起诉书（赵通、刘美等人诈骗案）_浙江省乐清市人民检察院

浙江省乐清市人民检察院

起 诉 书

乐检三部刑诉〔2019〕195号

被告人赵通，男，1997年**月**日出生，公民身份号码5303241997********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地云南省曲靖市罗平县**镇**村委会**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年7月23日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月27日被乐清市公安局逮捕。

被告人班永正，男，1995年**月**日出生，公民身份号码5223271995********，布依族，初中文化程度，无职业，户籍所在地贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县**乡**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2019年7月23日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月27日被乐清市公安局逮捕。

被告人刘美，女，1998年**月**日出生，公民身份号码5225011998********，苗族，初中文化程度，无职业，户籍所在地贵州省安顺市西秀区**镇**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2019年7月23日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月27日被乐清市公安局逮捕。

被告人李正强，男，1997年**月**日出生，公民身份号码5325291997********，哈尼族，初中文化程度，无职业，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县**乡**村委会**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2019年7月23日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月27日被乐清市公安局逮捕。

被告人丁才勇，男，1999年**月**日出生，公民身份号码5306021999********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地云南省昭通市昭阳区**镇**村民委员会**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年7月23日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月27日被乐清市公安局逮捕。

被告人冯小林，男，1997年**月**日出生，公民身份号码5303231997********，汉族，大专文化程度，无职业，户籍所在地云南省曲靖市师宗县**镇**村委会**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年7月23日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月27日被乐清市公安局逮捕。

被告人孙华雪，女，1996年**月**日出生，公民身份号码5321281996********，汉族，中专文化程度，无职业，户籍所在地云南省昭通市镇雄县**镇**村民委员会**村民小组**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年7月23日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月27日被乐清市公安局逮捕。

被告人徐某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码5303811997********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地云南省曲靖市宣威市**镇**村委会**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年7月23日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月27日被乐清市公安局逮捕。

被告人王某某，男，2000年**月**日出生，公民身份号码5325222000********，苗族，小学文化程度，无职业，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自县**镇**村委会**村，因涉嫌诈骗罪，于2019年7月23日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月27日被乐清市公安局逮捕。

被告人朗某某，男，2001年**月**日出生，公民身份号码5331242001********，傣族，初中文化程度，无职业，户籍所在地云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县**镇**村民委员会**社**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年7月23日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月27日被乐清市公安局逮捕。

本案由乐清市公安局侦查终结，以被告人赵通、刘美、班永正、李正强、孙华雪、冯小林、丁才勇、徐某某、王某某、朗某某涉嫌诈骗罪，于2019年10月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2015年以来，被告人赵通、班永正、刘美、李正强、丁才勇、冯小林、孙华雪、徐某某、王某某、朗某某等人先后加入“韩国姬佩诗化妆品有限公司”（原“广州蝶贝蕾精细化工有限公司”）诈骗集团。该诈骗集团自2015年起以陕西省宝鸡市为据点，后于2017年8月份将据点转至甘肃省平凉市，再于2019年6月将据点转至安徽省安庆市。该犯罪集团以寝室为单位实行统一住宿，集中管理的模式，内部设有总经理、经理、主任、主管、业务员等多个层级，要求每人缴纳2900元购买该公司一套营业执照获得加入资格，以发展人员晋升层级，为获得提成及分红，积极在网络上交友发展下线，若发展下线不成，则实施交友诈骗行为。

被告人赵通在该诈骗集团里担任二把手主任，协助寝室主任管理寝室并传授诈骗方法；被告人刘美、孙华雪、徐某某、班永正、冯小林、丁才勇、李正强等人在该犯罪集团里担任主管，负责实施诈骗并管理其组内的业务员的工作与生活；被告人王某某、朗某某在该犯罪集团内担任业务员，负责诱骗网友加入其组织，在不能发展下线时，以交友诈骗的方式骗取交通费、医药费、伙食费等，诈骗所得除留作寝室日常开支外统一上交。具体犯罪事实如下：

1、被告人赵通于2016年12月加入诈骗集团并参与诈骗，后升任主任（二把手领导），通过使用tong173173、TYMBFK的微信号收取其寝室的业务员以聊天交友方式诈骗所得的钱财，其参与期间集团诈骗总金额617891.99元以上。

2、被告人班永正于2016年10月23日加入诈骗集团并开始实施诈骗，通过使用w_bwcq22、w6x9966的微信号以聊天交友的方式骗取他人钱财共计72456元，其中伙同李某某等人使用该微信号骗取在本市务工的被害人林某某3407.8元，其参与期间集团诈骗总金额619609.39元以上。

3、被告人刘美于2017年7月加入诈骗集团并开始实施诈骗，单独或伙同他人通过使用zsl3399y、wxid-8067wj4sbmzj22、wxid_g6rtjgr5vq8422的微信号以聊天交友的方式骗取他人钱财共计30673.14元，其参与期间集团诈骗总金额607848.64元以上。

4、被告人李正强于2015年4月加入诈骗集团并开始实施诈骗，通过使用abc1871296012的微信号以聊天交友的方式骗取他人钱财共计23221.43元，其参与期间集团诈骗总金额619609.8元以上。

5、被告人丁才勇于2017年10月27日加入诈骗集团并开始实施诈骗，通过使用LXY2920443的微信号以聊天交友的方式骗取他人钱财共计18178.63元，其参与期间集团诈骗总金额601730.26元以上。

6、被告人冯小林于2017年6月18日加入诈骗集团并开始实施诈骗，通过使用FXL18893326932的微信号以聊天交友的方式骗取他人钱财共计17781.4元，其参与期间集团诈骗总金额609289.67元以上。

7、被告人孙华雪于2017年8月24日加入诈骗集团，通过使用s13278633615的微信号以聊天交友的方式骗取他人钱财13605.48元，其参与期间集团诈骗总金额607428.47元以上。

8、被告人徐某某于2016年9月13日加入诈骗集团并开始实施诈骗，通过使用X18388220667的微信号以聊天交友的方式骗取他人钱财11441.6元，其参与期间集团诈骗总金额619609.8元以上，其已退赃11441.6元。

9、被告人王某某于2018年9月加入诈骗集团并开始实施诈骗，通过使用wjd18314010382的微信号以聊天交友的方式骗取他人钱财共计3890.9元，其参与期间集团诈骗总金额373830.31元，其中未成年时骗取67912.28元。

10、被告人朗某某于2018年8月26日加入诈骗集团并开始实施诈骗，通过使用lfb53321的微信号以聊天交友的方式骗取他人钱财共计402696.14元，其中未成年时骗取167000.16元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机、笔记本；

2.书证：户籍证明、前科核实证明、交通、住宿信息、转账记录、缴款单；

3.证人证言：到案经过；

4.被害人陈述：被害人林某某、储某某、曹某某等多人的陈述；

5.被告人的供述和辩解：被告人赵通、班永正、刘美、李正强、丁才勇、冯小林、孙华雪、徐某某、王某某、朗某某的供述和辩解，同案犯马某某、巴某某、鄢某某等多人的供述和辩解；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、搜查笔录；

7.视听资料、电子数据：光盘、微信截图。

本院认为，被告人赵通、班永正、刘美、李正强、丁才勇、冯小林、孙华雪、徐某某、王某某、朗某某以非法占有为目的，采取虚构事实的非法，组成犯罪集团，骗取他人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵通、刘美、班永正、李正强、孙华雪、冯小林、丁才勇、徐某某诈骗数额特别巨大，被告人王某某、朗某某诈骗数额巨大。被告人赵通、刘美、班永正、李正强、孙华雪、冯小林、丁才勇、徐某某、王某某、朗某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人王某某、朗某某实施部分犯罪行为时，未满十八周岁，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第三款的规定，应当从轻处罚。建议判处被告人赵通四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人班永正、刘美、李正强三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人冯小林、丁才勇、孙华雪三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人徐某某三年有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。建议判处被告人王某某二年有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。建议判处被告人朗某某一年六个月有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省乐清市人民法院

检察员：徐建旭

2019年12月5日

附：

1.被告人赵通、班永正、李正强、冯小林、丁才勇、徐某某、王某某、朗某某现羁押于乐清市看守所；被告人刘美、孙华雪现羁押于温州市看守所。

2.案卷材料和证据壹拾玖册。

3.光盘陆张。

4.随案移送手机、笔记本、交款单等物品（详见清单）。