起诉书（遆某某非法吸收公众存款罪）(公开版)

河南省封丘县人民检察院

起 诉 书

新封检二部刑诉〔2019〕145号

被告人遆XX，男，19XX年X月XX日出生，居民身份证号码41072719XXXXXXXXXX，汉族，大学本科，中共党员，无业，户籍所在地河南省新乡市红旗区，住封丘县陈桥御园X号楼X单元XXX号，因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年5月23日被封丘县公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月4日经本院批准逮捕，同日被封丘县公安局执行逮捕。

本案由封丘县公安局侦查终结，以被告人遆XX涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月3日已告知被告人遆XX有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2019年8月3日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院于2019年9月2日延长审查起诉期限半个月。因事实不清、证据不足，本院于2019年9月16日退回封丘县公安局补充侦查，封丘县公安局于2019年10月16日重新移送审查起诉。因案情复杂，本院于2019年11月16日延长审查起诉期限半个月。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2013年1月份，被告人遆XX在封丘县应举镇南庄村（又名邢南村）成立封丘县银信种植合作社，以高息为诱饵，吸收周边群众加入该社，并在该社存款。2018年6月份资金链断裂，遆XX外逃案发。河南永宏联合会计师事务所豫永会专审字【2019】第321号专项审计报告及补充鉴定结论显示，自2013年1月16日至2019年9月5日期间，遆XX以该合作社名义非法吸收公众存款90人286笔。金额共计5275322.24元，扣除已支付群众本息466108.10元,给群众造成损失共计4809214.14元。

被告人遆XX主动投案，并如实供述其涉嫌的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人遆XX的照片、户籍证明、前科证明、到案经过、封丘县银信种植专业合作社基本注册信息查询单、土地承包经营权流转合同、情况说明、报案登记表等书证；

2.证人证言：证人王X新、周XX、王X敬、李X娜、遆X秋、遆X发、刘X庄等人的证言；

3.被害人陈述：被害人遆X林、王X旺、王X杰、李X营、杨X林、彭XX、遆X森、孙X、遆X鹏、马X佩、遆X福、邴XX、王X玲、宋X立、张XX、宋X贵等人的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人遆XX的供述与辩解；

5.鉴定意见：河南永宏联合会计师事务所专项审计鉴定报告及补充鉴定说明。

本院认为，被告人遆XX非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人主动投案，并如实供述其涉嫌的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或者减轻处罚，非法吸收公众存款及非法所得未退缴。建议对被告人遆XX在三年至四年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

封丘县人民法院

检察员：王西庆

2019年11月29日

附：

1.被告人遆XX现羁押于封丘县看守所。

2.案卷材料和证据8册。

3.认罪认罚具结书、换押证各1份。