起诉书（邓某某、周某甲组织、领导传销活动案)_江苏省南京市江宁区人民检察院

江苏省南京市江宁区人民检察院

起 诉 书

宁江检诉刑诉〔2019〕1514号

被告人邓某某, 男，1990年**月**日生，身份证号码4416221990********，汉族，大学文化，无业，出生地广东省龙川县，住广东省龙川县**镇**村委会**村**号。被告人邓某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年10月16                                                                                                                                日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年11月22日变更为取保候审，2019年11月22日经本院决定取保候审。

被告人周某甲，男，1990年**月**日生，身份证号码4205251990********，汉族，大专文化，无业，出生地湖北省远安县，住湖北省远安县**镇**村**组。被告人周某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年10月16日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年11月22日变更为取保候审，2019年11月22日经本院决定取保候审。

本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人邓某某、周某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月22日已告知被告人有权委托辩护人、有权获得法律帮助，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。2019年12月22日，本案依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

“1040阳光工程连锁经营”（以下简称“连锁经营”）组织不生产或销售商品、不提供服务，系以“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报可达10400000元。该组织实施五级三晋制，参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到团队进行管理，团队由老总领导，团队内设立大总管、自律总管（经理）、能力总管、经晨窗口等职务，负责团队的运转。

2017年以来，被告人邓某某、周某甲陆续加入该组织并发展下线，分别担任自律经理、自律配合职务。 

至2018年10月，该组织层级已达3级以上，组织成员已达30人以上。

2018年10月16日，被告人邓某某、周某甲被抓获归案。

认定上述事实的证据如下： 

1.户籍证明、发破案经过、前科劣迹查询表等书证；

2.证人黄某某、周某乙等人的证人证言；

3.被告人邓某某、周某甲的供述和辩解；

4.证人赖某某、黄某某以及被告人邓某某的辨认笔录。

本院认为，被告人邓某某、周某甲组织、领导传销活动，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人邓某某、周某甲共同实施组织、领导传销活动的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，构成共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市江宁区人民法院

检察员：马丽

2019年12月26日

附：

   1.被告人邓某某、周某甲均取保候审于居住地；

   2.案卷材料和证据3册。