起诉书（赵某某诈骗、拒不支付劳动报酬案）_湖南省临武县人民检察院

湖南省临武县人民检察院

起 诉 书

湘临检公诉刑诉〔2020〕56号

被告人赵某某，曾用名赵一休，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3213021991********，汉族，美容美发店店主，初中文化程度，出生地江苏省宿迁市，户籍地宿迁市宿城区**镇**街组**号，现租住地宜章县**小区。因涉嫌诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪于2019年11月9日被深圳市公安局福田枢纽公交派出所抓获归案，于2019年11月10日被临时羁押于深圳市第二看守所，于2019年11月13日被临武县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月14日被逮捕。

辩护人：姚金姣，湖南莽源律师事务所律师。

本案由临武县公安局侦查终结，于2020年2月13日以被告人赵某某涉嫌诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月14日告知被告人依法享有的诉讼权利及认罪认罚可能导致的法律后果；于同日告知被害人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被告人，听取被害人陈某某等人的意见，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。其间，因事实不清、证据不足，退回临武县公安局补充侦查二次（分别自2020年3月12日至2020年4月10日；自2020年5月7日至2020年6月5日）,因案件重大、复杂，延长审查起诉期限一次（自2020年7月6日至2020年7月20日）。

经依法审查查明：

一、涉嫌诈骗罪

2019年3月，被告人赵某某以合伙经营美容美发会所的名义，与临武县**路原漂亮宝贝美容美发会所股东杜某某等9人达成协议共同经营，赵某某作为大股东（占股70%）全权负责会所的装修、策划、财务等事宜。原漂亮宝贝美容美发会所股东杜某某等9名股东占30%，会所名称更改为慕尚造型理发店。协议达成以后，赵某某对店面进行装修，并安排员工对外销售50元一张的“好邻居优惠卡”、体验卡三千余张。2019年4月24日，临武慕尚造型理发店开始经营，赵某某安排员工对外推销体验卡、会员卡等卡，收取顾客的卡费并提供相关服务。经营至2019年7月底，赵某某明知临武慕尚造型理发店经营出现严重亏损，仍向客户推出“护理年卡”活动。该活动内容为收取客户几千至一万多不等的费用，向顾客承诺若在有效期内保持每周一次到店接受相应护理，享受护理满40次后即全额退款给客户。实际上，2019年7月、8月、9月临武慕尚造型理发店连续亏损，赵某某没给员工发8-9月份的工资就离开了临武，并停用了其手机号码。经统计，赵某某通过上述“护理年卡”活动共计骗取21名顾客充值金额共计人民币95740元。

二、涉嫌拒不支付劳动报酬罪：

1、2019年4月，临武县慕尚造型理发店（原漂亮宝贝理发店）在临武县**路开业，被告人赵某某聘请了杜某某等多名员工。经营至2019年9月20日，赵某某未支付员工2019年8月至9月的工资。2019年9月23日，员工联系不上赵某某遂向临武县人社局投诉，之后临武县人社局工作人员多次联系赵某某并下达《限期整改指令书》，在其店面进行了公示并通知了其家属，赵某某仍未出面解决工资问题，期间赵某某更换手机号码后逃往深圳市。经调查，赵某某拖欠临武慕尚造型理发店26名员工工资合计135389元。

2、2018年8月，被告人赵某某在宜章县玉溪镇开了一家慕尚造型理发店，聘请了胡某某等多名员工。经营至2019年9月20日，赵某某在未支付员工工资的情况逃匿，员工联系不到赵某某遂向宜章县劳动监察部门投诉。宜章县劳动监察部门工作人员联系赵某某，赵某某未出面解决问题，后在宜章慕尚造型理发店门店张贴了《限期整改指令书》。经调查，赵某某拖欠宜章慕尚造型理发店26名员工工资合计162722元。

被告人赵某某被抓获归案，如实供述了上述拖欠员工工资的事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证:户籍资料、抓获经过、合作协议、股份协议书、临武县慕尚店报表、慕尚理发店营业执照、员工投诉书、劳动保障监察限期改正指令书等；

2.证人证言：证人唐某某、胡某某等人的证言；

3.被害人陈述：被害人陈某某、薛某某的陈述；

4.被告人供述和辩解:被告人赵某某的供述和辩解；

5.辨认、勘验笔录：杜某某的辨认笔录、案发现场勘笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段，骗取他人人民币95740元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人赵某某采取逃匿方式逃避支付劳动者报酬合计298111元，数额较大，经劳动部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任；被告人赵某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。对被告人赵某某涉嫌诈骗罪，建议判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人赵某某涉嫌拒不支付劳动报酬罪，建议判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省临武县人民法院

副检察长：唐代雄

检察官助理：李正莲

2020年7月15日

附：

1.被告人赵某某现羁押于临武县看守所；

2.案卷十二册；

3.证人名单；

4.认罪认罚具结书一份；