起诉书（路某某、李某某非法吸收公众存款案)_平顶山市新华区人民检察院

平顶山市新华区人民检察院　

起 诉 书

平新检二部刑诉〔2020〕55号　

被告人李某某，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码410402********5578，汉族，本科文化，系河南**科技有限公司技术部负责人，户籍所在地河南省平顶山市新华区，住平顶山市光明路**号院**号楼**单元**号，无前科。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月27日被平顶山市公安局取保候审。2020年8月7日，经本院决定取保候审，当日由平顶山市公安局光明路派出所执行取保候审。

被告人路某某，女，19**年**月**日出生，居民身份证号码410482********6045，汉族，高中文化，原系平顶山市新华区中小企业投资担保有限公司客户经理，户籍所在地河南省平顶山市卫东区，住平顶山市卫东区建设中路北**号院**号楼**号，无前科。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月15日被平顶山市公安局刑事拘留； 2020年8月23日被平顶山市公安局变更强制措施为取保候审。2020年8月7日，经本院决定取保候审，当日由平顶山市公安局建设路分局执行取保候审。

本案由平顶山市公安局侦查终结，平顶山市人民检察院以被告人李某某、路某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月7日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2010年12月13日至2014年11月18日，平顶山市新华区中小企业投资担保有限公司(以下简称新华担保公司)先后以河南省盛碧源农业综合开发有限公司、河南亿鑫化工有限责任公司、平顶山市十里画廊置业有限公司、河南亿嘉集团商品混凝土有限公司、项城市汇鑫商品混凝土有限公司、项城市亿合节能门窗有限公司、河南省亿嘉集团房地产开发有限公司、洛阳市亿嘉盛世置业有限公司等为融资项目，采取自借自保的形式，聘用被告人路某某、李某某为客户经理，对外公开进行宣传，以1-2.5%的月利率向社会不特定对象吸收存款。

经平顶山市明审会计师事务所审计，被告人路某某自2012年12月至2013年4月，获工资提成共计36954元，吸收社会公众存款金额350万元，吸收社会公众存款未兑付金额568万元；被告人李某某自2012年12月至2014年9月，获工资提成共计360747.94元，吸收社会公众存款金额3706万元，吸收社会公众存款未兑付金额1537.8万元。

2019年8月15日，侦查人员在平顶山市卫东区建设路北**号院将路某某抓获；2019年8月21日，侦查人员在平顶山市新华区光明路**号院将李某某被抓获。被告人李某某、路某某到案后自愿如实供述自己的罪行。

被告人路某某已退缴全部违法所得；被告人李某某退缴违法所得7.4万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、前科证明、借款合同等书证；

2.证人证言：安某某、刘某某等证人证言；

3.被告人供述和辩解：被告人李某某、路某某供述和辩解；

4.鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、路某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、路某某伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某某、路某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平顶山市新华区人民法院　

检  察  官：闫爱玲

检察官助理：路  洋

2020年9月3日　

附件：

1.被告人李某某、路某某现被取保候审。

2.案卷材料和证据两册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《量刑建议书》一份。