起诉书（赵某某非法吸收公众存款案）_银川市金凤区人民检察院

宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院

起 诉 书

银金检公诉刑诉〔2019〕332号

被告人赵某某，女，1971年**月**日出生，公民身份号码6402021971********，汉族，中专文化，户籍所在地宁夏回族自治区银川市兴庆区，住宁夏银川市兴庆区**小区**号。宁夏**服务股份有限公司法人。2018年5月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被银川市公安局兴庆区分局取保候审。2019年5月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪被本院取保候审。

本案由银川市公安局金凤区分局侦查终结，以被告人赵某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年5月9日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、集资参与人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年6月24日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年7月19日补查重报；本院于2019年9月3日第二次退回侦查机关补充侦查。侦查机关于2019年9月23日补查重报。本院于2019年6月10日、2019年8月19日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2011年至2016年，被告人赵某某以宁夏某某服务股份有限公司（以下简称某某公司）系节能环保企业，赵某某本人获得过优秀企业家、全国优秀三八红旗手等称号为噱头，在未经有关部门批准的情况下，以公司资金周转为由，承诺借款利息每月2%至2.5%不等的高额回报，通过口口相传的方式，向社会不特定人员吸收资金。赵某某作为某某公司的法人、实际控制人，以某某公司名义与集资参与人签订《借款合同》，合同签订后，集资参与人按照赵某某要求将借款打入指定账户内。借款到期后，由赵某某个人账户向集资参与人返还利息。经宁夏华益泰会计师事务所鉴定：截止2019年8月31日共14位投资人报案，涉及投资金额共计人民币15686000元，返还利息金额共计631073.99元，返还本金共计459万元，实际损失金额为4785926.01元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书等书证；

2.证人刘某某、王某某等人的证言；

3.集资参与人郝某某、冯某某等人的陈述；

4.被告人赵某某的供述与辩解；

5.鉴定意见。

本院认为，被告人赵某某未经有关部门批准，非法吸收公众存款1568.6万元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

银川市金凤区人民法院

   检察员：李虓 贾范娟

2019年9月24日

附：

    1.被告人赵某某现取保候审于居住地，联系电话：1880960****；

2.案卷材料和证据7册。