起诉书（赵某某非法吸收公众存款案）_杭州市富阳区人民检察院

杭州市富阳区人民检察院

起 诉 书

杭富检二部刑诉〔2020〕705号

被告人赵某某,男，1989年**月**日出生，公民身份号码3301061989********，汉族，大专文化程度，原系杭州**互联网金融信息服务有限公司技术总监，住杭州市西湖区**镇**小区**幢**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月27日被杭州市公安局富阳区分局取保候审。

本案由杭州市公安局富阳区分局侦查终结，以被告人赵某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人并告知认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

林某某（已判决）于2015年9月起先后通过其实际控制的杭州**资产管理有限公司、浙江**控股有限责任公司（以下简称**公司），并先后设立余杭、富阳、德清、塘栖、乾元、慈溪、丁桥等多家分公司（门店），以虚假股权转让等方式，承诺高额年化利率，通过推介会、发传单、口口相传等宣传手段，向社会公众非法吸收资金。

2017年11月3日，林某某从他人处收购杭州**互联网金融信息服务有限公司（注册地址为本市富阳区**街道**路**号，办公地址为本市江干区**路**号**室，以下简称**公司），聘用郝某某（已判决）为总经理、运营负责人、被告人赵某某为技术总监，于同月上线运营“**贷”（2018年2月更名为“**金服”）APP平台，对外发布“车贷”、“房贷”等理财标的，以承诺8%-16%不等的高额年化利率以及开展加息、返现活动，通过线上渠道推广和线下**公司门店推介相结合的方式，吸引社会公众购买标的投资。平台募集的资金进入**公司在第三方支付机构设立的账户归集，后主要流向**公司对公账户及虚假标的公司账户，被林某某控制支配。同时，**公司线下门店继续以虚假股权转让等方式吸收部分投资人资金。至2018年12月，共吸收4 832名投资人投资累计金额人民币（以下币种均相同）1.32亿余元（其中线下投资金额340余万元），主要用于还本付息、支付高额工资提成、渠道推广费用、日常经营开支、对外放贷等。截止案发，共有711名投资人的7 000余万元投资本金未能兑付。

被告人赵某某于2017年12月25日至2018年7月31日间担任**公司技术总监，负责公司技术团队的组建、管理以及平台系统的修改、完善、维护等，任职期间参与非法吸收资金1.14亿余元，并从中获取工资125 673.90元。

案发后，被告人赵某某于2020年8月26日接民警电话通知后到公安机关投案，并已退缴违法所得人民币125 673.90元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：工商登记资料、营业执照，平台介绍、组织架构图，劳动合同，工资统计清单，银行交易明细，审计报告及补充说明，暂扣款票据，被告人的归案经过、户籍证明等；

2.证人证言：证人孙某乙、李某某、詹某某、王某乙的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人赵某某的供述和辩解，同案犯林某某、叶某某、郝某某、孙某甲、赵某某、张某某、王某甲、胡某某、章某某、陈某某、徐某某、熊某某、曹某某、刘某某的供述和辩解。

本院认为，被告人赵某某伙同他人违反国家金融管理法律规定，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人赵某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《刑法》第二十七条；具有自首情节，适用《刑法》第六十七条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市富阳区人民法院      

                                  检察员：洪世平     

  2020年11月2日   

附：

1.被告人赵某某现居于原处候审。

2.《认罪认罚具结书》1份。

3.《量刑建议书》1份。