起诉书（赵某某非法吸收公众存款案)_上海市杨浦区人民检察院

上海市杨浦区人民检察院

起 诉 书

沪杨检刑诉〔2020〕408号

被告人赵某某，女，1986年**月**日生，公民身份号码：3424231986********，汉族，小学文化，无业，户籍在安徽省霍邱县**镇**村**组，暂住上海市嘉定区**镇**路**弄**号**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月30日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十日，同年8月5日经本院批准并由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

本案由上海市公安局杨浦分局侦查终结，以被告人赵某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月28日移送本院审查起诉。本院受理后，于2020年9月30日已告知被告人有权委托辩护人。已依法讯问了被告人并告知了认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人赵某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年9月至2018年5月间，被告人赵某某经吴某某（另案处理）介绍至上海市杨浦区**路**弄**号“**”（后改名为“无锡**电子商务有限公司”）门店工作，担任店员。期间，被告人赵某某伙同吴某某等人，采取播放宣传广告、发放小礼品的方式，并许诺投资人高额回报，向社会不特定公众非法吸收资金人民币300余万元。

2020年6月30日，被告人赵某某被民警抓获归案，其到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.证人陈某某、王某某等人的证言及辨认笔录、接受证据清单、《欠款协议书》、银行流水等，证实被告人赵某某向社会不特定公众非法吸收资金的情况。

2.上海复兴明方会计师事务所有限公司出具的审计报告，证实被告人赵某某非法吸收公众资金的具体金额。

3.上海市公安局杨浦分局经济犯罪侦查支队出具的《办案说明》，证实被告人赵某某的到案经过。

4.被告人赵某某到案后的供述，对其非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，伙同他人以投资名义非法向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币方式还本并给付回报，非法向社会不特定对象变相吸收资金，扰乱金融秩序，吸收金额数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人赵某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。被告人赵某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人赵某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市杨浦区人民法院

检  察  官：施雯佳

检察官助理：王  磊

2020年10月28日

附件：

    1.被告人赵某某现羁押于上海市杨浦区看守所。

2.案卷材料和证据四册。

3.《认罪认罚具结书》《量刑建议书》《适用简易程序建议书》各一份。

4.被告人赵某某的辩护人于四喜，上海市华荣律师事务所律师。

5.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条 ……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第一百七十六条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。