起诉书（车某某非法吸收公众存款案）_江苏省常州市天宁区人民检察院

江苏省常州市天宁区人民检察院　

起 诉 书

天检诉刑诉〔2019〕654号

　　被告人车某某，男，1965年**月**日出生，公民身份号码3210881965********，汉族，初中文化，系安徽省**自然保护区旅游度假有限公司常州分公司的负责人，现住安徽省五河县**乡**自然保护区旅游度假有限公司（户籍所在地扬州市江都区**镇**村**组**号）。被告人车某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月1日至同年8月3日被临时羁押合肥市看守所，同年8月3日被常州市公安局天宁分局刑事拘留，于2018年8月31日被该分局取保候审，2019年8月2日被本院取保候审。

本案由常州市公安局天宁分局侦查终结，以被告人车某某涉嫌非法吸收公众存款罪罪，于2019年7月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，本院以案情重大、复杂延长审查起诉期限两次（自2019年9月1日至2019年9月15日、自2019年11月16日至2019年11月30日），以事实不清、证据不足退回补充侦查一次（自2019年9月16日至2019年10月15日）。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2016年4月5日，安徽省**自然保护区旅游度假有限公司常州分公司（住所地常州市天宁区**路**号，经营范围：游览景区管理及开发。下简称“**常州分公司”）成立。被告人车某某担任该公司负责人，负责公司全部事务。**常州分公司成立后，通过口口相传等方式散播吸收资金的信息，以每单15000元、每周返利375元共计64周返还24000元为诱饵，与投资参与人签订《销售订单协议》，以此向社会不特定公众吸收资金，所吸收资金进入**总公司，**总公司按10%左右的比例向**常州分公司发放提成，共获得提成57.777万元。

2018年6月，该案因被害人报案而案发。经过统计，自2016年4月至2016年11月，**常州分公司共吸收资金2200.65万元。公安机关以查实被害人72人，投资金额共计1387.77万元，实际损失894.8951万元。

被告人车某某归案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.U盘等物证照片；

2.销售订单协议、POS签购单、营业执照等书证；

3.证人李某某等人的证言；

4.被害人吴某某等人的陈述；

5.被告人车某某的供述和辩解；

6.常州市公安局天宁分局制作的辨认、扣押等笔录；

7.常州市公安局天宁分局制作的提取笔录、提取电子数据登记表等电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人车某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人车某某违反国家金融管理规定，吸收公众存款，数额巨大且有其他严重情节，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人车某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人车某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。建议判处被告人车某某有期徒刑三年至四年，并处七万元以上十万元以下罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省常州市天宁区人民法院　

检察员：王聚涛

2019年11月21日

附：

    1.被告人车某某现取保候审于安徽省五河县**乡**自然保护区旅游度假有限公司，联系电话1396115****。

2.案卷材料和证据23册。

3.《认罪认罚具结书》一份。