员累计达120人以上，情节严重，其行为扰乱了市场秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究上述被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定，本案系共同犯罪，被告人赵某甲、刘某某、马某某、张某乙系主犯，被告人张某甲、李某某、任某某、宋某某、金某某、张某丙、何某甲、毛某某、张某丁、唐某某、于某某、白某某、杨某某、何某乙在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

瓦房店市人民法院

副检察长：  张玉娥
代理检察员：  李  娟

2019年3月25日

附：

1.被告人赵某甲、杨某某、张某丁、何某乙、任某某、张某甲现羁押于大连市看守所；

2．被告人刘某某、马某某、白某某、何某甲、金某某、毛某某、宋某某、唐某某、于某某、张某丙、李某某、张某乙、现羁押于瓦房店市看守所。

3.移送卷宗13册、人口基本信息18份18页。