起诉书（邓建阳、吕映应等非法吸收公众存款、集资诈骗案）_个旧市人民检察院

 云南省个旧市人民检察院

起 诉 书

个检公诉刑诉〔2019〕108号

被告人邓建阳，男，1977年**月**日出生，身份证号码3521221977********，汉族，福建省南平市人，小学文化，无业，住四川省广安市广安区**花园**栋**单元**号。2018年8月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪被个旧市公安局刑事拘留，同年9月30日经本院批准逮捕，同日由个旧市公安局执行逮捕。

被告人吕映应（曾用名吕嘉铭），男，1980年**月**日出生，身份证号码5136241980********，汉族，四川省广安市人，初中文化，无业，住四川省广安市邻水县**镇**路中段**号**幢**单元 **号。2018年8月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪被个旧市公安局刑事拘留，同年9月30日经本院批准逮捕，同日由个旧市公安局执行逮捕。

被告人周春宏，男，1977年**月**日出生，身份证号码5129281977********，汉族，四川广安市人，高中文化，无业，住四川省广安市广安区**路**幢**单元**号。2018年12月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪被个旧市公安局刑事拘留，2019年1月28日经本院批准逮捕，次日由个旧市公安局执行逮捕。

被告人蒋成伟，男，1985年**月**日生，身份证号码5116211985********，汉族，四川省广安市人，初中文化，无业，住四川省广安市岳池县**乡**村**组**号。2018年9月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被个旧市公安局刑事拘留，同年10月30日经本院批准逮捕，同日由个旧市公安局执行逮捕。

本案由个旧市公安局侦查终结，以被告人邓建阳、吕映应、蒋成伟涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，于2018年12月28日向本院移送审查起诉，以被告人周春宏涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪于2019年3月15日向我院补充移送审查起诉。本院受理后，于同日、次日已分别告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。于2019年2月12日、4月26日两次退回个旧市公安局补充侦查，该局补充侦查完毕后，于2019年3月12日、5月24日重新移送审查起诉。因案情复杂，三次延长办案期限各15日。

经依法审查查明：

被告人邓建阳、吕映应、周春宏共同于2015年10月9日在个旧市锡花大厦成立红河州**资产管理有限公司，公开向社会不特定对象开展民间融资居间业务，被告人吕映应担任公司总经理，并雇佣被告人蒋成伟担任公司财务总监。

一、非法吸收公众存款罪

红河州**资产管理有限公司自成立以来,在未经国家相关主管部门许可的情况下，在云南省个旧市开展民间融资居间业务，公开向社会不特定对象进行宣传,以“借款”形式开展融资业务。被告人邓建阳、吕映应、周春宏联系了红河**置业有限公司“弥勒**酒店”项目、四川**钢结构工程公司项目、四川广安**专业合作社项目，并以三家项目方名义,向社会不特定对象募集资金。通过现金、POS机刷卡、银行转账等方式将资金归集到上述项目方。以红河**置业有限公司“弥勒**酒店”项目融资人民币418.098912万元，以四川**钢结构工程公司项目融资人民币225.8万元，以四川**专业合作社项目融资人民币36.96193万元，以上三个项目共融资人民币680.860842万元。

二、集资诈骗罪

红河州**资产管理有限公司在胡某某（另案处理）未真实承建大理**大酒店装修项目的情况下，于2015年11月6日与胡永久签订融资合同，以大理**大酒店装修项目名义向社会不特定对象募集资金；红河州**资产管理有限公司在与红河**置业有限公司“弥勒**酒店”项目于2016年9月16日终止合作后，仍以该项目进行融资。上述两个项目进行融资的金额共计人民币1751.65万元，所募集资金已被转入被告人邓建阳所有的广安**汽车销售服务有限公司、广安**有限责任公司、邓建阳等人个人账户、兑付投资人、开办“欧曼美城”等，未实际用在上述两个项目上。经查，大理**大酒店项目目前有87名投资人本金及收益无法兑付，涉及金额人民币264.2765万元。“弥勒**酒店”项目目前有92名投资者本金及收益无法兑付，涉及金额人民币325.3621万元。

认定上述事实的证据如下：

1.​ 户口证明、抓获经过等书证； 

2.​ 证人韩某某、李某某、王某某等人的证言；

3.被害人杨某某、薛某某等人的陈述；

4.辨认笔录；

5.被告人邓建阳、吕映应、周春宏、蒋成伟及同案人胡某某的供述与辩解。

本院认为，被告人邓建阳、吕映应、周春宏、蒋成伟相互伙同，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，且被告人邓建阳、周春宏、吕映应、蒋成伟相互伙同，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条、第六十九条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪追究其刑事责任，实行数罪并罚。被告人蒋成伟到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，特提起公诉，请依法判处。

此致

云南省个旧市人民法院

检察员：陆海滨

2019年7月8日

附项：

1.被告人邓建阳、吕映应、周春宏、蒋成伟现羁押于个旧市看守所；

2.随案移送本案侦查卷宗68册及《量刑建议书》1份。