起诉书（赵某某非法吸收公众存款案）(公开版)_河南省洛阳市洛龙区人民检察院

河南省洛阳市洛龙区人民检察院

起 诉 书

洛龙检二部刑诉〔2019〕129号

被告人赵某某，男，1981年*月*日出生，身份证号码4103261981********，汉族，大专毕业，洛阳****有限公司法定代表人、洛阳****有限公司法定代表人，河南省汝阳县人，住汝阳县****。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年12月19经本院批准，于2019年7月3日被洛阳市公安局洛龙分局执行逮捕。

本案由洛阳市公安局洛龙分局侦查终结，以被告人赵某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月5日已告知被告人有权委托辩护人，于2019年9月5日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见。其间，因案情重大、复杂延长审查起诉期限二次（自2019年10月3日至10月17日，自2019年12月18日至2020年1月1日）；因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2019年10月17日至11月17日）。

经依法审查查明：

2011年11月8日，被告人赵某某注册成立洛阳****有限公司，经营范围为建材、灯具、厨具、灶具、电子产品、计算机、文化用品、体育用品、家用电器、珠宝玉器饰品的批发零售；房屋租赁。2012年11月22日，被告人赵某某注册成立洛阳****有限公司，经营范围为企业管理咨询服务、企业形象策划、企业营销策划、会议发展服务，国内广告设计、制作、代理、发布，工艺礼品、服饰、生活日用品的销售。此后，被告人赵某某又在香港注册成立****有限公司。

2012年以来，被告人赵某某组织姬某某（已判决）、温某某（已判决）、李某某（已判决）、董某某（已判决）、马某某（已判决）、陈某某（已判决）等人，在未经有关部门依法批准的情况下，以资产管理、酒店会籍管理、股权认购等由，通过传单等途经向社会公开宣传，引诱广大不特定社会公众与其签订《资产管理合同》、《SHINE VILLE酒店会籍管理合同》、《股权认购协议》等合同，以月收益或月分红1%至3%不等的利率为诱饵，变相向社会公众吸收资金。

经审计，2013年1月至2015年7月，上述公司共吸收社会公众资金人民币12769.115万元，涉及理财客户486人，支付客户利息人民币1831.094万元，未兑付社会公众资金人民币12318.313万元。

被告人赵某某于2018年8月至10月间向洛龙区打击和处置非法集资工作领导小组办公室交款人民币500万元。被告人赵某某于2019年7月3日被公安部从法国引渡回国。

认定上述事实的证据如下：

    1、被告人供述和辩解；2、被害人陈述；3、证人证言；4、专项审计报告；5、报案材料等书证。

本院认为，被告人赵某某违反国家金融管理法规，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河南省洛阳市洛龙区人民法院

检察员：王书凯

 检察员：张海燕

二〇一九年十二月二十五日

附：

1、被告人赵某某现羁押于洛阳市看守所；

2、公安卷宗十三册；

3、起诉书一式八份。