起诉书（赵进财组织、领导传销活动案）(公开版)_驻马店市驿城区人民检察院

驻马店市驿城区人民检察院

起 诉 书

驻驿检二部刑诉〔2019〕21号

被告人赵进财，男性，1978年**月**日出生，居民身份证号码4128261978********，汉族，初中文化，户籍所在地河南省驻马店市驿城区，住河南省驻马店市产业集聚区**社区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年1月29日经公安机关传唤到案，次日被驻马店市公安局金桥分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年3月7日经本院批准，次日被驻马店市公安局金桥分局逮捕。

本案由驻马店市公安局金桥分局侦查终结，以被告人赵进财涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年5月9日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年6月20日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年7月19日补查重报。本院于2019年6月7日延迟审查起诉期限至6月20日、2019年8月19日延长审查起诉期限至9月4日。

经依法审查查明：

2015年11月，被告人赵进财经丁某某（在逃）介绍，投资并注册会员加入郑州**有限公司（下称**公司）构建的传销组织，逐步成为驻马店市驿城区的代理后开始发展会员。2017年1月赵进财在驻马店市驿城区设立**服务中心或**报单中心，依托该服务中心或报单中心为新参加人员注册会员报单提供便利，并按照**公司的返利模式获取利益。严重扰乱了经济社会秩序，造成了恶劣社会影响。

经司法鉴定，被告人赵进财处于该传销组织第30层，会员下线21层131人，账面获利868992.4908元，提现金额314800元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：到案经过、合作协议、人员关系图等；2.证人证言：证人王某某、赵某某、李某某等人的证言；3.同案犯供述：同案犯吴某、寇某某的供述；4.被告人的供述与辩解：被告人赵进财的供述与辩解；5.鉴定意见：福建中证司法鉴定中心鉴定意见；6.视听资料、电子数据：公安机关讯问赵进财的录像及三楂红公司人员名单光盘。

本院认为，被告人赵进财的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

驻马店市驿城区人民法院

检察员：李党

2019年8月23日

附：

    1.被告人赵进财现羁押在驻马店市看守所。

2.案卷材料和证据4册。

3.证人、鉴定人名单。