起诉书（赵某某非法吸收公众存款案)_上海市长宁区人民检察院

上海市长宁区人民检察院

起 诉 书

沪长检金融刑诉〔2020〕1126号

被告人赵某某，性别：**，1970年**月**日生，公民身份号码：3102221970********，**族，**文化，原系上海**财富管理有限公司中山公园理财中心业务员，户籍在本市嘉定区**镇**路**弄**号**层。2019年11月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局长宁分局刑事拘留，同年11月22日被上海市公安局长宁分局取保候审。2020年11月20日被本院取保候审。

本案由上海市公安局长宁分局侦查终结，以被告人赵某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月19日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年5月起，被告人赵某某入职上海**财富管理有限公司中山公园理财中心，担任业务员。期间，被告人赵某某违反国家金融管理法律规定，在未经有关部门批准的情况下，通过打电话、发传单等公开宣传方式，承诺定期还本付息，向社会公众募集资金。截至2019年8月，被告人赵某某参与非法吸收公众资金人民币1.55亿余元（以下币种均为人民币），造成损失2100余万元。

2019年11月12日，被告人赵某某在本市**区**镇**路**弄**号被公安机关抓获，到案后如实供述上述事实。同年11月22日，被告人赵某某在家属的帮助下退缴全部违法所得。

上述事实，有以下证据证明：

1.同案关系证人马某某、戴某某、戴某某等人的证言；2.智投宝服务协议、债权转让及受让协议、个人出借咨询服务协议、银行交易明细以及部分客户出具的谅解书；3.鉴定聘请书、上海**有限公司出具的司法鉴定意见书；4.上海市公安局长宁分局扣押决定书、扣押清单；5.户籍信息、抓获经过；6.被告人赵某某的供述和辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观、真实，足以认定指控事实。被告人赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系单位犯罪，被告人赵某某系单位犯罪的直接责任人员，应适用《中华人民共和国刑法》第三十一条。被告人赵某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人赵某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市长宁区人民法院

检  察  官：朱林琳

检察官助理：周  帅

2020 年 11 月 26 日

附：

1.被告人赵某某现取保候审于住处，电话：1891800****。

2.案卷材料和证据三册、司法审计报告二册。

3.《认罪认罚具结书》一份、《量刑建议书》十一份。

4.相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第三十一条  单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。

第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。 

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。