起诉书（赵超非法、收买信息卡信息、盗窃案）_四川省乐山市市中区人民检察院

四川省乐山市市中区人民检察院　

起 诉 书

乐市中检刑检刑诉〔2020〕Z253号　

被告人赵超，男性，1994年**月**日出生于四川省乐山市沙湾区，居民身份证号码5111111994********，汉族，中专文化，群众，无业，户籍所在地四川省乐山市沙湾区**镇**号，住四川省乐山市沙湾区**镇**小区**栋**单元**楼**号。2020年8月7日因涉嫌妨害信用卡管理罪，被乐山市公安局五通桥区分局刑事拘留，经乐山市五通桥区人民检察院批准，同年9月8日被逮捕。

本案由乐山市公安局五通桥区分局侦查终结，以被告人赵超涉嫌妨害信用卡管理罪、盗窃罪，于2020年11月6日向乐山市五通桥区人民检察院审查起诉，因该院无管辖权，于同年12月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，同年12月4日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1、收买、非法提供信用卡信息罪

2019年8月份，被告人赵超经尹某某（另案处理）介绍认识刘某某（已起诉）之后，陆续以人民币800元至1000元每套的价格，向刘某某提供自己及他人的银行卡套卡（含银行卡、绑定银行卡的电话卡、U盾及身份证信息），供刘某某出售给郭某某（已判决）、青神鲁毛（微信昵称）及菲律宾、柬埔寨的上家使用。2019年8月至2020年1月期间，赵超先后收买冯某某、谭某某、杜某某、李某甲、易某某、赵某某、钟某某、周某某、季某某、李某乙、刘某某等11名卡主的银行卡共计22套，提供给刘某某。

2、盗窃罪

刘某某将被告人赵超本人的16套银行卡（中国银行、建设银行的银行卡各3套，工商银行、农业银行、恒丰银行的银行卡各2套，平安银行、光大银行、邮政储蓄银行、交通银行的银行卡各1套），分别出售给郭某某、青神鲁毛、菲律宾及柬埔寨上家后，赵超先后6次将提供他人使用中的本人银行卡，采取挂失补办或销户取款的方式，窃取卡内他人资金，共计239975.54元。具体如下：

（1）2019年11月3日，赵超挂失62179966500********邮政储蓄银行卡，余额2284元全部支取。

（2）2019年12月15日，赵超挂失62226251200********交通银行卡，并销户将余额1276.05元全部支取。

（3）2020年1月14日，赵超挂失6217003650********建行卡，换新卡62170036500********，1月17日又将尾号3578建行卡销户，卡上余额50041.83元全部转入赵超另一建行卡62170036500********（该卡转入前有余额853.82元）。当日从尾号5832卡中支出10895元用于微信充值，向其银行卡号6229084330********转款4万元。

（4）2020年1月16日，赵超将6230505200********农行卡销户，余额6373.66元全部支取。

（5）2020年1月17日，赵超将62178531000********中国银行卡挂失，余额8万元，随后通过财付通转出2万元，转9008.95元至赵超支付宝，取现3900元，通过手机银行转款4.7万元到赵超银行卡6229084330******** 。

（6）2020年1月17日，赵超将62149216********光大银行卡销户换新卡62149216********，余额10万元转入新卡，赵超当日在ATM机取款2万元，向62284805296********银行卡转款1000元，向赵超另一银行卡6229084330********转款2.9万元，自1月19日起陆续通过微信转账、充值或支付宝转账的方式使用卡内资金，到1月29日尾号7222银行卡内仅余0.86元。

被告人赵超已将前述赃款用于日常开销。

认定上述事实的证据如下：

书证；证人证言；被告人供述与辩解；辨认笔录；电子数据等。

本院认为，被告人赵超收购他人银行卡进行出售，之后将部分已出售的银行卡挂失或销户，取走卡内不属于自己的资金且数额巨大，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪追究其刑事责任，其中收买、非法提供信用卡信息22套，属数量巨大。赵超主动投案，如实供述其主要犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。赵超自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

乐山市市中区人民法院　

                                 检察官：万文渊

                                2020年12月28日　

附件：

1.被告人赵超现羁押于乐山市五通桥区看守所

2.案卷材料和证据7册（光盘8张）

3.《认罪认罚具结书》一份