起诉书（赵某某组织、领导传销活动案）(公开版)_绥中县人民检察院

绥中县人民检察院　

起 诉 书

绥检公诉刑诉〔2020〕164号　

　　被告人赵某某，女，****年**月**日出生，居民身份证号码230714********0049，汉族，高中文化，经商，户籍所在地黑龙江省伊春市，住伊春市***区**街**社区*组。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月4日被临时羁押于四平市看守所；同年12月6日被绥中县公安局刑事拘留；于2020年1月3日经本院批准由绥中县公安局执行逮捕。

本案由绥中县公安局侦查终结，以被告人赵某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2020年4月1日至4月30日、5月25日至6月24日）。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2015年初，被告人赵某某被他人以“民间自愿互助理财” 系合法项目，可赚钱盈利为诱饵发展成为会员。遂在*****以缴纳49800元成为新会员，C1、A、B三岗至少13人合作推广，至发展层满27人翻盘晋升，27个发展层人员全部晋升为A岗（发展层…A…B…C1…C2…C3…出局）的模式，开始为该组织搭架新的A、 B、C1、C2、C3六层架构，直接或者间接发展会员。后其以C3级别于2017年8月，随该组织转移到辽宁省绥中县东戴河开发区，变更以“辽宁*******电子商务有限公司”的名义，继续引诱他人加入该组织，进行洗脑授课搭建层级。

被告人赵某某，到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、银行转账记录、说明等；2.证人证言：证人马某某、王某某、薛某某等人的证言；3.被告人供述与辩解：被告人赵某某的供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某某组织、领导以提供服务经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动的行为，已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人赵某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人赵某某五年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绥中县人民法院　

检察官：王冠一

检察官助理：黄嘉兴

（院印）

2020年7月10日　

附件：

1.被告人赵某某现羁押于葫芦岛市看守所。 

2.案卷材料和证据5册。

3.《认罪认罚具结书》1份。