起诉书（赵某甲等10人诈骗案)_白城市洮北区人民检察院

白城市洮北区人民检察院

起 诉 书

白洮检第一检察部刑诉〔2020〕274号

1.被告人赵某甲，曾用名：赵某某，女，汉族，****年**月**日出生，居民身份证号：370630********0549，大专文化，威海市****总公司退休，户籍所在地山东省威海市，住山东省威海市*区**小区*号楼*单元***室。因涉嫌诈骗罪，2019年11月27日至12月3日临时羁押于威海市文登区看守所；2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，经本院批准，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。

2.被告人胡某某，女，汉族，****年**月**日出生，居民身份证号：132228********2246，高中文化，无业，户籍所在地河北省南和县，住河北省南和县**镇**村***号。因涉嫌诈骗罪，2019年11月29日至12月4日临时羁押于邢台市公安局第一看守所；2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，经本院批准，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。

3.被告人焦某某，女，苗族，****年**月**日出生，居民身份证号：370503********0023，高中文化，东营市**油田退休，户籍所在地山东省东营市，住山东省东营市**区**小区**号*单元***室。因涉嫌诈骗罪，2019年11月27日至12月3日临时羁押于威海市文登区看守所；2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，经本院批准，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。

辩护律师情况：高子儒，北京兴冠澄律师事务所。

4.被告人郝某某，曾用名：郝某某，女，汉族，****年**月**日出生，居民身份证号：110101********0040，高中文化，无业，户籍所在地北京市东城区，住北京市东城区***条**号。因涉嫌诈骗罪，2019年11月22日至12月4日临时羁押于北京市丰台区看守所；2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，经本院批准，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。

 5.被告人李某甲，男，汉族，****年**月**日出生，居民身份证号：372323********0039，初中文化，山东省阳信县**局退休，户籍所在地山东省阳信县，住山东省阳信县**路***号*号楼*单元***。因涉嫌诈骗罪，2019年11月27日至12月4日临时羁押于山东省阳信县看守所；2019年12月6日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，经本院2019年12月26日批准，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。

辩护人：董清水、乔辉，山东纵横家律师事务所。

6.被告人吴某某，女，汉族，****年**月**日出生，居民身份证号：230102********2864，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市，住黑龙江省哈尔滨市**区**街**号楼*单元***室。因涉嫌诈骗罪，2019年11月25日至12月4日临时羁押于哈尔滨市第二看守所；2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，经本院批准，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。

7.被告人朱某某，男，汉族，****年**月**日出生，居民身份证号：362334********5612，初中文化，无业，户籍所在地浙江省金华市，现住在浙江省金华市**区**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，2019年11月25日至12月3日临时羁押于金华市看守所；2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，经本院2019年12月26日批准，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。

8.被告人杨某甲，男，汉族，****年**月**日出生，居民身份证号：232125********651X，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省五常市，住山东省乳山市***圣**号楼*单元。因涉嫌诈骗罪，2019年11月27日至12月3日临时羁押于威海市看守所；2019年12月6日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，经本院2019年12月26日批准，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。

9.被告人杨某乙，女，汉族，****年**月**日出生，居民身份证号：211203********0040，工作单位：无，初中文化，户籍所在地辽宁省调兵山市，住辽宁省康平县**镇**北区**号楼*单元***室。因涉嫌诈骗罪，2019年11月26日至12月4日临时羁押于沈阳市第一看守所；2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，经本院批准，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。

10.被告人邹某某，女，汉族，****年**月**日出生，居民身份证号：130705********0949，高中文化，无业，户籍所在地河北省张家口市，现住在北京市**区***路周**园*区*栋****室。因涉嫌诈骗罪，2019年11月22日至12月4日临时羁押于北京市丰台区守所；2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，经本院批准，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。

本案由吉林省白城市公安局洮北分局侦查终结，以被告人赵某甲、胡某某、焦某某、郝某某、李某甲、吴某某、朱某某、杨某甲、杨某乙、邹某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月27日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年3月29日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年5月12日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月12日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年4月28日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

根据“两高一部”个关于打击民族资产解冻诈骗的指示精神，洮北公安分局在工作中发现，辖区内存在一个犯罪团伙。该团伙冒充国家政府机关的名义，以部队或政府的头衔自称，虚构“一带一路”、“中华总工会”、“鼎丰国际”、“精准扶贫”等各种国家级项目，通过微信进行宣传并吸纳会员，并以巨额返利骗取受害人信任。

经洮北公安分局进一步核实，刘某甲为白城地区的领导者、李某乙为统计员。经洮北分局继续深入侦查发现，该犯罪团伙的总经理为刘某乙、张某某，总会计赵某乙，通过查证赵鸿（以上五人均另案处理）艳银行流水账目，赵某乙累计向张某某转账220万至230万元。

经查证被告人赵某甲、胡某某、焦某某、郝某某、李某甲、吴某某、朱某某、杨某甲、杨某乙、邹某某均为“鼎丰国际”、“一带一路”会员。赵某甲向赵某乙共计转款80，331元；胡某某向赵某乙共计转款52，542.7元；焦某某向赵某乙共计转款192，389.5元；郝某某向赵某乙共计转款30，942.6元；李某甲向赵某乙共计转款89377.1元；吴某某向赵某乙共计转款10，535元；朱某某向赵某乙共计转款40，000元；杨某甲向赵某乙共计转款26，269元；杨某乙向赵某乙共计转款75，330.1元；邹某某向赵某乙共计转款12，572元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被告人供述和辩解4.视听资料。

本院认为，被告人被告人赵某甲、胡某某、焦某某、郝某某、李某甲、邹某某、杨某乙、吴某某、朱某某、杨某甲为骨干人员参与民族资产解冻类项目六个月以上，在无法兑现的情况下仍继续发展管理会员，诈骗公私财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

白城市洮北区人民法院

　　检察官：王微

2020年7月9日

                                      　　（院印）

附：

　　1.被告人赵某甲、胡某某、焦某某、郝某某、邹某某、杨某乙、吴某某现羁押于白城市看守所；朱某某现羁押于大安市看守所；李某甲、杨某甲现羁押于镇赉县看守所。

　　2．案卷材料和证据4册。