起诉书（赵阳票据诈骗案）

江苏省无锡市新吴区人民检察院　

起 诉 书

锡新检刑诉〔2020〕95号　

被告人赵阳，男，1967年**月**生，身份证号码3202021967********，汉族，大专文化，无业，户籍在无锡市**区**小区**号**室。被告人赵阳曾因犯诈骗罪，于1995年2月被判处有期徒刑二年六个月；曾因犯诈骗罪，于1996年11月11日被原无锡市崇安区人民法院判处有期徒刑七年，附加剥夺政治权利一年，加上原判犯诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑八年六个月，附加剥夺政治权利一年，2001年11月19日刑满释放。被告人赵阳因涉嫌票据诈骗罪，于2019年12月31日被原无锡市公安局新区分局刑事拘留，2020年1月22日经本院批准逮捕，当日由无锡市公安局新吴分局执行逮捕。

本案由无锡市公安局新吴分局侦查终结，以被告人赵阳涉嫌票据诈骗罪，于2020年3月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月25日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年7月，张某某（已判刑）从他人处取得伪造的银行承兑汇票一张（票号为“309****-2649****”、面值为人民币486万元），后通过被告人赵阳及梁某某、冯某某（均已判刑）等人的居间介绍，联系到陆某某（已判刑），上述人员在明知该票系伪造票据的情况下，欲将该汇票质押变现。2014年7月16日下午，陆某某在江苏省常州市以人民币2万元的价格从被告人赵阳及梁某某、冯某某、张某某等人处获得该伪造的承兑汇票，并约定后续款项（约票面金额10%）在该伪造汇票质押变现获得赃款后支付。次日，陆某某在明知系伪造票据的情况下，指使其妻吴某某将该张伪造的银行承兑汇票质押给被害人周某甲，用于担保其此前欠周某甲人民币130余万元的债务，并借机从被害人周某甲处骗得面额共计人民币200万元的银行承兑汇票2张。2014年7月18日，陆某某将上述骗得的2张银行承兑汇票从他人贴现得人民币194.6万元，并分得赃款人民币146.6万元，后于当日按照事先约定的点数将赃款中的48万元汇入冯某某指定的银行账户；冯某某分得其中9万元后，将剩余的39万元汇至被告人赵阳的银行账户内；被告人赵阳等人分得16万元后，将剩余的23万元汇至梁某某的银行账户内；梁某某分得其中的10万元后，将剩余的13万元汇至张某某的银行账户。

2019年12月31日，被告人赵阳在山东省济南市被公安机关抓获，后如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.无锡市公安局新吴分局提供的被告人户籍资料、刑事案件侦破经过、刑事判决书、释放证明书、银行交易记录、银行承兑汇票复印件、情况说明及山东省济南市公安局历下区分局出具的抓获经过等书证；

2.证人周某乙、姚某某、范某某、王某某等人的证言；

3.被害人周某甲的陈述；

4.被告人赵阳的供述和辩解；涉案人员陆某某、冯某某、梁某某、张某某的供述和辩解；

5.证人周某乙、被告人赵阳、涉案人员陆某某、冯某某、梁某某等人的辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵阳对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵阳伙同他人明知是伪造的汇票而使用，进行票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以票据诈骗追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人赵阳在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人赵阳归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省无锡市新吴区人民法院

检 察 员：史济峰

2020年4月7日

附：

1.被告人赵阳现羁押于无锡市第二看守所；

2.全部卷宗材料；

3.《认罪认罚具结书》1份；

4.适用简易程序建议书1份。