起诉书（赵某甲、赵某乙等帮助信息网络犯罪活动案）_上海市宝山区人民检察院

上海市宝山区人民检察院

起 诉 书

沪宝检刑诉〔2020〕655号

被告人赵某甲，女，1985年**月**日生，公民身份号码：3403021985********，汉族，高中文化，无业，户籍在安徽省蚌埠市蚌山区**路**号**栋**号。

被告人赵某乙，男，1983年**月**日生，公民身份号码：3403021983********，汉族，初中文化，无业，户籍在安徽省蚌埠市龙子湖区国治街一巷3号(栋)302号。

被告人杨某某，男，1984年**月**日生，公民身份号码：3403031984********，汉族，高中文化，无业，户籍在安徽省蚌埠市蚌山区**路**号**幢**单元**号。

被告人常某某，男，1988年**月**日生，公民身份号码：3404041988********，回族，大学本科文化，无业，户籍在安徽省淮南市田家庵区**村**室。

被告人王某某，男，1993年**月**日生，公民身份号码：3404041993********，回族，大专文化，无业，户籍在安徽省淮南市谢家集区**镇**房村**楼**室。

上述五名被告人均因涉嫌诈骗罪，于2020年7月26日由上海市公安局宝山分局刑事拘留；于2020年8月31日经本院审查批准，以帮助信息网络犯罪活动罪由上海市公安局宝山分局执行逮捕。

本案由上海市公安局宝山分局侦查终结，以被告人赵某甲、赵某乙、杨某某、常某某、王某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人赵某甲、赵某乙、杨某某、常某某、王某某对本案同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年5月起，被告人赵某甲、常某某、赵某乙、杨某某等人合伙，并雇佣被告人王某某，在火币网上注册多个实名账户，进行买卖USDT泰达币的业务，并在明知多张银行卡因涉嫌犯罪被公安机关冻结的情况下，仍继续牟取非法利益。经查实，被害人林某某资金链中的21.29万元、被害人岳某某资金链中的16万元、被害单位**公司资金链中的3.96万元分别从赵某乙、王某某的账户进行走账。

另查明，2020年7月23日，赵某甲、赵某乙、杨某某被抓获到案；同日，常某某、王某某自动投案，到案后均如实供述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.诈骗案被害人林某某、岳某某、被害单位**公司出纳贾某某等人的陈述及相关银行转账流水明细证实,其等人为投资理财或被冒名电话诈骗，向虚假网站、APP等平台投入资金后无法追回的事实经过。

2.上海市公安局宝山分局《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》证实从五名被告人处扣押手机、银行卡等。

3.被告人赵某甲、赵某乙、杨某某、常某某、王某某等人的微信聊天记录截图及银行卡冻结情况证实，其等5月已碰到银行卡冻结情况，以及明知自己买卖虚拟货币会收入赃款，仍继续买卖。

4.银行转账记录证实，赵某乙、王某某银行卡内涉及电信网络诈骗被害人赃款流入情况。

5.上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》证实，本案案发及被告人赵某甲、赵某乙、杨某某、常某某、王某某的到案情况。

6.《户籍信息》证实，被告人赵某甲、赵某乙、杨某某、常某某、王某某的身份信息。

7.被告人赵某甲、赵某乙、杨某某、常某某、王某某对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某甲、赵某乙、杨某某、常某某、王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某甲、赵某乙、杨某某、常某某、王某某，明知他人利用信息网络实施犯罪，提供支付结算等帮助，情节严重，其等行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人赵某甲、赵某乙、杨某某、常某某、王某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人常某某、王某某自动投案，如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻处罚。被告人赵某甲、赵某乙、杨某某到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。综合本案事实和情节，建议对被告人赵某甲、赵某乙、杨某某判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元；对被告人常某某判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元；对被告人王某某判处拘役五个月，并处罚金五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市宝山区人民法院

检察官：汤微

2020年11月10日

附件：

1、被告人赵某甲、赵某乙、杨某某、常某某、王某某现羁押在上海市宝山区看守所。

2、侦查卷宗三册、光盘一袋。

3、《适用简易程序建议书》一份。

4、《认罪认罚具结书》复印件五份。

5、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。_