起诉书（起诉书（孙某某、符某甲等人诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得案）_山西省晋中市太谷县人民检察院

山西省晋中市太谷县人民检察院

起 诉 书

太检刑刑诉〔2019〕291号

被告人孙某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4600031994********，黎族，高中文化程度，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**镇**居委会**组，系农民。该因涉嫌诈骗罪于2019年7月29日被太谷县公安局刑事拘留，于2019年9月3日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日由太谷县公安局执行逮捕。

被告人符某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4600031993********，黎族，初中文化程度，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**镇**村**，系农民。该因涉嫌诈骗罪于2019年7月29日被太谷县公安局刑事拘留，于2019年9月3日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日由太谷县公安局执行逮捕。

被告人钟某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4690031993********，汉族，初中文化程度，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**镇**村**号，系农民。该因犯诈骗罪于2015年被新疆克拉玛依区人民法院判处有期徒刑3年。该又因涉嫌诈骗罪于2019年7月31日被太谷县公安局刑事拘留，于2019年9月3日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日由太谷县公安局执行逮捕。

被告人梁某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码4600031980********，汉族，初中文化程度，户籍所在地海南省省儋州市，住海南省儋州市**镇**村**队**号，系农民。该因涉嫌诈骗罪于2019年7月31日被太谷县公安局刑事拘留，于2019年9月3日经太谷县人民检察院以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由太谷县公安局执行逮捕。

被告人周某某，女，1986年**月**日出生，居民身份证号码4600031986********，汉族，初中文化程度，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**镇**路**小区**栋**单元**室，无业。该因涉嫌诈骗罪于2019年7月31日被太谷县公安局刑事拘留，于2019年9月3日经太谷县人民检察院以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由太谷县公安局执行逮捕。

被告人符某丙，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码4600031978********，汉族，小学文化程度，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**镇**村**号，系农民。该因涉嫌诈骗罪于2019年7月31日被太谷县公安局刑事拘留，于2019年9月3日经太谷县人民检察院以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由太谷县公安局执行逮捕。

被告人谢某某，女，1968年**月**日出生，居民身份证号码4600271968********，汉族，初中文化程度，户籍所在地海南省澄迈县，住海南省儋州市**路**栋**室，个体经营。该因涉嫌诈骗罪于2019年7月31日被太谷县公安局刑事拘留，于2019年9月3日经太谷县人民检察院不批准逮捕，同日被太谷县公安局取保候审。

被告人陈某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4600031992********，黎族，初中文化程度，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**镇**路**号，系农民。该因涉嫌诈骗罪于2019年8月12日被太谷县公安局刑事拘留，于2019年9月17日经太谷县人民检察院批准逮捕，2019年9月18日由太谷县公安局执行逮捕。

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4600031989********，黎族，初中文化程度，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**镇**街，无业。该因涉嫌诈骗罪于2019年8月12日被太谷县公安局刑事拘留，于2019年9月17日经太谷县人民检察院批准逮捕，2019年9月18日由太谷县公安局执行逮捕。

被告人梁某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4600031990********，黎族，小学文化程度，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**镇**路**号，无业。该因涉嫌诈骗罪于2019年8月12日被太谷县公安局刑事拘留，于2019年9月17日经太谷县人民检察院批准逮捕，2019年9月18日由太谷县公安局执行逮捕。

被告人陈某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4600031994********，黎族，小学文化程度，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**镇**村**，系农民。该因涉嫌诈骗罪于2019年8月18日被太谷县公安局刑事拘留，于2019年9月23日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日由太谷县公安局执行逮捕。

被告人邱某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4600031995********，黎族，初中文化程度，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**镇**村**，系农民。该因涉嫌诈骗罪于2019年8月18日被太谷县公安局刑事拘留，于2019年9月23日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日由太谷县公安局执行逮捕。

本案由山西省太谷县公安局侦查终结，以被告人孙某某、符某甲、钟某乙、陈某甲、李某甲、梁某乙、陈某乙、邱某某涉嫌诈骗罪，被告人梁某甲、周某某、符某丙、谢某某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪于2019年11月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月1日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

（一）2019年5月份开始，被告人孙某某、被告人符某甲在网络上散布色情服务信息，被害人加上预留的微信号后二人分别通过微信冒充“客服”、“按摩小姐”、“财务”等角色，假装告知被害人挑选的“小姐”已经到达客户指定的地点，以缴纳服务费、健康费、安全费等费用为由骗取被害人钱某某。孙某某、某某甲联系好网络“洗钱”的被告人钟某乙，将骗取的钱转入某某乙的微信****，由某某乙安排取出。

经核实，被害人及被骗财物情况如下：

1、新疆维吾尔自治区**市王某某被骗6800元。

2、广东省**县冯某某被骗3400元。

3、深圳市**区郝某某被骗680元。

4、河南省**县余某甲被骗8160元。

5、新疆维吾尔自治区**周某某被骗1960元。

6、**尹某某被骗9540元。

7、山西省**市李某某被骗4940元。

8、甘肃省**市林某某被骗2720元。

9、广东省**市黄某某被骗4400元。

10、**市沈某被骗1000元。

11、**市**区杨某被骗1360元。

12、安徽省**市许某被骗2040元。

13、浙江省**市俞某被骗4400元。

14、山西省**市姚某某被骗4740元。

15、江苏省**市吴某某被骗4340元。

16、广东省**市陈某某被骗880元。

17、山西省**市阴某被骗2720元。

18、山西省**市郭某被骗2040元。

19、广东省**市刘某甲被骗1659元。

20、山西省**市臧某被骗680元。

21、广东省**市廖某某被骗1760元。

22、广西壮族自治区**市曾某某被骗1760元。

23、**市冉某某被骗1330元。

24、广西壮族自治区**市刘某被骗1360元。

25、山东省**市包某被骗3520元。

26、浙江省**市罗某某被骗3850元。

27、四川省**市朱某某被骗4080元。

28、贵州省**市刘某乙被骗12040元。

29、广东省**市王某某被骗2040元。

30、江苏省**县朱某某被骗680元。

31、山西省**市郭某乙被骗12160元。

32、四川省**市余某乙被骗480元。

33、青海省**市郑某某被骗680元。

34、黑龙江省**市林某被骗1196元。

35、贵州市**县田某被骗698元。

36、广东省**市郑某某被骗2692元。

37、吉林省**市李某某被骗680元。

38、陕西省**市闫某被骗680元。

被告人孙某某、符某甲诈骗金额共计120145元。

（二）2019年6月份开始，被告人陈某甲、被告人李某甲、被告人梁某乙根据购买“融360”平台贷款人的公民信息拨打电话，冒充“360贷款”软件平台客服以交纳手续费、合同材料费、偿还能力费等费用为由多次骗取被害人钱某某。陈某甲、李某甲、梁某乙等人联系好网络“洗钱”的被告人钟某乙等人，由某某乙等人安排取款。

经核实，被害人及被骗财物情况如下：

1、2019年8月9日，海南省**市符某丁被骗10118元。

2、2019年7月30日，新疆维吾尔自治区**市李某某被骗2118元。

3、2019年7月底，四川省**市居民敬某被骗3000元。

4、2019年8月9日，福建省**市**县陈某被骗118元。

被告人陈某甲、李某甲、梁某乙诈骗金额共计15354元。

（三）2019年5月份开始，根据购买的公民信息拨打电话，冒充“融360”软件平台客服以交纳合同材料费、激活账户费、首期还款额等费用为由多次骗取被害人钱某某。陈某乙等人联系好网络“洗钱”的被告人某某乙，由某某乙安排取款。

经核实，被害人及被骗财物情况如下：

1、2019年7月28日前后，湖南省**市文某被骗4006元。

2、2019年7月22日，宁夏回族自治区**县朱某丙被骗5676元。

被告人陈某乙、邱某某诈骗金额共计9682元。

（四）孙某某、陈某甲、陈某乙等多名被告人分别联系好网络“洗钱”的被告人钟某乙，钟某乙在明知上述人员是实施电信网络诈骗的情况下，仍为之安排取款，向明知钱款是犯罪所得的被告人梁某甲索要银行卡。经梁某甲安排，被告人周某某、被告人谢某某、被告人符某丙明知可能是犯罪所得，仍将银行卡提供给钟某乙，由钟某乙将诈骗所得转账到梁某甲提供的银行卡内，梁某甲再联系周某某、符某丙、谢某某等人将钱取出。

经核实，被告人钟某乙参与诈骗金额为145181元；被告人梁某甲安排取款总额为167924.8元；被告人周某某取款金额为57057元；被告人某某丙取款金额为43000元；被告人谢某某取款金额为67867.8元。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人钟某乙、梁某甲、陈某甲、李某甲、梁某乙、陈某乙、邱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；

2.书证；

3.被害人陈述；

4.被告人的供述与辩解 ；

5.辨认笔录；

6、电子证据。

本院认为，被告人孙某某、符某甲以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，通过电信网络方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人陈某甲、李某甲、梁某乙、陈某乙、邱某某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，通过电信网络方式骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人钟某乙明知他人实施电信网络诈骗，经事先通谋帮助转移诈骗犯罪所得，应当以诈骗罪共犯论处，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人梁某甲、周某某、符某丙、谢某某明知是电信网络诈骗犯罪所得而帮助转移、取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人钟某乙曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚；被告人钟某乙在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太谷县人民法院

检  察  员：  杨帆

2019年11月29日

附：

1.被告人孙某某、符某甲、钟某乙、梁某甲、符某丙、陈某甲、李某甲、梁某乙、陈某乙、邱某某现羁押于太谷县看守所；被告人周某某现羁押于晋中市看守所；被告人谢某某现取保候审于海南省儋州市**路**号**宿舍**栋**室。

2.案卷材料和证据5册。

3.《认罪认罚具结书》7份。