起诉书（赵某甲等人诈骗案)_龙海市人民检察院

龙海市人民检察院

起 诉 书

龙检一部刑诉〔2020〕666号

被告人赵某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码3505241981********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地福建省安溪县**乡**村**号，住址**。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年2月10日被江苏省太仓市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月4日被漳州市公安局台商投资区分局刑事拘留，8月5日经本院批准，同日由漳州市公安局台商投资区分局执行逮捕。

被告人赵某乙，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码3505241976********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地陕西省咸阳市长武县**街道**村**号，住福建省安溪县凤城**路**号楼**梯**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月3日被漳州市公安局台商投资区分局刑事拘留，9月25日经本院批准，同日由漳州市公安局台商投资区分局执行逮捕。

被告人赵龙，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3505241992********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省安溪县**乡**村**号，住址**。因犯诈骗罪，于2016年4月25日被绍兴市上虞区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，2016年5月20日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月4日被漳州市公安局台商投资区分局刑事拘留，8月5日经本院批准，同日由漳州市公安局台商投资区分局执行逮捕。

被告人黄某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3505241990********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省安溪县**乡**村**号，住址**。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月4日被漳州市公安局台商投资区分局刑事拘留，8月5日经本院批准，同日由漳州市公安局台商投资区分局执行逮捕。

被告人黄某乙，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码3505241992********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省安溪县**乡**村**号，住址**。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月4日被漳州市公安局台商投资区分局刑事拘留，8月5日经本院批准，次日由漳州市公安局台商投资区分局执行逮捕。

被告人肖某某，女，1981年**月**日出生，居民身份证号码5107251981********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省安溪县**乡**村**号，住址**。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月4日被漳州市公安局台商投资区分局刑事拘留，8月5日经本院批准，次日由漳州市公安局台商投资区分局执行逮捕。

本案由漳州市公安局台商投资区分局侦查终结，以被告人赵某甲、赵某乙、赵龙、黄某甲、黄某乙、肖某某涉嫌诈骗罪，于2020年10月5日向本院移送起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

1.2020年5月5日至6月9日，被告人赵某甲购买**公司的对公账户、手机、手机卡、QQ号码、微信号等工具，租赁漳州台商投资区**镇**村安置房**栋**单元**室等处作为诈骗场所，雇请被告人赵某乙等人通过互联网以低价的方式引诱客户下单，后以**公司名义与客户签订虚假的购销合同，骗取客户购货款转账到该公司的对公账户上（账户：01170301030********），共骗取人民币430184元。其中，被告人赵某乙参与诈骗，共骗取人民币5万元。

2、2020年6月12日至7月3日间，被告人赵某甲、赵龙、黄某甲经共谋诈骗后，购买**公司的对公账户、手机、手机卡、QQ号码、微信号等工具，租赁三明市大田县**镇**路**号**室作为诈骗场所，后被告人赵某甲、赵龙、黄某甲又先后伙同被告人黄某乙、被告人肖某某参与诈骗，共计骗取人民币13116元。其间，被告人肖某某参与诈骗后，被告人赵某甲骗取人民币9000元。

案发后，被告人赵某甲、赵某乙委托叶某某退还给第一起诈骗事实的被害人人民币129048元；被告人赵某甲、肖某某退还给第二起诈骗事实中被害人人民币12600元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明等书证；2.证人蔡某某、郑某某的证言；3.被害人郝某某、邹某某、董某某、陈某甲、胡某某、马某某、周某某、刘某某、叶某某、黄某某、李某某能、江某某、陈某乙、彭某某、罗某某、房某某、田某某、杨某某、张某某、苏某某等人；3.被告人赵某甲、赵某乙、赵龙、黄某甲、黄某乙、肖某某的供述和辩解；4.现场勘验笔录及照片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某甲、赵龙、黄某甲、黄某乙、肖某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某甲以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人钱财人民币443300元，数额巨大；被告人赵某乙受他人雇请以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人钱财人民币50000元，数额巨大；被告人赵龙、黄某甲、黄某乙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人钱财人民币13116元，数额较大；被告人肖某某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人钱财人民币9000元，数额较大，六被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某甲、赵龙、黄某甲、黄某乙、肖某某在共同犯罪中均起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人赵某乙在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款之规定，均是从犯，应当从轻处罚。被告人赵龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。案发后，被告人赵某甲、赵某乙、赵龙、黄某甲、黄某乙、肖某某能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。对被告人赵某乙判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；对被告人赵龙判处有期徒刑七个月至八个月，并处罚金；对被告人黄某甲判处有期徒刑六个月至七个月，并处罚金；对被告人黄某乙判处拘役五个月至六个月，并处罚金；对被告人肖某某判处有期徒刑拘役五个月，并处罚金。建议对本案适用简易程序审理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

龙海市人民法院

检察官　　王跃明

检察官　　林文森

2020年11月5日

附：

1.被告人赵某甲、赵某乙、赵龙、黄某甲现羁押于龙海市看守所；被告人黄某乙、肖某某羁押于漳州市女子看守所。

2.案卷材料和证据五册。

3.《认罪认罚具结书》五份。

【附相关法律法规】

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条　诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第六十五条　被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。

前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

被告人认罪认罚的,人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。