起诉书（路某某非法吸收公众存款案)_江苏省南京市建邺区人民检察院

江苏省南京市建邺区人民检察院

起 诉 书

宁建检诉刑诉〔2020〕120号

被告人路某某，女，1976年**月**日出生，居民身份证号码3201031976********，汉族，大专文化，原南京**有限公司法定代表人，出生于江苏省淮安市，住本市秦淮区**路**佳园**室（户籍所在地：江苏省南京市秦淮区**路**号）。被告人路某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月11 被南京市公安局建邺分局刑事拘留，同年4月17日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕，同年4月25日被该分局取保候审，2020年4月24日被本院取保候审。

本案由南京市公安局建邺分局侦查终结，以被告人路某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月16日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人路某某作为公司法定代表人，伙同赵某某、夏某某、刘某某等人（均另案处理）于2017 年2月成立南京**有限公司（以下简称**公司），以口口相传、酒会、微信等方式进行宣传，以投资1万元人民币每周返还人民币750元的高额利息等为诱饵，向不特定社会公众非法集资。夏某某、刘某某等负责组织管理吸收资金业务，被告人路某某作为法人提供用于集资的银行卡、参加酒会演讲等。已报案的集资参与人共计180余人，非法集资人民币1400余万元（其中未兑付本金700余万元）。在公司存续期间，用于非法集资的法人代表路某某（另案处理）名下的四张银行卡中，另有干某某等其他人流入资金700余万元。

被告人路某某于2019年3月11日投案，到案后供述了主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下： 

1.工商登记资料、银行交易清单等书证；

2.证人赵某某、夏某某、刘某某、邵某某等人的证言；

3.被告人路某某的供述和辩解；

4.南京益诚会计师事务所出具的资金鉴证报告；

5.辨认笔录。

本院认为，被告人路某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人路某某伙同他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人路某某在非法吸收公众存款共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款的规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市建邺区人民法院

副检察长：李勇

2020年5月14日

附：

    1.被告人路某某现取保候审于其住处；

2.全部案卷材料和证据；

3.适用简易程序建议书1份。